ČATEKS d.d.

AGM Information • May 16, 2016

Na temelju dlanka 277. Zakona o tgovadkim druStvima i dlanka 19. Statuta tgovadkog druStva dateks d.d. dakovec, Zrinsko-Frankopanska 25, OIJ]I: 16536095427, IJprava DruStva - direktor Davor Saboli6, dipl. oec, saziva

GLA\TNU SKUPSTINU DRUSTVA

koja 6e se odrZati u ponedjeljak 27. Iipnja 2016. godine u 13 sati u sjediStu DruStva, sa sljededim

DNEVNIM REDOM:

• 1. Otvaranje Glavne skupStine i utvrdivanje broja nazodnih i zastupanih dionidara;
• 1. Izvje56e Uprave o stanju Dru5tva 2a2075. godinu;
• 1. Izvje5ie Nadzomog odbora o izvr5enom nadzoru poslovanja DruStva za20l5, godinu;
• 1. Informacije o godi5njim financijskim izvje56ima za2015. godinu s izvje56em revizora, utvrdenim i usvojenim od strane Uprave i Nadzornog odbora;
• 1. Dono5enje Odluke o raspodjeli dobiti 2a2075. godinu, zakonskih rezervi i rezervi kapitala;
• 1. Dono5enje odluke o davanju razrjeSnice Upravi DruStva za vodenje poslova DruStva 2a2015. godinu;
• 1. Dono5enje odluke o davanju razrjeSnice dlanovima Nadzomog odbora za nadzor poslovanja Dru5tva za 2075. godinu;
• 1. Dono5enje odluke o izmjeni i dopuni Statuta dru5tva iateks d.d.;
• 1. Dono5enje odluke o izboru dlanova Nadzornog odbora Dru5tva;
• 1. Dono5enje odluke o imenovanju revizora Dru5tva za2016. godinu.

PRIIE,DLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Dru5tva, a u odnosu na todke 9. i 10. dnevnog reda samo Nadzorni odbor, predlaZu Glavnoj skup5tini dono5enje sljede6ih odluka:

Ad2. Prihvada se izvje5de Uprave o stanju Dru5tva za20l5. godinu.

• Ad 3. Prihvaia se izvje5ie Nadzornog odbora o izvr5enom nadzoru poslovanja Dru5tva za 2015. godinu.
• Ad 4. Glavna skup5tina prima na znanje godi5nja financijska izvjel(,a za 2015. godinu ^s izvje56em revizora, utvrdena od strane Uprave i Nadzornog odbora DruStva.
• Ad 5. Prihva6a se prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za20l5. godinu, zakonskih rezervi i rezervi kapitala.
• Ad 6. Daje se razrje5nica Upravi DruSfva za vodenje poslovanja DruStva 2a2015. godinu.
• Ad7. Daje se razrjeSnica dlanovima Nadzomog odbora zanadzharye vodenja Dru5tva 2a2075. godinu.

Ad 8. Prihvada se prijedlog sljede6e odluke:

Odtuka o izmjeni i dopuni ilanka 2. st. 1. Statuta dioniikog druitva iateks d,d. eakovec

ilanak 1.

Clanak 2. st. l. Statuta druStva Carcks d.d. mijenja se i sada glasi;

,,l. Druitvo te obavljati sljedebe djelatnosti:

Proizvodnja tkanina Dovriavanje tekstila Proizvodnja gotovih tekst. proizvoda, osim odjete ^Pr o izvodnj a ^os talih t eks tilnih pr oizv o da Proinodnja ostale odjete i pribora za odjetu Obrada i pres. Metala; opci mehaniiki radovi Reciklaia nemetalnih ostataka i otpadaka Instalacij ski radovi Zavrini gradevinski radovi Kantine i ops /<rb lj iv anj a pripr emlj enom hr anom Cestovni prijevoz robe Djelatnost ostolih agencija u pri|evozu ^Os tal o financ ij sko p o sr e dov anj e, d. n. Obrada podataka Kupnja i prodaja robe Ob avlj anj e tr gov aiko g p o sr e dov anj a Ispitivanje i kontrola kvalitete tekstila Me dunar o dni ^ce ^stovni pr ij ev oz r ob a Trgovina na malo preka poite i interneta Usluge informacij s kog druStva Istraiivanj e i r azvoj. "

Clanak 2.

Sve ostale oclredbe Statuta druina Cateks d.d. Cakovec ostaju nepromijenjene.

Clanak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar.

