Capital Partners S.A.

Board/Management Information • May 31, 2022

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ CAPITAL PARTNERS W 2021 ROKU ZAWIERAJĄCE STOSOWNE OCENY

Warszawa, dnia 30 maja 2022 roku

Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014 z kapitałem zakładowym w wysokości 1.365.629,50 zł, w całości opłaconym i Zarządem w składzie: Paweł Bala – Prezes Zarządu tel. +48 (22) 275 99 90

I. INFORMACJA O KADENCJI RADY NADZORCZEJ

Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej, w określonych okolicznościach mogą uzupełniać swój skład w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza obecnej kadencji została wybrana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2021 r. Uchwałą nr 14.

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2021

Skład osobowy Rady Nadzorczej Capital Partners S.A.:

Pan Jacek Jaszczołt - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Sławomir Gajewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Zbigniew Kuliński - Członek Rady Nadzorczej, Pani Katarzyna Shultz - Członek Rady Nadzorczej,

Pan Marcin Rulnicki - Członek Rady Nadzorczej.

W 2021 roku nie miały miejsca zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej.

III. NIEZALEŻNOŚĆ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej określone w Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. spełniała Pani Katarzyna Shultz, Pan Sławomir Gajewski oraz Pan Marcin Rulnicki.

Członkowie Rady Nadzorczej nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

IV. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W ROKU 2020 ORAZ SPRAWY OBJĘTE PORZĄDKIEM OBRAD TYCH POSIEDZEŃ

Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W 2021 roku Rada Nadzorcza odbyła łącznie siedem posiedzeń, na których podjęła uchwały w następujących sprawach:

• określenia wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu sprzedaży akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. oraz wyznaczenia przedstawiciela Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. do zawarcia w imieniu Capital Partners S.A. z Panem Pawłem Balą, pełniącym jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Capital Partners S.A., umowy o określenie wynagrodzenia z tytułu udziału w ww. projekcie,
• złożenia stosownych oświadczeń do raportu rocznego Capital Partners S.A. i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2020,
• sporządzenia rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Capital Partners S.A. za lata 2019 – 2020,
• przyjęcia procedury okresowej oceny transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi przez spółkę Capital Partners S.A. na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności,
• przyjęcia budżetu kosztowego na rok 2021,
• oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za 2020 rok,
• oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2020 rok,
• oceny sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. i Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2020 rok,
• oceny pracy Zarządu w 2020 roku,
• wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za 2020 rok,
• przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku zawierającego dokonaną przez Komitet Audytu samoocenę oraz rekomendacje dla Rady Nadzorczej,
• przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, zawierającego stosowne oceny,
• rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
• wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
• wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
• wyboru Członków Komitetu Audytu,

▪ przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 382 § 3 Ksh sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami, w których Rada Nadzorcza podejmowała stosowne uchwały, w obrębie jej zainteresowania były następujące kwestie:

• omawianie sprawozdań Zarządu z wykonania budżetu kosztowego za: 2020 rok, za pierwszy kwartał 2021 roku, za dwa kwartały 2021 roku oraz za trzy kwartały 2021 roku,
• omówienie Sprawozdania Zarządu z zarządzania ryzykiem w 2020 roku,
• omówienie z Zarządem wyników finansowych i ogólnej sytuacji Spółki odpowiednio za pierwsze półrocze 2021 roku oraz za trzy kwartały 2021 roku,
• omawianie z Zarządem informacji w myśl pkt. 2.2. Polityki zarządzania konfliktami interesów za: czwarty kwartał 2020 r. oraz pierwszy, drugi i trzeci kwartał 2021 r.

V. KOMITETY RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2021

W dniu 15 września 2017 r. Rada Nadzorcza Capital Partners S.A., na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. powołała Komitet Audytu. Do tego czasu zadania Komitetu Audytu były pełnione przez Radę Nadzorczą, zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki.

Skład osobowy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Capital Partners S.A.:

Pani Katarzyna Perzak-Shultz – Przewodnicząca Komitetu Audytu,

Pan Sławomir Gajewski – Członek Komitetu Audytu,

Pan Marcin Rulnicki – Członek Komitetu Audytu.

W 2021 roku nie miały miejsca zmiany osobowe w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Komitetu Audytu w zakresie niezależności, posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych oraz wiedzy i umiejętności w zakresie branży spełnia wymogi Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.

Członkami niezależnymi Komitetu Audytu są: Pani Katarzyna Shultz, Pan Sławomir Gajewski oraz Pan Marcin Rulnicki. Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych posiada Pan Marcin Rulnicki. Pan Marcin Rulnicki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Wydział Zarządzania), posiada tytuł magistra ekonomii ze specjalizacją w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych Przedsiębiorstw. W latach 2000-2002 pracował jako audytor w Arthur Andersen, a następnie w Ernst&Young. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, posiada Pan Sławomir Gajewski. Pan Sławomir Gajewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (Wydział matematyki) oraz Doradcą Inwestycyjnym (licencja nr 37).

