ČATEKS d.d. — Governance Information 2016

Apr 27, 2016

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

GODIŠNJI UPITNIK

OSNOVNI PODACI ODRUŠTVU:

KONTAKTOSOBA

DATUMISPUNJAVANJA UPITNIKA: 28.04.2016.

Sva pitanja sadržana u ovomupitniku odnos se na razdoblje od jedne poslovne godine na koje se odnose i godišnji financijski izvještaji.

Za pitanja koja su sadržana uupitniku, potrebno je napisati obrazloženje, samo onda ako pitanje to izričito traži.

Odgovori koji se nalaze u upitniku vrednuju se po odre đenompostotku, koji je iskazan na početku svakog poglavlja.

POSVEĆENOST PRINCIPIMA KRPORATIVNOGUPRAVLJANJA ^I DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Odgovori na ovaj set pitanja nose 20% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na uskla đenost društva sa kodeksomkorporativnog upravljanja.

j Br o i j tan p a	i j P tan e	O dg ov or A / E D N	O b j šn j j a en e
1	l dr š hv lo ko de ks ko l l lo las J i i i im j ivn j j i i j j i i tv t t t tu e u o p a en u a or a og up ra an a e u o r p r rp v sv v l ku ko l ? i i ivn j j t t p o rp or a og up ra v an a	A D
2	l ko de ks ko l h l ka Po j i u j i p in ip i ivn j j in i i i to t tar ter t e o en a or a og up ra an a u nu o s sv r c rp v n p dr š ? tv u a	A D
3	O b l l dr š h d šn h f k h š k la đe j j j i j i i j i in i j i izv j j in ip im tv tar ta t av u e u o u nu o o an e a u no a sv g c s s s s p r c đe ko l ʺp l b ʺ? ivn j j i in ip im j i i i o j i t rp or a og up ra v an a, ur a n n p a r c u r en as n	D A
4	l ko d lu č l dr š bz h d ča dr š k la dn Pr i i iv j im i ir in i ion i tv ter tv o an a u a u o u o es e s ra u a, su o m z v če l im ko de ks ko ivn l j j ? t na a a or a og up ra an a rp v	D A

DIONIČARI I GLAVNASKUPŠTINA

Odgovori na ovaj set pitanja nose 30% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na uskla đenost društva sa kodeksomkorporativnog upravljanja.

