Capitea S.A. — AGM Information 2024

Jun 6, 2024

Report Content Zarząd Capitea S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2024 z dnia 31 maja 2024 r. i 17/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r., w związku z otrzymanymi od akcjonariusza Spółki żądaniami umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r. ("ZWZ") dodatkowych punktów, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza nowy porządek obrad ZWZ, zmieniony na żądanie Akcjonariusza.

Zmiana w porządku obrad ZWZ polega na dodaniu, po dotychczasowym punkcie 13., nowego punktu 14. (Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki) oraz nowego punktu 15. (Powzięcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki).

Po dokonanej zmianie, planowany porządek obrad ZWZ jest następujący:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5) Rozpatrzenie:

a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,

b. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,

c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,

d. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,

6) Powzięcie uchwał w sprawie:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.2023,

b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,

c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023, r.

d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,

7) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku.

8) Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.

9) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 r.

10) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 r.

11) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

12) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

13) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

14) Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

15) Powzięcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki.

16) Zamknięcie Zgromadzenia.

Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu, projekty uchwał ZWZ, z uwzględnieniem dokonanej zmiany w porządku obrad ZWZ.

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://capitea.pl/walne-zgromadzenia/zwz-27-06-2024/.