W 2021 roku Komitet Audytu, w ramach wykonywania swoich obowiązków, odbył łącznie sześć posiedzeń. W szczególności, do zakresu prac Komitetu Audytu w 2021 roku należało: monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem, a także funkcji audytu wewnętrznego, kontrolowanie i monitorowanie niezależności WBS Audyt sp. z o.o. i Biegłego rewidenta przeprowadzających badanie ustawowe oraz wyrażenie zgodę na wykonanie dodatkowej usługi atestacyjnej przez Biegłego rewidenta i firmę audytorską przeprowadzających badanie ustawowe.

Komitet Audytu przedłożył Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2021 roku, które zawiera dokonaną przez Komitet Audytu samoocenę oraz przedstawia rekomendacje dla Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem, pozytywnie ocenia pracę Komitetu Audytu w 2021 roku i zgadza się z przedstawionymi rekomendacjami Komitetu Audytu, które znajdują wyraz w niniejszym sprawozdaniu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza nie powołała innych komitetów, poza Komitetem Audytu. W ocenie Rady Nadzorczej nie ma potrzeby tworzenia w innych komitetów.

VI. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W 2021

W 2021 roku Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. działała zgodnie ze swoim regulaminem, Statutem Spółki, przyjętymi do stosowania przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", a od 1 lipca 2021 r. w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021" oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje prawa i obowiązki osobiście, wykazując się sumiennością i rzetelnością w wykonywaniu swoich obowiązków.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, prowadząc liczne konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki.

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu prawidłowo monitorował proces sprawozdawczości finansowej, w tym wykonywania czynności rewizji finansowej oraz skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem, a także funkcji audytu wewnętrznego. Członkowie Komitetu Audytu pozostawali w stałym kontakcie z Biegłym rewidentem i Zarządem Spółki.

Rada Nadzorcza z należytą starannością sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki i pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2021.

VII. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W 2021 ROKU

W oparciu o wiedzę Członków Rady Nadzorczą, aktualną na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, na podstawie sprawozdania Spółki sporządzonego za 2021 rok oraz sprawozdania Biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia ogólną sytuację majątkową i finansową Capital Partners S.A. oraz podejmowane przez Zarząd Spółki działania.

Aktywa spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły 28.942,40 zł, w tym aktywa finansowe 27.049,01 tys. zł. Główną pozycję aktywów finansowych stanowiły certyfikaty inwestycyjne Capital Partners Investment I FIZ (21.308,99 tys. zł). Spółka w roku obrotowym 2021 wypracowała zysk netto w wysokości 3.164,47 zł. Na osiągnięty zysk w największym stopniu wpłynęło zbycie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. z zyskiem w wysokości 4.575 tys. zł. Ponadto Spółka wykupiła część certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ osiągając przychód w kwocie 10.147,90 tys. zł i zysk księgowy w wysokości 753,90 tys. zł. W przypadku Spółki istotny wpływ na jej wynik ma wycena posiadanych certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ. Na dzień 31.12.2021 roku wartość posiadanych certyfikatów wzrosła w stosunku do okresu porównywalnego o 741,77 tys. zł.

W 2021 roku Spółka posiadała środki płynne na poziomie zapewniającym niezakłócone finansowanie działalności i regulowanie zobowiązań.

VIII. OCENA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDTU WEWNĘTRZNEGO

W Capital Partners S.A. funkcjonuje system zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem w Spółce odbywa się zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 30 maja 2014 r. dokumentem "Zasady zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Capital Partners". Dokument został przyjęty do stosowania po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu go przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 29 maja 2014 r. Właścicielami ryzyk w Capital Partners S.A. są – w zależności od rodzaju ryzyka – poszczególni Członkowie Zarządu, z tym że od marca 2018 roku w Spółce działa jednoosobowy Zarząd, w związku z czym właścicielem wszystkich ryzyk jest Prezes Zarządu. W Spółce na bieżąco analizowane są możliwość zaistnienia zdarzenia mogącego negatywnie wpłynąć na realizację założonych celów oraz postępuje się zgodnie z przyjętymi zasadami zarządzania ryzykiem.

W dniu 8 lutego 2022 roku Zarząd Spółki przekazał Radzie Nadzorczej swoje Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem w 2021 roku wraz z Rejestrem ryzyk.

Spółka nie posiada sformalizowanego systemu kontroli wewnętrznej, nadzoru zgodności działalności z prawem oraz funkcji audytu wewnętrznego.

System kontroli wewnętrznej w Spółce wypełniany jest przez Zarząd oraz pracowników Spółki w zakresie powierzonych im obowiązków, przy zaangażowaniu Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej. Czynności kontrolne podejmowane są na bieżąco oraz na etapie sprawdzania przez Zarząd poprawności wykonywanych zadań oraz pracowników, zidentyfikowane, ewentualne nieprawidłowości korygowane są na bieżąco. W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta, jego analiza przez Komitet Audytu oraz jego ocena przez Radę Nadzorczą. Do zadań biegłego rewidenta należy w szczególności: badanie wstępne i badanie zasadnicze sprawozdania rocznego oraz przegląd półrocznego sprawozdania finansowego. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza z grona renomowanych firm audytorskich rekomendowanych przez Komitet Audytu, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność, w drodze konkursu ofert. Sprawozdania finansowe oraz raporty okresowe Spółki są sporządzane zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującą w Spółce polityką rachunkowości przez Główną Księgową i weryfikowane na bieżąco przez Zarząd, który jest odpowiedzialny za rzetelność i zgodność sporządzanych informacji. W zakresie zarządzania ryzykiem sporządzania sprawozdań finansowych Spółka na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach i regulacjach zewnętrznych związanych ze sporządzaniem sprawozdań oraz prowadzi długoterminową współpracę z Główną Księgową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W dniu 8 lutego 2022 roku Zarząd Spółki przekazał Radzie Nadzorczej swoje Sprawozdanie z funkcjonowania systemów: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem, a także funkcji audytu wewnętrznego w 2021 roku wraz z oceną skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.

