Casa de Bucovina-Club de Munte

AGM Information • Mar 21, 2017

CONVOCATOR pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor CASA DE BUCOVINA- CLUB DE MUNTE SA

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 31/1990, ale Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al Casa de Bucovina - Club de Munte SA societate pe actiuni înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J33/718/1998, CUI 10376500, cu capital social subscris si varsat de 16.733.960 lei, cu sediul social în Gura Humorului, Piața Republicii nr. 18, Judet Suceava, cod postal 725300 ("sediul societății") convoaca Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE SA ("societatea") pentru data de 24.04.2017 ora 10:00 la sediul societății.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor societății este următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul 2016 pe baza raportului întocmit de Consiliul de Administrație al Casa de Bucovina Club de Munte SA și a raportului întocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit SRL.

2. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2016 si fixarea dividendului brut la 0,0034 lei/actiune, conform propunerii Consiliului de Administratie.

3. Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 21.07.2017 (data platii), cu suportarea cheltuielilor de distribuire de către societate.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al Casa de Bucovina Club de Munte SA pentru exercițiul financiar 2016.

5. Mandatarea doamnei Daniela Elena Topor Director CASS in cadrul SAI Muntenia Invest SA pentru a negocia obiectivele si criteriile de performanta pe anul 2017 si pentru a semna din partea societatii actul aditional la contractul de administrare.

6. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri si chetuieli al societății pentru exercițiul financiar 2017.

7. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2017.

8. Aprobarea datei de 03.07.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004, respectiv a datei de 30.06.2017 ca ex-date așa cum este aceasta definită în Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

9. Imputernicirea domnului Ion Romică Tămaș, CNP 1781210030016, care la rândul lui poate împuternici alte persoane, să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la ORC a hotărârilor luate în sedința AGOA convocata prin prezentul convocator.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cyorum la data primei convocari, se convoaca o noua adunare pentru data de 25.04.2017, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze actionarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 13.04.2017 ("data de referință").

Actionarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data de 05.04.2017.

Actionarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data sedintei, inclusiv.

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe site-ul societății www.bestwestembucovina.ro.

Materialele ce urmează a fi supuse aprobării în cadrul ședinței AGA și proiectele de hotărâri AGA se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 24.03.2017. Materialele vor putea fi consultate la sediul societății sau pe site-ul societății la adresa www.bestwesternbucovina.ro.

Projectele de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesită aprobarea din partea AGOA, se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 24.03.2017, la sediul societății sau pe site-ul societății www.bestwesternbucovina.ro.

Actionarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pag. copii ale documentelor ce vor fi prezentate în cadrul sedintei.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Acționarii persoane fizice își pot exercita votul direct participând la ședință în baza actului de identitate sau pot fi reprezentati prin alte persoane în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale date cu respectarea prevederilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

Acționarii persoane fizice care nu au capacitate legală, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați de către reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot mandata alte persoane în conditiile prevăzute de Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Reprezentarea actionarilor se poate face și printr-o împuternicire speciala in format pdf careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prin e-mail adresa prevazute 455/2001 transmisa la de Legea nr. actionari@bestwestembucovina.ro.

Formularele de împuterniciri speciale redactate atât în limba română cât și în limba engleză, pot 24.03.2017 societății începand data de de pe site-ul fi descarcate cu www.bestwestembucovina.ro.

Actionarii pot vota și prin corespondenta. Formularul pentru votul prin corespondență redactat atât în limba română cât și în limba engleză, poate fi descarcat începand cu data de 24.03.2017 de pe site-ul societății www.bestwesternbucovina.ro . Formularele de vot prin corespondență completate de acționari vor fi transmise pe adresa sediului societății sau pot fi transmise prin email la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001.

Vor fi luate în considerare formularele de împuternicire specială/ generală respectiv de vot prin corespondenta depuse/transmise prin postă/ curier/ e-mail la sediul societății respectiv la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro până cel târziu pe data 22.04.2017 ora 10:00.

COVINA

GURA HUMORULUI

Florica Trandafir

Presedinte al Consiliului de Administratie