ČATEKS d.d. I BROJ TELEFONA: Davor Sabolić, 040‐379‐400

j Br o i j tan p a	i j P tan e	O dg ov or A / E D N	O b j šn j j a en e
5	š ča š š N laz i l i s dr dn j d ion i dr im dr i l i dr im ? tv tv tv tv a e u u o o os u uz a am no a s ug u om u a g rs ( ko da b ) j i i t a o as n ,	E N
6	Da l ka d dr š da las ? ( ko b ) j i s ion ica j j i i tv t e va u a p ra vo na e n g a ne o as n ,	D A
7	l dr š dn k n č d dn k d ča ko Po i j in i p j im j im im ion i im ? ( tu tv t a u o n a e a a o e a uv e a p re a s a a s p m v r b ) j i i t ne o as n ,	A D
8	l da ć las lav ku š kr dn l be J i iz j i z j j in i j j j j i t tav e va e p un om o a g ov an e n a g no a e p o e os en o n s p n z h fo ln h h ? ( ko b ) i i j j i i tro t t s g rm a za ev a a ne o as n ,	A D
9	l dr š d ča ko b lo ko lo ćn las J i ion i im j i iz i j isu i s i g i n tv t t e u o a eg ra a n u og u os am ov a a r z g m će ku š in i, be bn i h š ko ig lo i ke ko j i s du žn i g las i s k la dn t tro t os e va os ur a op un om o u ov a u o s p z p n , ho ko b j i im ? ( j i i ) tam t up u a a ne o as n v n	D A
1 0	l dn d bo dr š l ko ku š dr d l da J i u i o i i iv j in i i tv t tu es u ra va o os no up ra u a p sa an a s e o e p vn r r m z p m ko će đ d ko će b da j iv i s j is ion ica j i i m j iv j tv t tan tru t tv p re m a em se u r a e u re g e er o vn o z a o s ar an e las ku š dr š č da da dr ža ku š in i in j j i j j in i s i j t tv ta tu t ra va a u u a, na na e e o va a s e e p g s p m p r n p m b še še da dr ža ku š ? ( ko b ) i i j i i j j in j i i t t t t n a s na p r e o va n a s p e a ne o as n v ,	A D
1 1	l dn d ku š ka lev da b šn ko J i i r in i s i r i p i i isp j j j j t tn es u ev n e s p e, o e an o c ra ve uz o a en a e s e v dn dn d, b l ko dr š l lag i r j j i n in j ic i i s j i n j ter ts tra tv tav o os e a ev e o av en a ne u a en a r as o an e n n s n p d ča dr š d da b dn da ? ( ko ion i im i j j j to tv r u a p ro s r am a u a o na p rv e av ne o av e ev no g re a ne , b j i i ) t o as n	A D
1 2	dr ž l d lu ka la d de de l du d de de da ko ba ko Sa i i o isp i iv i i i p j iv i j i o j j t tu o re a na so a e n m n m ča če ću d ion i j isp la d iv i de de i da i l i r do b l j ka da isp la j d iv i de da ? t tu tu e ra vo na az e se e s r p n m n ko b ( j i i ) t a ne o as n ,	N E	la d de de isp iv i te ne m a n
1 3	l da la d de de l du d de de še da ko da do še J i isp iv i i i p j iv i j i 3 0 j tu te e re a na na na na no a m n m n v n n d lu ke ? ( ko b ) j i i t o a ne o as n ,	E N	la d de de isp iv i te ne m a n
1 4	l l ko la d de de l du d de de fav d d ča J i p i i isp iv i i i p j iv i iz ira i p j in i ion i i ? te es u re a or o e r m n m n n r ( ko da b ) j i i t a o as n ,	E N
1 5	l d ča će d lov las lav ku š dr š J i ion i im j j i g j j in i t tv e a o og u no su e an e ov an e n a g no u a r m s p bo ds ko ka ke hn lo ? ( ko b ) i i j i j j i i tre tav te t up o m sre a s uv re m en e m un c s o g e a ne o as n ,	E N	ćn hn č k h i i i te t ne m am o m og u os

1 6	l l d lov lav ku š ko š las ( be J i p j i u j i z j j j in i i i j tav t t ten es u os en e a s u e an e n a g no s p r e p ra vo m g a v z bz l do š k la dn ko l ka l d lov ira j i i s i i s ) i j j iv j j j ten ta tu tu o es u u u o z a nu o n av an e s u e an a p p r. p r d, ć l čn ? ( ko da b ) i j j j i i s i j i i t un ap r e ov er av an e p un om o o a o as n ,	A D	b ča ks b la do da j i j i i to e u o en a p ra a sa
1 7	l dr š b la d lu ke lav ku š J i u j j i in ? tv t e p ra va u a av no o av o g ne s p e	A D
1 8	J l dr š b la da ke ln ž ba b h d lu ka ? i u j j i im i j j i tv t tu tu t e p ra va u a av no o av p o o e ve n a m a n a p o an e o ko b ( j i i ) t a ne o as n ,	A D

UPRAVNAI NADZORNA TIJELA

NAVEDITE IMENAUPRAVE I NJIHOVE FUNKCIJE:

DAVOR SABOLIĆ, Uprava ‐ direktor Društva

Katarina Kupec ‐ predsjednica nadzornog odbora, Mladen Vidović ‐ član, Nenad Leček ‐ član, Ivan Posarić ‐ član, Sanja Kolarić ‐ član, Zoran Košćec ‐ Član, Verica Žlabravec ‐ član

NAVEDITE IMENA NADZORNOGODBORA I NJIHOVE FUNKCIJE:

Odgovori na ovaj set pitanja nose ²⁰ % cjelokunog pokazatelja ^u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

