Capitea S.A. — Governance Information 2023

May 4, 2023

Raport 1 Capitea S.A. KRS 0000413997 T + 48 71 771 01 01 Al. Jana Pawła II 19 REGON 021829989 M biuro@capitea.pl 00-854 Warszawa NIP 8992733884 W www.capitea.pl SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWA — WARSZAWA, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. Warszawa, dnia 3 maja 2023 roku OŚWIADCZENIE Rada Nadzorcza Capitea S.A. oświadcza, że w ramach Capitea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Capitea: a) Przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Capitea oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, b) Komitet Audytu w 2022 roku wykonywał prawidłowo zadania przewidziane dla Komitetu Audytu w treści wyżej powołanych przepisów prawa. W ramach Rady Nadzorczej Capitea S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku działał Komitet Audytu, składający się z trzech członków Rady Nadzorczej Capitea S.A., tj.: Krzysztof Burnos, Przemysław Schmidt i Adama Rucińskiego, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu – Krzysztof Burnos spełniający wymogi niezależności. Oświadczenie zostało przyjęte Uchwałą nr 23/2023 Rady Nadzorczej Capitea S.A. z dnia 3 maja 2023 roku Z upoważnienia Rady Nadzorczej Capitea S.A.: Krzysztof Burnos Członek Rady Nadzorczej