Capital Partners S.A.

AGM Information • Dec 31, 2025

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Bala.-------------------------------------- Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Za wyborem Przewodniczącego:--------------------------------------------------- - oddano głosy z 9.000.000 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 50 % kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - oddano 9.000.000 ważnych głosów, z czego: 9.000.000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------ - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ------------------------------------------------------------------------------------------ - głosów nieważnych nie oddano.--------------------------------------------------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 GRUDNIA 2025 ROKU W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:--------------------------------------- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------- 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia likwidacji i dalszego istnienia Spółki.------------------------------ 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. ------------------------------------------------------------- 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------ Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------- - oddano głosy z 9.000.000 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 50 % kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - oddano 9.000.000 ważnych głosów, z czego: 9.000.000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------ - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów nieważnych nie oddano.---------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

W SPRAWIE UCHYLENIA LIKWIDACJI I DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI

§ 1.
Działając na podstawie art. 460 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić likwidację Spółki otwartą na skutek podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 października 2024 roku uchwały nr 3 w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia likwidacji na podstawie art. 459 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanawia o dalszym istnieniu Spółki
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
- oddano głosy z 9.000.000 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 50 % kapitału zakładowego, - oddano 9.000.000 ważnych głosów, z czego: 9.000.000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, - głosów nieważnych nie oddano
UCHWAŁA NR 4.1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 GRUDNIA 2025 ROKU
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki:
Panią Katarzynę Shultz,
Pana Sławomira Gajewskiego,
Pana Dariusza Gafkę,
Pana Zbigniewa Kulińskiego
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- oddano głosy z 9.000.000 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 50 %

kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - oddano 9.000.000 ważnych głosów, z czego: 9.000.000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------ - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ------------------------------------------------------------------------------------------ - głosów nieważnych nie oddano.---------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4.2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki:
Panią Annę Agatę Butrym, PESEL 89100610768,
Pana Marcina Tadeusza Białkowskiego, PESEL 74020604658,
Pana Józefa Andrzeja Aleszczyka, PESEL 61031400193,
Pana Jonasza Adama Drobka, PESEL 82112810175
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- oddano głosy z 9.000.000 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 50 % kapitału zakładowego, - oddano 9.000.000 ważnych głosów, z czego: 9.000.000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, - głosów nieważnych nie oddano
UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 GRUDNIA 2025 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
§ 1.
Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 4 statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się ustęp 2 w następującym brzmieniu:
"2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może zostać dokonana bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w tej sprawie powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."
§ 2.
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę, o której mowa w niniejszej uchwale
§ 3.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, obowiązuje z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
- oddano głosy z 9.000.000 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 50 %

kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• oddano 9.000.000 ważnych głosów, z czego: 9.000.000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------ - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ------------------------------------------------------------------------------------------ - głosów nieważnych nie oddano.---------------------------------------------------------------------------------------------------