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Capex S.A. — Governance Information 2019
Mar 11, 2019
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Download source filetitle: "Minuta Reuni\u00f3n de Comit\u00e9 de Auditoria del 10 de mayo de 2016"
author: "PRauddi"
date: 2019-03-08 18:46:00+00:00
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Minuta Reunión de Comité de Auditoria del 11 de marzo de 2019
Comentarios Preliminares:
El Comité de Auditoría se reúne con la presencia física del Sr. Alejandro Götz y las Sras. Lidia Guinzburg y Marilina Manteiga.
El Presidente comienza la reunión exponiendo que, de manera congruente con la política de impulso y ejecución de proyectos que hacen al desarrollo sustentable, el Directorio de Capex S.A. decidió, en octubre de 2017 y en el marco del Programa RenovAr Ronda II, participar en el Proyecto para la construcción del Parque Eólico Diadema II, el cual será llevado a cabo por su empresa controlada E G WIND S.A. Dicha empresa se encuentra controlada por Capex S.A. en un 95% y en un 5% por otra sociedad controlada por Capex S.A., Hychico S.A.
El Parque Eólico producirá energía eléctrica a ser inyectada en el Mercado Eléctrico Mayorista conectado al Sistema Interconectado Nacional a través del Sistema de Transmisión Patagónico. Al Parque Eólico le fue otorgado un contrato de abastecimiento a firmarse con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA). Para su desarrollo, la firma E G WIND S.A. requerirá fondos de sus accionistas.
En consecuencia, Capex S.A. precisa que el Comité de Auditoría analice una propuesta para realizar un aporte de capital en (i) Hychico S.A. por la suma de $970.992.- (pesos argentinos novecientos setenta mil novecientos noventa y dos) a integrar en su totalidad en pesos argentinos y un aporte de capital en (ii) E G WIND S.A. por la suma de $38.000.000 (pesos argentinos treinta y ocho millones) el cual será integrado en pesos argentinos. Ambos aportes de capital son realizados con el objeto de continuar con las obras y el desarrollo del proyecto indicado precedentemente y podrán ser integrados en pesos o en dólares estadounidenses tomando el tipo de cambio comprador correspondiente al cierre de las operaciones del Banco Nación del día hábil inmediato anterior al de su efectiva integración.
Opinión del Comité de Auditoría sobre esta operación:
Este Comité toma conocimiento de lo informado y opina:
- Que esta operación se encuentra comprendida dentro del objeto social de Capex S.A. y en cumplimiento de las normativas regulatorias correspondientes.
-
Que asimismo estas operaciones coinciden con el propósito de Capex S.A. de impulsar el desarrollo de energías renovables y no contaminantes.
-
Que esta opinión deberá ser informada al Directorio, quien a su vez deberá comunicar estas operaciones a los entes correspondientes de acuerdo con la normativa aplicable a las Sociedades que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Conflicto de intereses:
Que hemos tomado conocimiento frente a la posibilidad de la ocurrencia de conflictos de intereses, en los términos establecidos por la Ley de Mercado de Capitales N°26.831 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores conforme la Resolución General N°622 del 2013 y sus modificatorias y complementarias.
Que no hemos tomado conocimiento de hechos reñidos con los postulados de ética y buenas prácticas comerciales que rigen la conducta de la Sociedad, sus Directivos, funcionarios y empleados. Hay tres firmas. Alejandro Götz. Lidia Guinzburg. Marilina Manteiga.