ČATEKS d.d.

AGM Information • Jun 13, 2019

Oznaka: CTKS‐R‐A ISIN: HRCTKSRA0004 LEI: 747800A0S9QDGEWA8L39

Predmet: Odluke Glavne skupštine Čateks d.d. održane 12. lipnja 2019. godine

Obavještavamo Vas da je dana 12. lipnja 2019. godine održana Glavna skupština Čateks d.d. Čakovec na kojoj su donijete slijedeće odluke:

• 1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2018. godinu
• 1. Odluka o raspodjeli dobiti za 2018. godinu kojom se ostvarena dobit za 2018. godinu u iznosu od 3.438.320,50 kn upotrebljavaju za pokriće gubitka iz prethodnih godina
• 1. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva kojom se daje razrješnica Upravi‐ direktoru Društva za 2018. godinu
• 1. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2018. godini
• 1. Odluka o imenovanju revizora za 2019. godinu kojom se obavljanje revizije u Čateks d.d. Čakovec za 2019. godinu povjerava revizijskom poduzeću BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedya 6b, Zagreb.
• 1. Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora kojom se opoziva člana Nadzornog odbora, Zoran Koščec, iz Varaždina, Tome Masaryka 7, OIB 915193886707

Odluka pod točkom 8. dnevnog reda o imenovanju člana Nadzornog odbora nije usvojena. Na točku 8. dnevnog reda predstavnik dioničara V‐Projekt d.o.o. je na samoj Glavnoj skupštini dao protuprijedlog odluke kojom se imenuje za člana Nadzornog odbora Natalija Vnučec iz Varaždina, Eugena Kvaternika 6, OIB 12356345589, a ne Paško Vela iz Varaždina, Dravska 7c, OIB: 80958998980 kako je bilo navedeno u prijedlogu odluke u dopuni Dnevnog reda Glavne skupštine koju je isti dioničar zatražio.

U Čakovcu, 13. lipnja 2019. godine.

ČATEKS d.d.