Capital Partners S.A.

AGM Information • Jun 27, 2018

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 2C PARTNERS S.A. ZWOŁANE NA 2 SIERPNIA 2018 R.

UCHWAŁA NR _/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 SIERPNIA 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Panią/Pana …………………… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 SIERPNIA 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.
• 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.
• 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.
• 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2017 r.
• 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
• 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
• 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 SIERPNIA 2018 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

UCHWAŁA NR _/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 SIERPNIA 2018 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: …………………………...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C PARTNERSS.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 SIERPNIA 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej 2C Partners S.A. w 2017 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej 2C Partners S.A. z działalności w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR _/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 SIERPNIA 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 2C Partners S.A. z działalności Spółki w 2017 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu 2C Partners S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 SIERPNIA 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2C Partners S.A. za 2017 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą 2C Partners S.A. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31.12.2017 r., w którego skład wchodzą:

• - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.
• - rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2017 r. stratę netto w wysokości 3 868 192,54zł
• - rachunek przepływów pieniężnych,
• - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017,
• - dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR _/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 SIERPNIA 2018 r. w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 3 868 192,54 zł w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 SIERPNIA 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Łukaszowi Tylec

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Panu Łukaszowi Tylec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 SIERPNIA 2018 r. w sprawie przedłużenia kadencji Prezesowi Zarządu Łukaszowi Tylec

§ 1

Działając na podstawie art. 369 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym przedłuża kadencję Prezesowi Zarządu spółki 2C Partners SA, Panu Łukaszowi Tylec na okres 5 lat tj. do dnia 2 sierpnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C PARTNERSS.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 SIERPNIA 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Antoniewicz za 2017 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Pani Anecie Antoniewicz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 r.

UCHWAŁA NR _/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 SIERPNIA 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Mazurkiewicz za 2017 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Panu Piotrowi Mazurkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 r.

§ 2

UCHWAŁA NR _/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 SIERPNIA 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Serwińskiej - Tylec za 2017 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Pani Magdalenie Serwińskiej-Tylec absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 SIERPNIA 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Wiśniewskiemu za 2017 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Panu Michałowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 2

UCHWAŁA NR _/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C PARTNERSS.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 SIERPNIA 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Owsiewskiemu za 2017 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Owsiewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 r.

§ 2