ČATEKS d.d. — AGM Information 2019

May 9, 2019

Čakovec, 9. svibnja 2019.

$\epsilon$ $\vec{r}$

ZAGREBAČKA BURZA

• ▶ HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
• $\triangleright$ HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA
• INTERNET STRANICE DRUŠTVA

Predmet: Zahtjev za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine društva Čateks d.d., sazvane za 12. lipnja 2019. godine u 13:00 sati.

Sukladno odredbama članka 280. Zakona o trgovačkim društvima, obavještavamo da je Uprava Društva Čateks d.d., 8. svibnja 2019. godine primila zahtjev za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine društva Čateks d.d., sazvane za 12. lipnja 2019. godine u 13:00 – kojeg je zatražio Vprojekt d.o.o.

Ovoj obavijesti prilaže se navedeni zahtjev za dopunom dnevnog reda kao njezin sastavni dio.

Uprava - direktor Društva

v.compago.hi

'OMPAGO

HOME

DEFEND

PROTECT

MEDICAL

Čateks - dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju.

MBS: 070016015 Upisan kod Trgovačkog suda u Varaždinu OIB: 16536095427 Poslovni račun: 2402006-1100028626 Erste banka IBAN: HR7024020061100028626

Temeljni kapital: 49.240.200,00 kuna uplaćen u cijelosti Broj dionica: 246.201 nominalne vrijednosti 200,00 kuna Uprava - direktor Društva: Davor Sabolić, dipl.oec. Predsjednik Nadzornog odbora: Matija Bilandžija, univ.spec.oec V-projekt d.o.o. Varaždin Zagrebačka 94

1. svibnja 2019. godine

ČATEKS d.d. Ul. Zrinsko-Frankopanska 25 Čakovec

N/p direktora gosp. Davora Sabolića

PREDMET; Dopuna Dnevnog reda Glavne skupštine

V-projekt d.o.o, Varaždin, Zagrebačka 94, MBS 070093329, OIB 65657916431, dioničar je društva Čateks d.d. i imatelj 42.155 redovnih dionica CTKS-R-A što je 17,12 % temeljnog kapitala društva Čateks.

Sukladno članku 280. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZID), dioničar V- projekt, predlaže dopunu Dnevnog red Glavne skupštine koja će se održati 12. lipnja 2019. godine, s prijedlozima odluka kako slijedi:

Toč. 7. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora

Toč. 8. Imenovanje člana Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka:

Ad.7.

Donosi se odluka o opozivu člana Nadzornog odbora , Zorana Košćeca, iz Varaždina, Tome Masaryka 7, OIB 91519386707.

Ad.8.

Za člana Nadzornog odbora imenuje se Paško Vela iz Varaždina, Dravska 7 c, OIB 80958998980, dipl. ing. strojarstva, s danom donošenja ove odluke, s trajanjem mandata do isteka mandata ostalih članova Nadzornog odbora izabranih na Glavnoj skupštini dana 27. lipnja 2016. godine.

Obrazloženje:

Paško Vela, član je Uprave Varteks d.d., te je sukladno aktualnoj situaciji bolji predstavnik dioničara i adekvatniji za provođenje funkcije nadzora.

Molimo da se prijedlog Dopune Dnevnog reda sa prijedlozima odluka, sukladno odredbama ZTD-a učini dostupnim svim dioničarima Društva.

V-projekt d.o.o.