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(限向郵局窗口交寄)

100003 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 中華票券金融股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2820）

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----- Start of picture text ----- 開會通知請速詳閱143親自出席無須寄回----- End of picture text -----

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東  台啟

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----- Start of picture text ----- ※個人資料運用告知條款※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保電子投票行使表決權。存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將東會會場。理等因素而得不依您的請求為之。另行公告。紀念品查詢----- End of picture text -----

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`開會通知書`

一、茲訂於民國110年6月18日上午9時整假台北市羅斯福路四段85號地下一樓集思會議中心(台大館)蘇格拉底廳舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項： 1. 本公司109年度營業報告。 2. 審計委員會審查本公司109年度營業決算表冊報告。 3. 109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4. 檢具本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修訂案，謹提請報告。(二)承認事項： 1. 本公司109年度財務決算表冊，謹提請承認。 2. 本公司109年度盈餘分派案，謹提請承認。(三)選舉事項：改選本公司第15屆董事11席(含獨立董事3席)，謹提請選舉。(四)其他議案：擬請解除本公司新選任董事競業禁止之限制，謹提請公決。(五)臨時動議。
二、本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：現金股利每股配發新台幣0.87元，俟股東常會決議通過後，另訂配息基準日及發放日。
三、1.本次股東會董事應選人數：董事11人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：王道商業銀行(股)公司代表人：張政權、王道商業銀行(股)公司代表人：魏政祥、王道商業銀行(股)公司代表人：張文豐、王道商業銀行(股)公司代表人：蕭至佑、和築投資有限公司代表人:鄭斯聰、和築投資有限公司代表人:彭子厚、和築投資有限公司代表人:黃堂軒、明山投資(股)公司代表人：駱怡如】、【獨立董事：吳文雅、郭宗銘、林鴻達】。 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
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- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※ 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https:// free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月19日起至110年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。九、敬請察照辦理為荷。此致貴股東

中華票券金融股份有限公司 董事會         敬啟

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----- Start of picture text ----- 中華票券金融股份有限公司股東常會兌換紀念品簽章處3 110 出席通知書 110時間：110年6月18日上午9時整地點：台北市羅斯福路四段85號地下一樓集思會議中心本股東決定親自出席本公 (台大館)蘇格拉底廳本簽到卡未加蓋中國信託登記章者司 110 年 6 月 18 日舉行之無效，股東請勿於此欄蓋章中國信託蓋章處出席簽到卡至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委股東常會，請察照。託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。此致股東戶號 :持有股數 :中華票券金融股份有限公司股東親自出席簽章處戶號 :股東 :戶名143 華票第聯：貴親股至東如股親東自會出席會請場於此辦聯理簽出章後席----- End of picture text -----

`股東服務通知`

中華票券金融股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 `股東常會日期 110年6月18日`

`股東服務通知`	中華票券金融股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單	中華票券金融股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單	中華票券金融股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單	中華票券金融股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單	中華票券金融股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
`第1聯一、股東會紀念品-全家禮贈卡(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自110年5月19日起至5月31日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自110年5月18日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2820查詢。三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。(1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。(2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於110年5月19日至6月15日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自110年6月21日起至6月23日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。`	`股東常會日期 110年6月18日`
	`徵求人`	`委任股東`	`擬支持董事被選舉人名單`	`董事被選舉人之經營理念`	`徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱`
	`﹁永豐金証券﹂,﹁永豐金證券︵股︶公司﹂)證﹂,﹁永豐金証﹂,﹁永豐金證券﹂,﹁永丰金證券﹂,(簡稱:﹁永豐金﹂,﹁永丰金﹂,﹁永豐金證﹂,﹁永丰金永豐金證券股份有限公司`	`王道商業銀行(股)公司`	`董事：1. 王道商業銀行(股)公司代表人:張政權2. 王道商業銀行(股)公司代表人:魏政祥3. 王道商業銀行(股)公司代表人:張文豐4. 王道商業銀行(股)公司代表人:蕭至佑5. 明山投資(股)公司代表人:駱怡如獨立董事：1.吳文雅2.郭宗銘`	`1. 提高公司核心價值，創造股東最大利益。2. 強化公司治理，落實公司內部監督機制。3. 重視風險管理及遵循各項法令規章。4. 提昇公司競爭優勢。5. 維護企業倫理與社會責任。`	`永豐金證券股份有限公司股務代理部地址:台北市重慶南路一段2號1樓電話:(02)2381-6288全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所地址:台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）電話:(02)2595-6189地址:台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）電話:(02)2778-3412地址:苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）電話:(037)627-163地址:台中市北區太平路217號（正美洗衣店）電話:(04)2201-4514地址:高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）電話:(07)237-9898【徵求股數限1,000股（含）以上】`
	`註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。`

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後， 於股東常會前寄回。

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----- Start of picture text ----- 統一編號戶名戶號 143(身分證字號)一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。原登記匯款帳號華票二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由同意依原登記帳號匯款者請勿寄回股東自行負擔)。銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)郵局存簿(H) 700現金說股明利事匯項撥申印請書鑑局帳號號----- End of picture text -----

`委託書`	`委託書`	`委託人`( 股東)	`編號`	華票143
中華票券金融股份有限公司`授權日期年月日一、茲委託君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司1 1 0 年6 月1 8 日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.本公司109年度財務決算表冊，謹提請承認:(1)○承認(2)○反對(3)○棄權2.本公司109年度盈餘分派案，謹提請承認:(1)○承認(2)○反對(3)○棄權3.改選本公司第15屆董事11席(含獨立董事3席)，謹提請選舉。4.擬請解除本公司新選任董事競業禁止之限制，謹提請公決:(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權5.臨時動議。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致`	檢舉電話：`(○`二`)`二五四七三七三三。算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
		`股東戶`	簽名或蓋章
		`號姓名或名稱`
		`持有股`
		`數徵求人`		`簽名或蓋章`
		`戶號`
		`姓名或名稱`
		`受託代理人`		`簽名或蓋章`
		`戶號`
		`姓名或名稱`
		`身分證字號或統一編號`
		`住址`
`徵求場所及人員簽章處：`

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`股東服務通知`

中華票券金融股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 `股東常會日期 110年6月18日`

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