ČATEKS d.d.

AGM Information • Sep 1, 2014

Predmet: Odluke Glavne skupštine t.d. Čateks d.d. održane 29.08.2014.

Obavještavamo Vas da je dana 29.08.2014. godine održana Glavna skupština t.d. Čateks d.d. Čakovec na kojoj su donijete slijedeće Odluke:

• 1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013. godinu.
• 1. Odluka o pokriću gubitka za 2013. godinu kojom se ostvareni gubitak iskazan u poslovanju za 2012. godinu u iznosu od 11.691.666,22 kuna pokriva iz dobiti budućeg razdoblja.
• 1. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva kojom se daje razrješnica Upravi Direktoru Društva za 2013. godini.
• 1. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2013. godini
• 1. Odluka o izboru predsjednice i zamjenice predsjednice Glavne skupštine Društva kojom su imenovane:
• Natalija Kramar iz Čakovca, Ivana pl. Zajca 11, OIB: 63326899800 za predsjednicu Glavne skupštine,
• mr. sc. Sanja Horvat-Varga iz Vularije, Prvomajska 36, OIB: 88796625367 za zamjenicu predsjednice Glavne skupštine
• 1. Odluka o imenovanju revizora za 2014. godinu kojom se obavljanje revizije u t.d. Čateks d.d. Čakovec za 2014. godinu povjerava revizijskoj tvrtci REVITANA d.o.o. za usluge revizije, računovodstva i poreznog savjetovanja iz Čakovca, Kralja Tomislava 46.
• 1. Nije prihvaćena Odluka o izmjeni Statuta društva, kojom se željela promijeniti odredba čl. 15. st. 1. Statuta Društva na način da Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od 9 članova, već ostaje i dalje važeća odredba da Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od 7 članova.
• 1. S obzirom na to da se neprihvaćanjem Odluke o izmjeni Statuta društva nisu stekli uvjeti da nadopunu članova Nadzornog odbora, o posljednjoj točci Dnevnog reda (Izbor 2 člana Nadzornog odbora) se nije glasovalo, tj. nije donijeta Odluka o istome.

U Čakovcu, 29.08.2014.

Uprava – direktor Društva Davor Sabolić, dipl.oec.