Capital Partners S.A.

AGM Information • May 31, 2017

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 2C PARTNERS S.A. ZWOŁANE NA 27 CZERWCA 2017 R.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 CZERWCA 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Panią/Pana …………………… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 CZERWCA 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.
• 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.
• 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.
• 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 r.
• 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
• 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
• 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 CZERWCA 2017 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 CZERWCA 2017 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: …………………………...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C PARTNERSS.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 CZERWCA 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej 2C Partners S.A. w 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej 2C Partners S.A. z działalności w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 CZERWCA 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 2C Partners S.A. z działalności Spółki w 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu 2C Partners S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C PARTNERSS.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 CZERWCA 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2C Partners S.A. za 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą 2C Partners S.A. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31.12.2016 r., w którego skład wchodzą:

• - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.
• - rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2016 r. zysk netto w wysokości 553 222,94 zł
• - rachunek przepływów pieniężnych,
• - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016,
• - dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 CZERWCA 2017 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 553 222,94 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 CZERWCA 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Łukaszowi Tylec

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Panu Łukaszowi Tylec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C PARTNERSS.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 CZERWCA 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Antoniewicz za 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Pani Anecie Antoniewicz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 CZERWCA 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Mazurkiewicz za 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Panu Piotrowi Mazurkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 2

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 CZERWCA 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Serwińskiej - Tylec za 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Pani Magdalenie Serwińskiej-Tylec absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 CZERWCA 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Wiśniewskiemu za 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Panu Michałowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 2C PARTNERSS.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 CZERWCA 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Owsiewskiemu za 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Owsiewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.