Rada Nadzorcza, mając na względzie niewielką skalę prowadzonej przez Spółkę działalności (w tym nieliczne i relatywnie proste operacje gospodarcze), aktywność wyłącznie na rynku krajowym, nieskomplikowany model biznesowy oraz brak grupy kapitałowej ocenia, że:

• obowiązujące zasady zarządzania ryzykiem są odpowiednie do wielkości Spółki oraz rodzaju i skali prowadzonej przez nią działalności, a zarządzanie ryzykiem w 2021 roku było skuteczne,
• brak sformalizowanego systemu kontroli wewnętrznej, nadzoru zgodności działalności z prawem oraz funkcji audytu wewnętrznego nie wpływa negatywnie na wykonywanie przez Zarząd i Radę Nadzorczą ich statutowych i prawnych obowiązków, jak również na realizację celów biznesowych,
• nie istnieje potrzeba powołania audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego w Spółce.

IX. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

Spółka przestrzega zasad zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021". Spółka nie zdecydowała się stosować innych zasad ładu korporacyjnego niż wskazane powyżej, jak również nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.

Spółka na swojej stronie internetowej publikuje informacje na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021" wraz ze stosownymi komentarzami.

W dniu 24 lutego 2022 r. Spółka opublikowała Raport roczny za 2021 rok, zawierający Sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners S.A. za okres 01.01.2021-31.12.2021, którego wyodrębnioną część stanowi "Oświadczenie Emitenta o stosowaniu ładu korporacyjnego".

W 2021 roku nie miały miejsca incydentalne niezastosowania zasad zadeklarowanych przez Spółkę do stałego stosowania.

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka prawidłowo wypełniała obowiązki informacyjne związane z Dobrymi Praktykami określone w § 70 ust. 6 pkt 5 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] oraz w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy a przekazywane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

X. OCENA ZASADNOŚCI WYDATKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ZASADZIE 1.5 DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2021.

W 2021 roku Spółka nie poniosła wydatków na cele inne niż działalność ustawowa, tj. wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

XI. STOPIEŃ REALIZACJI POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI W ODNIESIENIU DO ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Spółka nie stosuje zasady 2.1 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", tj. nie posiada polityki różnorodności.

Zarząd Spółki jest obecnie jednoosobowy, co uniemożliwia zapewnienie różnorodności pod względem płci. W Radzie Nadzorczej zróżnicowanie jest na poziomie 20%. Kadencja obecnej Rady Nadzorczej upływa w 2026 roku, a Zarządu w 2022 roku.

W interesie Spółki jest aby członkowie jej organów posiadali odpowiednią i różnorodną wiedzę oraz doświadczenie, a także prezentowali odpowiedni poziom etyczny bez względu na płeć i wiek. Spółka nie przewiduje przyjęcia polityki różnorodności zwłaszcza w obszarach takich jak płeć i wiek.

XII. SPRAWOZDANIE Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2021 ROK

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a i b Statutu Spółki Rada Nadzorcza poddała ocenie:

• a) sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, które zawiera: sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające;
• b) sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami, jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym, oraz że przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku, jak też jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2021.

Rada Nadzorcza dokonała oceny ww. sprawozdań na podstawie dokumentów Spółki, przedstawionych przez audytora (WBS Audyt sp. z o.o.) wyników przeprowadzonych badań oraz rekomendacji otrzymanej od Komitetu Audytu.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia ww. sprawozdania, za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się i oceniła Uchwałę Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2021 rok, nie wnosząc zastrzeżeń do zaproponowanego przez Zarząd sposobu.

XIII. WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. o:

• zatwierdzenie sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
• zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. w 2021 roku,
• udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku,
• podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok, zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza w ww. kwestiach podjęła odrębne uchwały, które podlegają przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący RN - Pan Jacek Jaszczołt .................................................................... Elektronicznie podpisany przez Jacek Andrzej Jaszczołt Data: 2022.05.30 20:55:55 +02'00'

Wiceprzewodniczący - Pan Sławomir Gajewski ....................................................................

Sławomir Gajewski

Elektronicznie podpisany przez Sławomir Gajewski Data: 2022.05.30 15:19:11 +02'00' Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners za okres 01.01.2021 – 31.12.2021

Członek RN	- Pan Zbigniew Kuliński
Członek RN	- Pani Katarzyna Shultz
Członek RN	- Pan Marcin Rulnicki