Capex S.A. — Share Issue/Capital Change 2019

Mar 11, 2019

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author: "Ana Clara Ord\u00f3\u00f1ez"
date: 2019-03-11 22:29:00+00:00
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ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de marzo de 2019, siendo las 15:00 horas se reúnen en la sede social sita en Av. Córdoba 948/950, piso 5° “C” Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Sres. Directores de CAPEX S.A. (la “Sociedad”) que firman al pie bajo la Presidencia del Sr. Alejandro Götz, con la asistencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora. Verificada la existencia de quórum legal, el Sr. Presidente declara abierto el acto y somete a consideración de los Sres. Directores el punto del Orden del Día correspondiente a la APROBACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE APORTES DE CAPITAL EN LAS SOCIEDADES CONTROLADAS HYCHICO S.A. Y E G WIND S.A. Toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que la Sociedad se encuentra considerando la posibilidad de realizar aportes de capital en las sociedades controladas E G WIND S.A. (en adelante, “E G WIND”) e Hychico S.A. (en adelante, “Hychico”), con motivo de la ejecución del Parque Eólico Diadema II correspondiente a la Ronda 2 del Programa RenovAr, el cual está siendo llevado a cabo por E G WIND (cuyos accionistas son la Sociedad e Hychico). A continuación, el Sr. Presidente destaca los aspectos principales que tendrán los aportes: (I) el aporte a realizar en la sociedad controlada Hychico equivale a la suma de $970.992.- (pesos argentinos novecientos setenta mil novecientos noventa y dos). Dicho aporte podrá ser integrado en pesos argentinos o en dólares estadounidenses tomando el tipo de cambio comprador correspondiente al cierre de las operaciones del Banco Nación del día hábil inmediato anterior al de la fecha de la efectiva integración del aporte; (II) el aporte a realizar en la sociedad controlada E G WIND asciende a la suma de $38.000.000 (pesos argentinos treinta y ocho millones) para continuar el desarrollo del proyecto …Tras una breve deliberación, los Sres. Directores resuelven por unanimidad aprobar la moción. No habiendo más temas por tratar se da por finalizado el acto siendo las 15:30 horas. Hay cuatro firmas. Alejandro Götz, Rafael Götz, Lidia Guinzburg y Norberto Feoli. ---------------------------

Alejandro Götz

Presidente