Carelabs Co.,Ltd — AGM Information 2023

Jan 2, 2023

케어랩스/주주총회소집결의/(2023.01.02)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-01-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022년 12월 9일
3. 정정사유	부의안건 확정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	의안 주요내용 및 세부내역 추후 확정시 재공시 예정	제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 신종현 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 이민경 선임의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 감사 지명찬 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-01-17
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 강남대로 340 경원빌딩 3층 위플레이스 강남본점 Room1
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 신종현 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 이민경 선임의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 감사 지명찬 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-01-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동 될 수 있습니다. - 상기 의안 주요내용은 주주총회소집공고 전까지 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신종현	1975-06	3	신규선임	2001 연세대학교 전파공학과 학사 2004 Univ. of Michigan-Ann Arbor 전자공학 석사 2007 Univ. of Michigan-Ann Arbor 전자공학 박사 2007.08~2012.09 보스턴컨설팅 그룹 2012.10~2021.01 한화큐셀, 한화에어로스페이스 사업부장, 기획팀장 2021.02~현재 (주)원익홀딩스 전략본부 M&A 팀장
이민경	1989-06	3	신규선임	2013 The University of the Arts-Fine Arts/Crafts 학사 2021.03~현재 KAIST Professional MBA 2014.02~2019.02 씨엠에스랩 2019.03~현재 (주)원익홀딩스 전략본부 M&A 부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
지명찬	1960-03	3	신규선임	상근	1981 계명대학교 경영학과 1983~2008 삼성SDI 2008 삼성SDI 본사 관리팀장/기획팀장/전무 2011 삼성SDI 경영지원실장/CFO/부사장 2013 삼성SDI 소형2차전지 사업부장/부사장 2014.01~2014.12 삼성SDI본사 경영연구/부사장 2015.01~2016.12 삼성SDI 경영 자문역