ČATEKS d.d.

AGM Information • Jun 3, 2022

Zagrebačka burza d.d. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Hrvatska izvještajna novinska agencija Internet stranice društva

Čakovec, 3. lipnja 2022. godine

LEI: 747800A0S9QDGEWA8L39 Dionica: ČATEKS d.d., Oznaka: CTKS-R-A ISIN: HRCTKSRA0004 Matična država članice izdavatelja: HR Zagrebačka burza, redovito tržište

Predmet: Odluke Glavne skupštine Čateks d.d. održane 3. lipnja 2022. godine

Obavještavamo Vas da je dana 3. lipnja 2022. godine održana Glavna skupština društva Čateks d.d. na kojoj su donijete slijedeće odluke:

• 1. Ad 2. Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine kojom se za predsjednika bira Gorana Horvat Frbežar iz Zagreba, Miševečka 3E, OIB: 98022196392, a zamjenika predsjednika Matija Bilandžija, iz Čakovca, Ulica hrvatskih branitelja 2, OIB: 36720787298 .
• 1. Ad 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2021. godinu
• 1. Ad 4. Odluka o raspodjeli dobiti za 2021. godinu kojom će se ostvarena neto dobit za 2021. godinu u iznosu od 8.308.961,08 kuna upotrijebiti na sljedeći način:
• 1. 5.006.199,76 kn za pokrivanje cjelokupnog prenesenog gubitka iz prethodnih godina;
• 1. 2.462.010,00 kn- za formiranje zakonskih rezervi;
• 1. 588.254,29 kn-za unos u rezerve za vlastite dionice;
• 1. 252.497,03 kn- za unos u zadržanu dobit.
• 1. Ad 5. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva kojom se daje razrješnica Upravidirektoru Društva za 2021. godinu.
• 1. Ad 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu.
• 1. Ad 9. Odobrava se izvješće o primicima članova Uprave i članova nadzornog odbora u poslovnoj godini 2021.
• 1. Ad 10. Odluka o imenovanju revizora za 2022. godinu kojom se obavljanje usluge revizije u trgovačkom društvu Čateks d.d. Čakovec za 2022. godinu povjerava revizijskom poduzeću BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedya 6b, Zagreb.

U skladu s objavljenim dnevnim redom na održanoj Glavnoj skupštini Društva nisu usvojene sljedeće Odluke:

1. Ad. 7. Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem vlastitih dionica

2. Ad. 8 Odluka o izmjeni Statuta dioničkog društva Čateks d.d. Čakovec

U Čakovcu, 3. lipnja 2022. godine.

ČATEKS d.d.