ČATEKS d.d. — AGM Information 2016

Jun 28, 2016

Predmet: Odluke Glavne skupštine t.d. Čateks d.d. održane 27.06.2016.

Obavještavamo Vas da je dana 27.06.2016. godine održana Glavna skupština t.d. Čateks d.d. Čakovec na kojoj su donijete slijedeće Odluke:

• 1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. godinu.
• 1. Odluka o raspodjeli dobiti za 2015. godinu, zakonskih rezervi i rezervi kapitala kojom se ostvarena dobit za 2015. godinu u iznosu od 2.398.826,86 kn, zakonske rezerve u iznosu od 1.032.827,24 kn te rezerve kapitala u iznosu od 1.666.693,05 kn upotrebljavaju za pokriće gubitka iz prethodnih godina.
• 1. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva kojom se daje razrješnica Upravi Direktoru Društva za 2015. godini.
• 1. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2015. godini
• 1. Odluka o izmjeni i dopuni članka 2. st. 1. Statuta dioničkog društva Čateks d.d. kojom se mijenja navedeni članak te glasi:
• "1. Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

Proizvodnja tkanina Dovršavanje tekstila Proizvodnja gotovih tekst. proizvoda, osim odjeće Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću Obrada i pres. Metala; opći mehanički radovi Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka Instalacij ski radovi Završni građevinski radovi Kantine i opskrbljivanja pripremljenom hranom Cestovni prijevoz robe Djelatnost ostalih agencija u prijevozu Ostalo financijsko posredovanje, d.n.

Obrada podataka Kupnja i prodaja robe Obavljanje trgovačkog posredovanja Ispitivanje i kontrola kvalitete tekstila Međunarodni cestovni prijevoz roba Trgovina na malo preko pošte i interneta Usluge informacijskog društva Istraživanje i razvoj."

• 1. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva na novi mandat u trajanju 4 godine, kojom su imenovani:
• mr. sc. Sanja Horvat-Varga, dipl. ing. tekstilne tehnologije iz Vularije, Prvomajska 36, OIB: 88796625367,
• Sanja Kolarić, mag. ing. kemijskog inženjerstva iz Donje Dubrave, Dravska 41, OIB: 27008636536,
• Stjepan Vinko, dipl. ing. tekstilne tehnologije iz Hlapićine 225, OIB: 54718764796,
• Matija Bilandžija, univ. spec. oec. iz Ivanovca, Josipa Broza 32, OIB: 36720787298
• Verica Žlabravec, univ. dipl. ekonomistica iz Jastrebnika 3, Slovenija, OIB: 06489936046, članica je Upravnog odbora Predilnice Litija holding d.d. iz Litije
• Zoran Košćec, diplomirani ekonomist iz Varaždina, Tome Masaryka 7, OIB: 91519386707,
• Imenovani član Radničkog vijeća Nenad Leček, tekstilni tehničar specijalista-tkalac o iz Čakovca S. Vraza 7, OIB:44870614373.
• 1. Odluka o imenovanju revizora za 2016. godinu kojom se obavljanje revizije u t.d. Čateks d.d. Čakovec za 2016. godinu povjerava revizijskoj tvrtci REVITANA d.o.o. za usluge revizije, računovodstva i poreznog savjetovanja iz Čakovca, Kralja Tomislava 46.
• 1. Odluka o visini naknade članovima Nadzornog odbora i predsjedniku Glavne skupštine, kojom se utvrđuje da članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za nazočnost i rad na sjednicama Nadzornog odbora, u iznosu od 1.000,00 kn neto po održanoj sjednici na kojoj su prisustvovali, a predsjednik Glavne skupštine ima pravo na nagradu za vođenje sjednica Glavne skupštine, u iznosu od 1.000,00 kn neto po održanoj sjednici koju vodi.

U Čakovcu, 28.06.2016.

Uprava – direktor Društva Davor Sabolić, dipl.oec.