Br j o i j tan a p	P i j tan e	dg O ov or A / E D N	b šn O j j j a en e
1 9	J l i n dz i o d bo dn i o d bo do io d lu ku kv irn lan da ko j i e a or r o os no up ra o o o om u og ra n vn r n p sv k l ču do h dn da ka ko do do bn ba l j j is i i j ica i p j i i p j i n t ta to tre tav t u u e p op re s e o e r e ra vo o s a a v v č lag j lan im dz d bo ? ( ko b j i i ) t ra o an e ov a n a or no o ra a ne o as sp g n ,	A D
2 0	J l dz d bo dn d bo do la da ? ( ko i n i o i o io j i tar e a or n r o os no up ra vn r n un u n a p ra v ra a ne , b j i i ) t o as n	A D
1 2	J l dz d bo dn šn d k d bo dr š l i n i o izv i ire i u j to tv tav e a or n r o os no ne r r p ra vn og o ra u a s as en ć d h č lan ko b in isn i ? ( j i i ) t ve om o ne ov ov a a ne o as n ,	E N	ć č len ke Ve in in ic i tv t u e z ap os r
2 2	l dr š du ča lan kc ? ( ko b ). Po j i i u i j j i i to tv t s u u g or o n p su es e a ne o as n ,	E N	be Ne tre a p o m

2 3	l da l kn da ko č lan dz dn d bo J i n i i n j im j i n e ag ra a a u p a u ov a or no o os no up ra og o ra u r g vn đe i j lo i i l i d i j lom dr do in j šn i dr š ? ( ko b j i i ) t t tv t e e o e na re a os u us e os u a a ne o as c s p m p r p n ,	E N	O dr đe ka k o d ka j j to ta e na e o p os ro e p s će la p
4 2	č đe J l kn da lan dz dn d bo dr d lu ko lav i n im e a a ov a n a or no g o os no up ra vn og o ra o e na o m g ne ku š l ko b in i i s ? ( j i i ) t ta tu to t e a ne o as s p m n ,	A D	O d lu ko lav ku š G in t ne e m s p
2 5	J l de l da kn da dr d dr š l dr š i j i p i o im i im im j im i i s ta tv tv es u n o c sv na a m a ug p r an a o u a u om h ba ko d d č lan dz d bo dn d bo i j in ov ez an os o a o e og a n a or no o ra o os no up ra og o ra p sv g p g vn ć dr š k l ču ku kn de b l ? ( ko b ) j j i i s j j j i j i i tv tru t u a, u u u ru na a av no o av en a ne o as n , ,	A D
2 6	Izv š ću l k č lan dz dn d bo dr š j j i s i im j tv e e va na or no o os no up ra og o ra u o o sv p ro en am a g vn m ćn č le de j j j š j i l i m i o iv j las k i h d t tp tan t tv eg ov a s ec an a, o u a og u os ar an a g a ra va na g n s p d dr š ka k h da l ka kv ion ica i j i j in i i j j ? tv to t trg tan ta a u a a sn e p e ov s na p os e n as e p ro en e m n m , ( ko b j i i ) t a ne o as n ,	A D
2 7	l lov ko d lov l č lan dz dn d bo l J i s i p i u j im j i i n i i s es u os a s u su e a ov a or no o os no up ra og o ra v g vn ć be dr š l be de š j im i i i s j im j i u izv j im tv n a p ov ez an e o so u o n p ov ez an e o so as no na ve n e a dr š ko b ? ( j i i ) tv t u a a ne o as n	D A
2 8	l l đu č lan dz dn d bo Po j i u i i i s i izm to e ov or or az um e a n a or no o os no up ra og o ra s g p g vn dr š ? tv u a	E N
2 9	l ho dn do br d dz dn dn d bo ko J i p i o ? ( t tra es u re o o en ne na or no o or a o os no up ra og o ra a ne s g vn , b ) j i i t o as n	E N	h b lo i j i i n e
3 0	l b lem h kv h u l dr ža d šn š ću ko J i i i e i s i i i i s i u i j izv j ? ( tn t ta es u en ov or a or az um a s a o em e a v g p n g b ) j i i t ne o as n ,	E N	h b lo i j i i n e
1 3	J l i n dz i o dn i o d bo j io ko is i j im j ? tro e a or os no up ra r u u za en ov an a n vn s m	N E
3 2	đ J l i n dz i o dn i o d bo j io ko is i j iv j ? tro e a or os no up ra r u u za na ra an e n vn s m g	N E
3 3	l dz dn d bo ko ( k d bo ) ? J i n i o i o j io is i j iz i j izo i o tro e a or n os no up ra vn r u s m u za re u re rs r v v	A D
3 4	l ć č lan ko do h č lan dz d bo ko J i v in is i j iz isn i ? ( e e a ov a e re va ne ov ov a n a or no o ra a ne m g , b ) j i i t o as n	E N	ć č len ke Ve in in ic i tv t u e z ap os r
3 5	J l ko la f k h fo dr š b i is i j i in i in i j i in i j i isp i t teg te t tv to t e m a p ra r an c s rm ac a u a, a o so ra vn os ko ču ds h da ko ko dr š ko da is i j is i i g j j ip ten tn t tv to t tv os a no vo en e e u o ru a o a nz r m r p p r , k l č š kr ko l da f k h š dr š ko da ? j iv i i i i j i i j in i j i izv j j j ip j i ter ta tav u u e z a ns o c u an c s e a u a a p r a u g ru p ko b ( j i i ) t a ne o as n ,	A D

