Capitea S.A. — AGM Information 2021

Dec 24, 2021

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego z dnia […]

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana […].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad z dnia […]

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie zgromadzenia.
• 2) Wybór przewodniczącego.
• 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
• 6) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej z dnia […]

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu/odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią [……………………………………………………………………..].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.