Capital Partners S.A.

Board/Management Information • Sep 30, 2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku Zarząd Rubicon Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent", "Spółka") informuje o aktualizacji przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej Emitenta.

Na obecnym etapie będą analizowane i rozważane różne opcje strategiczne, które sprowadzają się do działań w dwóch równoległych kierunkach:

1) Emitent podejmie działania zmierzające do znalezienia inwestora zainteresowanego przejęciem większościowego pakietu akcji spółki zależnej Emitenta – Rubicon Partners Corporate Finance S.A. (dalej "RPCF"). Oznacza to, że w przypadku zbycia akcji RPCF, Emitent nie będzie prowadził działalności w zakresie doradztwa w zakresie bankowości inwestycyjnej, w tym transakcji M&A.

2) Równolegle Emitent będzie nadal prowadził działania zmierzające do pozyskania nowego inwestora, który zaangażuje się kapitałowo i operacyjnie w Spółkę poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki (w wyniku przeprowadzenia emisji nowych akcji obejmowanych za gotówkę lub aport lub zakup istniejących akcji Spółki).

Nie można również̇ wykluczyć́ utrzymania dotychczasowej struktury właścicielskiej oraz utrzymania dotychczasowej struktury Grupy kapitałowej Emitenta (brak sprzedaży akcji RPCF lub utrzymanie pozycji dominującej w stosunku do RPCF).

Zarząd Spółki nie wyklucza zawarcia aliansu strategicznego, dokonania transakcji o innej strukturze, jak również̇ niepodjęcia żadnych działań́.

Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji przez Zarząd Spółki nie zostały dotąd podjęte i nie ma pewności, czy takie decyzje zostaną̨ podjęte w przyszłości.