J 3 6 p	l ko la kv l ko le l l i is i j i j i i j i u j j iz ic im i j te tu tav tar tro e a p ro en a su a u nu e ra an a r a, em m c s n n p v s c ču ć da lav ko dr š lo že ( k l ke dr ža i r iz ic i j im j iz j j i i r iz i i j tv s e g n a e u o no u u u p ov ez an e s p r va n em dg ć č de f b da dg ć isa ) j i n in i i ic ira j i j j j im j i t te ro na o ov ar a u a u av no o av e se a n a o ov ar a u p n n č l ? ( ko b ) in j j i i t na u ra a a p v ne o as n ,	A D
J 3 7 p o	l ko d la č ko b i is i j i ig j in i i s j iz i j i to t tav tar to tem e a r a na os ur an u u us a u nu e r ev e, os o p u m v s n izr de ka i l i ko da b ira im j im j i s j a re or u o en ov an a, on ov no en ov an a en e p p p r m p g m , ko d l d la le de ds ko lag i j j j iz i j i g j j j i te tar tav to ru vo a o e za un u u re u sre a a m u s e n a r as p o an u, n v će j j ko de do laz i p ka j iz i j ? ( ko tu tar ro en e p os an a r u vo ov o na a re or u un u e r ev e a ne c p g p m p n , b j i i ) t as n	A D
A 3 8	ko dr š fu kc l ko š la be i j j iz i j j i, j i is i j izv i j tv tar to tre u u u n a u nu n e r ev e n e p os e m a r p ro c en u p o kv fu kc ko b i j ? ( j i i ) tav ta t za u os om e e a ne o as sp n n ,	A D
J 3 9 re	l i ko is i j dg le da la isn i o b j k ivn j ko izo b i le de i j t t t v to tac e a n a ne ov os e os an re ra os o ro e m s g v g , la š h ke ku će kn da ko dr š la ća lu ke i izo izo i n j j ten tar tv ov re ra un u re rs a a e u o p za us g e v an s v v iz i j ? ( ko b j i i ) t e a ne o as v n ,	A D
J 4 0 re	č l ko la du ko l lu ko dr š h d i is i j i iro i i in j isu iz i j i im t tv e m a p ra p r u us g a e n re v a, a u o p r a o ke ku će l h ba ko b izo i i s j i ? ( j i i ) t om e p ov ez an os o a ne o as v rs n n ,	A D
J 4 1	ća l ko d la la ko lu ka ka ku i is i j izr i i j j izo i s j to e m a a p ra v o m e e u s g e v an s re v rs n om e p ov ez an e be da dr š ko lu že da ho dn las i j i j i s t tv t t t os o e s e va u u, e u e m o va am o u re u su no n m s g z p g s ko ko lu že da be ho dn las ? ( ko b ) is i j j i i j i i t t t t m e, a e u s g e m o va z p re e s ug no s a ne o as n ,	A D
J 4 2 o	č će l i ko is i j i la in ko i j ke iz i j i p ke i še ko de ka dr tr to t v tu e a r az o u an re e os ru vo a s m m v s s v p v g g bz ke ko k ko b iro j j izn io j i r izo ? ( j i i ) t na p re p or u e e va s ev a ne o as m n r n ,	A D
J 4 3	l i ko is i j iz i j ig la do kv l i i h in fo i j isn i h i p i h tav te tn e a z a r ev u os ur a u a ac a o ov ez an m s rm v dr š ć h ba ka š čn ko b i ( i s j ic i ) ? ( j i i ) tav te tre to tru tn t u a os o o su s av e a ne o as n ,	A D
J 4 4	l i do ku i j lev d dz d bo dn d bo tac tn e en a r e an a z a r a na or no o ra o os no up ra og o ra na m g vn do l č lan ko b i j j im im ? ( j i i ) tav t em e s en a s ov a a ne o as vr v n ,	A D
J 4 5	že l i u isn ic im j dn ica dz d bo dn d bo b i l j es u za a s a s e na or no o ra o os no up ra og o ra za e ne p g vn do d lu ke la las ( ko b ) im j ? j i i ta t t sv e ne se ne o s r ez u g a ov an a a ne o as n ,	A D
J 4 6 o	l dz d bo dn d bo d da k lom do b l i n i o i o izr io j j te e a or n r o os no up ra vn r a oc en u sv og ra u p ro ra u z ko k l ču dn do ko ko d č lan ka j j j j in i i s j in i ten tn t a u u e v re ov an e os a e os va o e og a, o p r m p g p dn č ko da d bo da ko ko h u j i j is i j j j io, i p j ig i tan t t za e g ra o ra p ro c en u ra m a e e u s ov ro c en u p os nu , dn l dr š i j ? tan tv os u na za e c ev e u a cr	A D

