Capital Partners S.A.

Remuneration Information • May 31, 2022

ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ CAPITAL PARTNERS S.A. ZA 2021 ROK

Podstawa sporządzenia: Art. 90g. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa")

Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014 z kapitałem zakładowym w wysokości 1.365.629,50 zł, w całości opłaconym i Zarządem w składzie: Paweł Bala – Prezes Zarządu tel. +48 (22) 275 99 90

W Capital Partners S.A. obowiązuje Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej (dalej: "Polityka") przyjęta w dniu 12 sierpnia 2020 r. Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. Polityki dostępna jest na stronie internetowej Spółki https://c-p.pl/relacje-inwestorskie/ w zakładce Dokumenty korporacyjne.

W dniu 10 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. przeprowadziło dyskusję, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy, nad "Rocznym sprawozdaniem o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Capital Partners S.A. za lata 2019-2020", nie wnosząc uwag i zastrzeżeń.

W niniejszym sprawozdaniu zaprezentowane zostały dane w kwotach brutto w tys. PLN.

I. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu w 2021 roku składało się z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu powołania, którego wysokość została określona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/IV/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku oraz z wynagrodzenia wypłacanego niezależnie od pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, na podstawie umowy o pracę.

Prezes Zarządu w 2021 roku nie pobierał zmiennych składników wynagrodzenia.

W 2021 roku Prezesowi Zarządu, który jednocześnie pełnił funkcję członka Zarządu spółki zależnej TFI Capital Partners S.A. (dalej: TFI) oraz pozostałym członkom Zarządu TFI zostało wypłacone, jednorazowe wynagrodzenie na podstawie zawartej dnia 25 lutego 2021 r. Umowy o określenie wynagrodzenia z tytułu udziału w projekcie sprzedaży przez Capital Partners S.A. wszystkich akcji TFI. Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. podjęła uchwałę, którą ustaliła wysokość wynagrodzenia, mając na uwadze m.in.: i) w okresie od 18 listopada 2019 Spółka, podejmowała i prowadziła proces poszukiwania inwestora w celu sprzedaży spółki TFI przy wsparciu członków Zarządu TFI; ii) członkowie Zarządu TFI aktywnie i skutecznie wspierali Capital Partners S.A. w procesie poszukiwania inwestora zainteresowanego nabyciem akcji TFI, negocjacjach sprzedaży akcji TFI, a także – w okresie po zawarciu Umowy Sprzedaży w dniu 29 czerwca 2020 r. – prowadzili działania niezbędne do ziszczenia się warunków sprzedaży oraz istotnie przyczyniając się do maksymalizacji ceny sprzedaży; iii) działania podejmowane przez członków Zarządu TFI w ramach oraz w celu realizacji projektu sprzedaży akcji TFI wykraczały poza zakres ich podstawowych obowiązków i stanowiły usługi świadczone na rzecz oraz w interesie Capital Partners S.A.; iv) oceniono, że dojście do skutku sprzedaży akcji TFI oraz wysokość osiągniętej ceny sprzedaży jest wynikiem bezpośredniego zaangażowania i działań podejmowanych przez osoby pełniące funkcje członków Zarządu TFI, w tym Pana Pawła Balę. Opisane powyżej wynagrodzenie nadzwyczajne nie jest objęte Polityką.

	Wysokość wynagrodzenia pobieranego przez Członków Zarządu Capital Partners S.A. w okresie raportowanym:
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwisko członka Zarządu, stanowisko		1		2		3	4	5	6
		Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne		Nadzwyczajne
	Okres raportowy	podstawowe (z tytułu powołania)	pozostałe (z tytułu umowy o pracę)	jednoroczne	wieloletnie	(z tytułu udziału w projekcie sprzedaży akcji d. TFI Capital Partners S.A.)	Emerytury	Całkowite wynagrodzenie	Proporcja pomiędzy stałym a zmiennym (2/1) wynagrodzeniem
Paweł Bala Prezes Zarządu	01.01.2021-31.12.2021	120,00	36,00	0	0	459,00	0	615,00	0,00%

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w 2021 roku składało się z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu powołania w skład Rady Nadzorczej oraz w skład Komitetu Audytu. Wysokość wynagrodzenia z tytułu powołania w skład Rady została określona Uchwałą ZWZ nr 20 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, a z tytułu powołania w skład Komitetu Audytu Uchwałą ZWZ nr 20 z dnia 19 kwietnia 2018 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej w 2021 roku nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Okres raportowy	1		2		3	4	5	6
		Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne					Proporcja
		podstawowe (z tytułu powołania)	pozostałe	jednoroczne	wieloletnie	Nadzwyczajne	Emerytury	Całkowite wynagrodzenie	pomiędzy stałym a zmiennym (2/1) wynagrodzeniem
Jacek Jaszczołt		24,00		0		0	0	24,00	0,00%
Przewodniczący RN	01.01.2021-31.12.2021		0		0
Sławomir Gajewski	01.01.2021-31.12.2021	27,00	0	0	0	0	0	27,00	0,00%
Wiceprzewodnicący RN, Członek KA
Zbigniew Kuliński Członek RN	01.01.2021-31.12.2021	18,00	0	0	0	0	0	18,00	0,00%
Katarzyna Perzak-Shultz Członek RN, Przewodnicząca KA	01.01.2021-31.12.2021	30,00	0	0	0	0	0	30,00	0,00%
Marcin Rulnicki Członek RN i KA	01.01.2021-31.12.2021	27,00	0	0	0	0	0	27,00	0,00%

Wysokość wynagrodzenia pobieranego przez Członków Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. w okresie raportowanym:

II. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Capital Partners S.A. od dnia 12 sierpnia 2020 roku.

