Capitea S.A. — AGM Information 2026

May 29, 2026

Uchwala nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 409

§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5) Rozpatrzenie:

a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.,
b. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.,
c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.,
d. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 r.,
e. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.

6) Powzięcie uchwał w sprawie:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.,
b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.,
c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.
d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.

7) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku.

8) Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.

9) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 r.

10) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 r.

11) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Capitea S.A. za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 zakończony 31 grudnia 2025 r. w skład, którego m.in. wchodzą:

1) roczne jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat wykazujące zysk netto w wysokości 34 938 tysięcy złotych,
2) roczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w kwocie 34 938 tysięcy złotych,
3) roczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 430 508 tysięcy złotych;
4) roczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące kapitał własny na poziomie 206 397 tysięcy złotych;
5) roczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 522 tysięcy złotych,
6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 roku w skład, którego m.in. wchodzą:

1) roczne skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat wykazujące zysk netto w wysokości 19 646 tysięcy złotych,

2) roczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w kwocie 28 455 tysięcy złotych,

3) roczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 447 758 tysięcy złotych;

4) roczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące kapitał własny na poziomie 203 276 tysięcy złotych,

5) roczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 602 tysięcy złotych,

6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 382
§ 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §30 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. w kwocie 34 937 752,66 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

Uchwala nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Capitea S.A. za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Uchwala nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Markowi Barczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, udziela Panu Radosławowi Markowi Barczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

Uchwala nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Danielowi Tymoteuszowi Ofiara absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, udziela Panu Danielowi Tymoteuszowi Ofiara absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki, w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

Uchwala nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, udziela Panu Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

Uchwala nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Burnosowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Burnosowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

Uchwala nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Pasternokowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, udziela Panu Pawłowi Pasternokowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

Uchwala nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Czapiewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, udziela Panu Maciejowi Czapiewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

Uchwala nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.

z dnia 30 czerwca 2026 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Halwie absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, udziela Panu Pawłowi Halwie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

Uchwala nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Rajnowskiemu-Janiak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, udziela Panu Jackowi Rajnowskiemu – Janiak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

Uchwala nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Woźniak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, udziela Panu Robertowi Woźniak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.