4 7	l dr š ka d d šn š ća b lo l đ J i io i j izv j j i iz j i ic i n iv j tv t e u o o g o eg e o av av u o p o ag ra an a u p ra ve , d bo dz d bo ko b i n ? ( j i i ) t up ra og o ra a or no o ra a ne o as vn g n ,	A D
4 8	l Iz l đ l šn h d k ln b l las J i j i ic i n iv j i i izv i ire j j i im t to ta t t e av a o p o ag ra an a u p ra ve r ra s o o av en a n a v k dr š ko b in im ica ? ( j i i ) ter ts tra tv t ne a u a a ne o as s n m n ,	A D
4 9	č J l i de l j i p da i o im im j im i n kn da ko j k i lan i l i izv šn i ta es u o an a a a a e s va up ra ve n c sv p r m r d k d dr š b l d šn š ću dr š ko ire i im j j j j i u i j izv j ? ( to tv tv p a u o u a av no o av en g o em e u a a ne r r , b j i i ) t o as n	A D
5 0	č ču ć J l i s i o b l ic i n da lan i n dz d bo k l j j i o i j i dr es u ag ra ov a u ra ve a or no o ra u u u e ug e v p g p c , dn b l de l d ka ba i u j j j i p j im j in im i o t ta tav p og o os p ra ve av no o av en o n p o e s m a so m a u , ću d i šn j izv i j š dr š ? ( ko b j i i ) tv t o em e u a a ne o as g n ,	A D
5 1	l lov ko d lov l č lan l šn d k J i s i p i u j im j i i u i i izv i ire i j im to te es u os a s u su e a ov ra ve a v p r r s n be dr š l be de š ć dr š ? i i i s j im j i u izv j im tv tv p ov ez an e o so u o n e p ov ez an e o so as no na ve n e a u a ko b ( j i i ) t a ne o as n ,	A D
2 5	će Sa dr ž l š ko dz d bo dn d bo dn lav ku š i i izv j j i o i o i g j in i, t e e n a or n r o os no up ra vn r p o os no s p dr ža š ća ko ku šn lov dr š im j izv j isa j j i p j t tv os sa a e ro no za no oc en u u ne us e os os an a u a, p p g m p p , da dr š ba dn ? ( ko b ) i p j j j i i tv t n t ra u p ra ve u a os e n os vr a n eg ov u su ra u s u p ra vo m a ne o as n ,	A D