Wynagrodzenie wypłacane Prezesowi Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w 2021 roku spełniało wymogi Polityki poprzez realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej przez Politykę, z wyjątkiem jednorazowego wynagrodzenia Prezesa Zarządu z tytułu udziału w projekcie sprzedaży akcji d. TFI Capital Partners S.A. opisanego w pkt. I.

Ze względu na krótki czas funkcjonowania Polityki nie jest możliwe przeprowadzenie analizy i wskazanie w jaki sposób Polityka przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

III. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

W Capital Partners S.A. nie były stosowane kryteria dotyczące wyników.

IV. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w ciągu ostatnich pięciu lat obrotowych:

Roczna zmiana	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Paweł Bala – Prezes Zarządu	276,00	284,30	197,35	156,00	156,00	615,00
zmiana rok do roku		3,0%	-30,6%	-21,0%	0,0%	294,2%
Jacek Jaszczołt - Przewodniczący RN	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
zmiana rok do roku		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sławomir Gajewski - Wiceprzewodniczący RN	18,00	18,00	24,75	27,00	27,00	27,00
zmiana rok do roku		0,0%	37,5%	9,1%	0,0%	0,0%
Zbigniew Kuliński - Członek RN	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
zmiana rok do roku		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Katarzyna Perzak-Shultz - Członek RN	18,00	18,00	27,00	30,00	30,00	30,00
zmiana rok do roku		0,0%	50,0%	11,1%	0,0%	0,0%
Marcin Rulnicki - Członek RN	18,00	18,00	24,75	27,00	27,00	27,00
zmiana rok do roku		0,0%	37,5%	9,1%	0,0%	0,0%

Zmiany wyników Spółki w ciągu ostatnich pięciu lat obrotowych:

Roczna zmiana	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Aktywa netto	95 998,81	101 135,76	41 872,85	31 615,93	29 899,74	26 310,30
zmiana rok do roku		5,4%	-58,6%	-24,5%	-5,4%	-12,0%
Wynik netto	4 627,15	15 118,88	-12 156,49	-10 256,91	-1 716,19	3 164,47
zmiana rok do roku		226,7%	n/a	-15,6%	-83,3%	n/a
Wartość buy-back	9 936,00	9 945,00	47 025,00	0,00	0,00	6 720,85
zmiana rok do roku		0,1%	372,9%	-100,0%	n/a	n/a

				Zmiany przeciętnego wynagrodzenia pracowników Spółki w przeliczeniu na pełne etaty w ciągu ostatnich pięciu lat obrotowych:
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Pracownicy Spółki	52,80	60,00	59,92	59,87	62,43	113,04
zmiana rok do roku		13,6%	-0,1%	-0,1%	4,3%	81,1%

V. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Grupa Kapitałowa Capital Partners przestała istnieć w dniu 17 lutego 2021 r. w związku ze sprzedażą 100% akcji spółki zależnej - wówczas Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A.

Wynagrodzenie od spółki zależnej w 2021 roku otrzymywali:

• Paweł Bala, Prezes Zarządu z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu TFI Capital Partners S.A. oraz z tytułu umowy o pracę,
• Jacek Jaszczołt, Przewodniczący Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej TFI Capital Partners S.A.,
• Katarzyna Shultz, Członek Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TFI Capital Partners S.A.

Imię i nazwisko Członka organu Capital Partners S.A.	Okres raportowy	Wysokość całkowitego wynagrodzenia	Wynagrodzenie pieniężne stałe z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne stałe z tytułu umowy o pracę
Paweł Bala Prezes Zarządu	01.01.2021-31.03.2021	22,37	3,00	19,37
Jacek Jaszczołt Przewodniczący RN	01.01.2021-17.02.2021	3,21	3,21	nd
Katarzyna Shultz Członek RN	01.01.2021-17.02.2021	2,41	2,41	nd

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej od spółki zależnego w okresie raportowanym:

VI. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

W 2021 roku nie zostały przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej instrumenty finansowe.

VII. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Członkowie Zarządu ani Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują z tytułu pełnienia swoich funkcji wynagrodzenia zmiennego.

VIII. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń. Obowiązująca Polityka nie określa przesłanek i trybu czasowego odstąpienia od stosowania Polityki, o którym mowa w art. 90f Ustawy.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący RN	- Pan Jacek Jaszczołt

Wiceprzewodniczący	- Pan Sławomir Gajewski
Członek RN	- Pan Zbigniew Kuliński
Członek RN	- Pani Katarzyna Shultz
Członek RN	- Pan Marcin Rulnicki