Capitea S.A. — AGM Information 2023

Nov 1, 2023

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego z dnia […]

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana […].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad z dnia […]

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie Zgromadzenia.
• 2) Wybór przewodniczącego.
• 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Pawła Halwy (PESEL: 74072306393) w skład Rady Nadzorczej Spółki.
• 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Romana Roszyka (PESEL: 74070602736) w skład Rady Nadzorczej Spółki.
• 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. w sprawie powołania Pana Pawła Halwy (PESEL: 74072306393) w skład Rady Nadzorczej Spółki z dnia […]

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie działając na postawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Pawła Halwę, PESEL: 74072306393 w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

(i) Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") realizuje układ przyjęty 96,82030 % głosów przysługujących wierzycielom biorącym udział w głosowaniu nad układem przeprowadzonym w przyspieszonym postępowaniu układowym Spółki na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzonym w dniach 22 i 25 stycznia 2019 r. i zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2019 r., sygnatura akt: VIII GRp 4/18, które uprawomocniło się z dniem 24 lutego 2020 r. ("Układ") a założenia Układu przewidują,

że środki pieniężne wygospodarowane przez Spółkę w Układzie zostaną przekazane jej wierzycielom układowym;

• (ii) W dniu 26 stycznia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 3 zgodnie z którą umocowało Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia działań zmierzających do podwyższenia poziomu spłat wierzycieli w przypadku wystąpienia przesłanek ku temu;
• (iii) Spółka mając na uwadze działalność Spółki ukierunkowaną na wykonanie Układu, jak i kontynuację odbudowy zaufania uczestników rynku, proponuje powołanie w skład Rady Nadzorczej przedstawiciela instytucjonalnego wierzyciela układowego Spółki – Pana Pawła Halwę.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. w sprawie powołania Pana Romana Roszyka (PESEL: 74070602736) w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie działając na postawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Romana Roszyka, PESEL: 74070602736, w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

• (i) Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") realizuje układ przyjęty 96,82030 % głosów przysługujących wierzycielom biorącym udział w głosowaniu nad układem przeprowadzonym w przyspieszonym postępowaniu układowym Spółki na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzonym w dniach 22 i 25 stycznia 2019 r. i zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2019 r., sygnatura akt: VIII GRp 4/18, które uprawomocniło się z dniem 24 lutego 2020 r. ("Układ") a założenia Układu przewidują, że środki pieniężne wygospodarowane przez Spółkę w Układzie zostaną przekazane jej wierzycielom układowym;
• (ii) W dniu 26 stycznia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 3 zgodnie z którą umocowało Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia działań zmierzających do podwyższenia poziomu spłat wierzycieli w przypadku wystąpienia przesłanek ku temu;
• (iii) Spółka mając na uwadze działalność Spółki ukierunkowaną na wykonanie Układu, jak i kontynuację odbudowy zaufania uczestników rynku, proponuje powołanie w skład Rady Nadzorczej indywidualnego wierzyciela układowego Spółki – Pana Romana Roszyka.