Capital Partners S.A.

AGM Information • Apr 21, 2016

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja. ------------------------------------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------- Wynik głosowania: --------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym ------------------------------------------- 1.308.793 głosów "za", --------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------ Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------ Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad: -------------------------------------------------------------------------------------

1) otwarcie walnego zgromadzenia; -------------------------------------------------------------

2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; ----------------------------------------

• 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; ------------------------------------------------------------------------

• 4) sporządzenie listy obecności; -----------------------------------------------------------------

• 5) przyjęcie porządku obrad; --------------------------------------------------------------------

• 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; ---------
• 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Funduszu i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki; --------------------------------------------------------------
• 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:------------------------------------------------------------
• a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;-----------------------------------------------------------------------------------------
• b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; ---------
• c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; -----------------------------------------------------------------------
• d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; -----------------------------------------------------------
• e) pokrycia straty; -----------------------------------------------------------------------------
• f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015; --------------------------------------------------------------------
• g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -------------------------------------------
• h) zmiany w składzie Rady Nadzorczej; -------------------------------------------------- i) zmiany Statutu Spółki. --------------------------------------------------------------------
• 9) zamknięcie walnego zgromadzenia.---------------------------------------------------------
• § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Wynik głosowania: --------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią

34,26% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -------------------------------------------
1.308.793 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------
Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015. ---------------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- Wynik głosowania: --------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym ------------------------------------------- 1.308.793 głosów "za", --------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------ Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, na które składa się: ----------------------

• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45 446 tys. zł; -------
• 1. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego stratę netto w kwocie 9 247 557,40 zł oraz dochody całkowite ogółem w wysokości minus 9 248 tys. zł; ------------------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9 248 tys. zł; ---------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 88 tys. zł; ---------------------------------------
• 1. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------------------------

§2

	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
	Wynik głosowania: --------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -------------------------------------------
1.308.793 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015.
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych,
uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015. ----------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------
Wynik głosowania: ---------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią
34,26% kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -------------------------------------------
1.308.793 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok.

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2015, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok, na które składa się: ----------------------------------

• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 30 856 tys. zł; ----------------------------------------------------------------------------------
• 1. skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje stratę w wysokości 9 072 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości minus 9 072 tys. zł; ----------------------------------------------------------
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 79 tys. zł; ----------------------------------------
• 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9 072 tys. zł; ---------------------------------------------------------
• 1. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------------------------

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------
Wynik głosowania: ---------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią
34,26% kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -------------------------------------------
1.308.793 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2015

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: ------

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2015 rok w wysokości 9 247 557,40 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 40/100) zyskami z przyszłych okresów. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------
Wynik głosowania: ---------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią
34,26% kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -------------------------------------------
1.308.793 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------

0 głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ------------------------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------- Wynik głosowania: -------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------ Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym ------------------------------------------- 1.308.793 głosów "za", --------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------- Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 21 kwietnia 2016 roku

8

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. --------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- Wynik głosowania: --------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym ------------------------------------------- 1.308.793 głosów "za", --------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------ Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Ciszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------
Wynik głosowania: --------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią
34,26% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -------------------------------------------
1.308.793 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Bieleckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------- Wynik głosowania: --------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią
34,26% kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -------------------------------------------
1.308.793 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. --------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Wynik głosowania: ---------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią
34,26% kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -------------------------------------------
1.308.793 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie , działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Jędrzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------
Wynik głosowania: --------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią
34,26% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -------------------------------------------
1.308.793 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 2 listopada 2015 roku. -------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------
Wynik głosowania: ---------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym ------------------------------------------- 1.308.793 głosów "za", --------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------ Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Ditrychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. --------------------------------------------

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------
Wynik głosowania: --------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią
34,26% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -------------------------------------------
1.308.793 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 3 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------
Wynik głosowania: --------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią
34,26% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -------------------------------------------
1.308.793 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------

0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------ Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Do Rady Nadzorczej powołuje się Panią Monikę Nowakowską. ----------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Wynik głosowania: ---------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią
34,26% kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -------------------------------------------
1.308.793 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, wprowadza się następujące zmiany w statucie Spółki: Artykuł 26.1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -------------------------------------------- "Artykuł 26.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 6 miesiąca po upływie roku obrotowego."----------------------------------------------------------------------- §2 Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany określone w §1 niniejszej Uchwały stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. ------------------------------------------------------ §3 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały wchodzą w życie w dniu rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy. ------------------------------------------------------------------------------------- Wynik głosowania: -------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------ Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym ------------------------------------------- 1.308.793 głosów "za", --------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------

16