Capitea S.A. — Governance Information 2023

May 4, 2023

Raport 1

Capitea S.A.
KRS 0000413997
T + 48 71 771 01 01
Al. Jana Pawła II 19
REGON 021829989
M biuro@capitea.pl
00-854 Warszawa
NIP 8992733884
W www.capitea.pl

SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWA — WARSZAWA, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

Warszawa, dnia 3 maja 2023 roku

OŚWIADCZENIE

Rada Nadzorcza Capitea S.A. oświadcza, że w ramach Capitea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Capitea:

a) Przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Capitea oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

b) Komitet Audytu w 2022 roku wykonywał prawidłowo zadania przewidziane dla Komitetu Audytu w treści wyżej powołanych przepisów prawa.

W ramach Rady Nadzorczej Capitea S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku działał Komitet Audytu, składający się z trzech członków Rady Nadzorczej Capitea S.A., tj.: Krzysztof Burnos, Przemysław Schmidt i Adama Rucińskiego, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu – Krzysztof Burnos spełniający wymogi niezależności.

Oświadczenie zostało przyjęte Uchwałą nr 23/2023 Rady Nadzorczej Capitea S.A. z dnia 3 maja 2023 roku

Z upoważnienia Rady Nadzorczej Capitea S.A.:

Krzysztof Burnos
Członek Rady Nadzorczej