Catena — AGM Information 2025

Apr 28, 2025

Beslut fattade vid Catenas årsstämma 28 april 2025

Vid Catenas årsstämma den 28 april 2025 fastställde årsstämman bland annat styrelsens förslag till utdelning för 2024 om 9,00 kr per aktie.

Catena AB (publ) avhöll årets årsstämma idag, den 28 april 2025, på Clarion Hotel Sea U, Kungsgatan 1, i Helsingborg.

Vid årsstämman framlades årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för 2024. De i handlingarna intagna resultat- och balansräkningarna fastställdes. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om en utdelning om 9,00 kr per aktie att utbetalas vid två tillfällen om vardera 4,50 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 30 april 2025 respektive 30 oktober 2025 och utdelningen beräknas utbetalas från Euroclear Sweden AB tre bankdagar efter respektive avstämningsdag.

Årsstämman fastställde vidare att antalet på årsstämman valda styrelseledamöter ska vara sju ordinarie ledamöter utan suppleanter och omvalde enligt valberedningens förslag Lennart Mauritzson, Hélène Briggert, Gustaf Hermelin, Vesna Jovic, Joost Uwents, Katarina Wallin och Caesar Åfors som ordinarie styrelseledamöter, samt omvalde Lennart Mauritzson till styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, som meddelat att auktoriserade revisorn Camilla Alm Andersson utses till huvudansvarig revisor. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om huvudsakligen oförändrade instruktioner för utseende av valberedning. Valberedningen ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna per ingången av september månad (tidigare oktober). Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2024.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag om arvode till styrelsen om 2 120 000 kr (tidigare 2 000 000 kr) fördelat med 460 000 kr (430 000 kr) kr till styrelsens ordförande och med 230 000 kr (215 000 kr) till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget. Ersättning för arbete i ersättningsutskottet tillkommer med 80 000 kr (80 000 kr) att fördelas med 40 000 kr (40 000 kr) till utskottets ordförande och 20 000 kr (20 000 kr) vardera till två ledamöter, samt 200 000 kr (200 000 kr) för ersättning för revisions- och hållbarhetsrapporteringsutskottet att fördelas med 100 000 kr (100 000 kr) till utskottets ordförande och 50 000 kr (50 000 kr) vardera till två ledamöter. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning. Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare och Ersättningsrapporten godkändes.

Årsstämman bemyndigade styrelsen i enlighet med framlagda förslag att förvärva och avyttra egna aktier, samt att besluta om nyemission av aktier eller konvertibler. Förvärv av aktier, tillsammans med antalet nya aktier, respektive avyttring, får omfatta högst sammanlagt 1/10 av bolagets samtliga aktier och beslut kan fattas vid ett eller flera tillfällen. Nyemission kan ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning. Nyemission ska ske på marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Lennart Mauritzson, Ordförande Tel. 0702-570 80 80 Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se Följ oss: catena.se / LinkedIn

Om Catena

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att generera ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten för att möjliggöra en hållbar tillväxt och stabil avkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 41 476 Mkr per den 31 mars 2025. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.