ČATEKS d.d.

AGM Information • May 8, 2018

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 19. Statuta trgovačkog društva Čateks d.d. Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 25, OIB: 16536095427, Uprava Društva - direktor Davor Sabolić, dipl. oec., saziva

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati u utorak 12. lipnja 2018. godine u 13 sati u sjedištu Društva, sa sljedećim

D NEV NIM R EDOM :

• 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
• 1. Godišnja financijska izvješća Društva Čateks d.d. za 2017. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2017., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2017.;
• 1. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za 2017. godinu;
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva za 2017. godinu;
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu;
• 1. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta društva Čateks d.d.;
• 1. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a u odnosu na točku 7. dnevnog reda samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad. 2. Godišnja financijska izvješća društva Čateks d.d. za 2017. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora društva, izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2017. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2017. prezentirana su dioničarima na web stranici poduzeća (https://cateks.hr) te se o njima ne glasuje.

Ad 3. Prihvaća se prijedlog Odluke o upotrebi dobiti za 2017. godinu, prema kojoj će se ostvarena neto dobit u 2017. godini u iznosu od 735.652,68 kuna upotrijebiti za pokrivanje prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

Ad 4. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja Društva za poslovnu 2017. godinu.

Ad 5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2017. godinu.

Ad 6. Prihvaća se prijedlog sljedeće odluke:

Odluka o izmjeni i dopuni članka 2. st. 1. Statuta dioničkog Društva Čateks d.d. Čakovec Članak 1.

Članak 2. st. 1. Statuta društva Čateks d.d. mijenja se i sada glasi:

"1. Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

Proizvodnja tkanina Dovršavanje tekstila Proizvodnja gotovih tekst. proizvoda, osim odjeće Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću Obrada i presv. Metala; opći mehanički radovi Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka Instalacijski radovi Završni građevinski radovi Kantine i opskrbljivanja pripremljenom hranom Cestovni prijevoz robe Djelatnost ostalih agencija u prijevozu Ostalo financijsko posredovanje, d.n. Obrada podataka Kupnja i prodaja robe Obavljanje trgovačkog posredovanja Ispitivanje i kontrola kvalitete tekstila Međunarodni cestovni prijevoz roba Trgovina na malo preko pošte i interneta Usluge informacijskog društva Istraživanje i razvoj Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija."

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta društva Čateks d.d. ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar.

Članak 4.

Ovlašćuje se Uprava Društva da nakon upisa izmjena i dopuna Statuta u registar Trgovačkog suda utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom

Ad 7. Za ovlaštenog revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Društva Čateks d.d. za 2018. godinu imenuje se društvo BDO Croatia d.o.o, Trg J. F. Kennedy 6b, Zagreb.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI:

Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati i glasovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene sljedeće pretpostavke:

• − da su evidentirani kao dioničari Društva u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine,
• − da najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Skupštini, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu.

Namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva dioničari mogu od objave poziva za Glavnu skupštinu prijaviti osobno ili putem punomoćnika svakim radnim danom od 8 do 12 sati u sjedištu Društva u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 25 (soba broj 2).

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj slupštini mora biti u pisanom obliku (obrazac dostupan na web-stranici https://cateks.hr) te se predaje Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Ako punomoćnik zastupa pravnu osobu, dužan je uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdavatelja punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz Sudskog registra ne stariji od 30 dana).

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.

Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog s navođenjem imena i prezimena dioničara i obrazloženjem će se priopćiti kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasali u ime dioničara, te će se učiniti dostupnim dioničarima na web stranici društva (https://cateks.hr), ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog. Dan prispijeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva.

Uprava će na Glavnoj skupštini svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavijesti o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu.

Ako Glavna skupština ne bude imala potreban kvorum ni nakon 60 minuta od proteka vremena određenog za početak sjednice, nova sjednica s istim dnevnim redom održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara dana 28. lipnja 2018. u 13 sati u sjedištu Društva u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 25.

Godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, izvješća Nadzornog odbora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti i ostali pisani materijali koji se odnose na pojedine točke dnevnog reda, kao i obrasce prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, dioničari i njihovi punomoćnici mogu dobiti na uvid u vremenu od 8 do 12 sati u sjedištu Društva u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 25 (soba 2), počevši od dana objave poziva za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama do održavanja Glavne skupštine Društva. Na Internet stranici Društva https://cateks.hr dioničarima su od dana objave poziva dostupni podaci iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

ČATEKS d.d. Čakovec