• Ad 9. Zbog isteka mandata dlanovima Nadzomog odbora, za(lanove Nadzornog odbora biraju se:
• lm. sc. Sanja Horvat-Varga, dipl. ing.tekstilne tehnologije iz Vularije, Prvomajska 36, OIB: 88796625367,
• Mladen Vidovii, diplomirani informatidar iz Mihovljana, Nikole Tesle 6, OIB:21577952521,
• Stjepan Vinko, dipl. ing. tekstilne tehnologije iz Hlapiiine 225, OIB: 54718764796,

• Davor Yttez, dipl. ing. elektrotehnike iz Donjeg Kudana, Zelengaj 35, OIB: 50145047313,

• Verica i.labravec, univ. dipl. ekonomistica iz Jastrebnika 3, Slovenija, OIB: 06489936046, dlanicaje Upravnog odbora Predilnice Litija holding d,d. izl,itije

• Zorun Ko56ec, diplomirani ekonomist iz Yaraidina, Tome Masaryka 7, OIB: 91519386707,
• Imenovani dlan Radnidkog vije6a Nenad Ledek, tekstilni tehnidar specijalista-tkalac iz dakovca S. Vraza 7, 0IB:44870614373.
• Ad 10. ZarevizoraDruStva za20l6. godinu imenuje se dru5tvo REVITANA d.o.o. iz iakovca, Kralja Tomislava 46, OIB: 76Sig)g5834

IJVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLA\TNOJ SKUPSTINI:

Na Glavnoj skup5tini Dru5tva mogu sudjelovati i glasovati dionidari u pogledu kojih su kumulatirmo ispunj ene slj ede6e pretpostavke:

• da su evidentirani kao dionidari Dru5tva u depozitariju Sredi5rjeg klirin5kog depozitarnog druStva najkasnije Sest dana prije odrZavanja Glavne skupStine,
• da najkasnije Sest dana prije odrZavanja Glalme skup5tine pisanim putem prijave DruStvu namjeru sudjelovanja na Skup5tini, pri demu se u taj rok ne uradunava dan prispijeda pr[jave DruStvu.

Naqieru sudjelovanja na Glarmoj skup5tini DruStva dionidari mogu od objave ponva za Glarmu skup5tinu prijaviti osobno ili putem punomodnika svakim radnim danom od 8 do 12 sati u sjedi5tu DruStva u dakovcu, Zrinsko-Frankopanska 25 (soba broj22).

Na Glavnoj skup5tini moZe se glasovati i putem punomo6nika. Punomo6 za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj slup5tini mora biti u pisanom obliku (obrazac dostupan na webstranici https://cateks.hr) te se predaje DruStvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skup5tini. Ako punomo6nik zasitpa pravnu osobu, dtrtanje uz punomod priloZiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovla5tenje udavatelja punomo6i da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz Sudskog registra ne stariji od 30 dana).

Dionidari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala DruStva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skup5tine i da se to objavi, uz obrazloZenje i prijedlog odluke. Takav zahtjev DruStvo mora primiti najmanje 30 dana prije odrZavar{a Glavne skup5tine, pri demu se u taj rok ne uradunava dan prispij eda zahtj ev a DruStvu.

Dionidari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava r/ili Nadzomi odbor o nekoj todki dnevnog reda. Protuprifedlog s navodenjem imena i prezimena dionidara i obrazloLenlem 6e se priop6iti kreditrim odnosno financijskim institucijama i udrugama dionidara koje su na pro5logodi5njoj Glavnoj skup5tini glasali u ime dionidara, te 6e se udiniti dostupnim dionidarima na web stanici druStva (https:llcateks.hr), ako dionidar najmanje 14 danaprije dana odrZavanla Glavne skup5tine dostavi DruStvu na adresu sjediSta Dru5tva svoj protuprijedlog. Dan prispije6a protuprijedloga Dru5tvu ne uradunava se u ovaj rok. Ako se dionidar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skup5tini. Navedeno se na odgovaraju6i nadin

primjenjuje i na stavljanje prijedloga dionidara o izboru dlanova Nadzomog odbora ili ^o imenovanj u r ev izor a dru5tva.

Uprava 6e na Glavnoj skup5tini svakom dionidaru na njegov zahtjev dati obaviliesti o poslovima DruStva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu.

Ako Glavna skup5tina ne bude imala pofeban kvorum ni nakon 60 minuta od proteka vremena odredenog zapodetak sjednice, nova sjednica s istim dnevnim redom odrZat 6e se bez obzna na broj nazodnih dionidara dana 15. srpnja 2016. u 13 sati u sjedi5tu DruStva u eakovcu, Zrinsko-Frankopanska 25.

Godi5qja financijska izvje36a, izvje56e o stanju DruStva, izvje56a Nadzornog odbora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti i ostali pisani materijali koji se odnose na pojedine todke dnevnog reda, kao i obrasce prijave i punomo6i za sudjelovanje na Glavnoj skup5tini, dionidari i qiihovi punomo6nici mogu dobiti na uvid u vremenu od 8 do 12 sati u sjedi5tu DruStva u eakovcu, Zrinsko-Frankopanska 25 (soba 22), podev5i od dana objave poziva za Glavnu skup5tinu u Narodnim novinama do odrZava4ia Glavne skup5tine DruStva. Na Internet stranici DruStva https://cateks.hr dronidarima su od dana objave poziva dostupni podaci iz dl. 280.a Zakona o trgovadkim druStvima.

earBrs d.d. iakovec

ear earov;