REVIZIJA I MEHANIZMI UNUTARNJE KONTROLE

Odgovori na ovo područje nose 10% cjelokupnog pokazatelja ^u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

Br j o i j tan p a	i j P tan e	dg O ov or A / E D N	O b j šn j j a en e
5 3	Im l dr š ko ? i j izo tv a u o an s g re ra v v	A D
5 4	l k dr š las č k l dr š ? J i j j i r izo i i i i in tv ter tv e e v an s ev r u a v n es no p ov ez an sa u om	E N
5 5	l k dr š ža dr š l h ba dr lu J i v j i r izo i i p i ? tv tv tem e an ev u a, ru u u, sa u ov ez an os o ug e u e s r p m p s g ,	E N
5 6	će J l i dr š j b j i lo izn kn da la i h j k im izo im ba l j tv e u o av no o av os e n a a va re a z a o en u p n n s v r v dr že lu ko b iz i j i z ? ( j i i ) t re u a ug e p ru ne us g e a ne o as v n ,	A D
5 7	Im l dr š ko le ko b i j izo i u j j ? ( j i i ) tv tar tro tav tar tro t a u u o nu e r ev re en su un u e a ne o as n s s n n n ,	A D

TRANSPARENTNOSTI JAVNOST POSLOVANJA

Odgovori na ovo poglavlje nose 20% cjelokupnog pokazatelja ^u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

j Br o i	i j P tan e	O dg ov or A / E D N	O b j šn j j a en e
j tan p a 8 5	čn ča J l i g d i šn j i, lu d i šn j i i j i izv j š j i do i d ion i im ? tro ta tu es u o o o es e e a m s n r	D A
9 5	p g p đa J l i dr š izr d i lo ka len da žn i h do j ? tv e u o a a a a r v g n	D A
6 0	l dr š lo ha ko da ba ko la žu l J i i izm j im ig j i i tv tav e u o us p os e e a s e o s ur av a se os o a e r as p o m n m ča do laz do d ir la š im in fo i j j i p iro da i z j i h in fo i j i ten t u e ov ac am a p o as na ac a s p rm n r rm če i j im i ? t og ra n n a s u ve z	A D
6 1	l dr š lo ha ko dz d ko la š h J i i izm j im ig i tv tav te ten e u o u os e e a s e o ur av a n a or na ro ov sp m n s p m p ćo fo ho lou bo ? in i j i n j i rm ac a vo m m og u m z p or a m	A D
6 2	l ko l d d le žn l l dr š l J i n io ivn j ice j j im i j im i i o im i i izv t trp t t tv e e ne g a e p os e er e n a e a rg an a u u u an ka do ke l č k h n dr š ko da j im j i p isa i i e i i i u ? ( ta t t tar tv eg a u za o n a n e u en ro or nu u a a n s p r p m , b ) j i i t o as n	E N
6 3	J l dr š k lo d dr ža la ke lag l ? i u j in i o in ira im j im tv te tan ter te e p ra va u a u p ro g o sa s sa za es n u a a	E N
6 4	la žu l č lan dz l d bo da d S i s i i u i n i i u i izn i u e s ov ra ve a or no ra og o ra su na vo es en v p g p vn dg k p ho bo l lo ? im j i i j i j j j i j i is in i i tn t t t o ov or a n a o va up o n vo m na em sa zn an u u c e s	A D