Capex S.A. — Board/Management Information 2022

Aug 31, 2022

ACTA DE DIRECTORIO

A los 24 de mes de agosto del año 2022, siendo las 15:00 horas se reúnen en la sede social de Capex S.A. sita en Avda. Córdoba 950, piso 8° C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, la “Sociedad”), los Sres. Directores, Alejandro Götz, Presidente de la Sociedad, Pablo Götz, Rafael Götz, Pablo Menéndez y Marilina Manteiga, Ernesto Grandolini, Miguel Götz y Sebastián Götz, contando también con la asistencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Norberto Feoli.

Abierto el acto, toma la palabra el Señor Presidente, Alejandro Götz, y expresa que el Directorio de la Sociedad se encuentra reunido al efecto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Aceptación y distribución de cargos del Directorio.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que corresponde considerar la distribución de cargos de los Directores designados por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del día 24 de agosto de 2022, proponiendo la siguiente distribución de cargos para la composición del Directorio de la Sociedad:

Presidente: Sr. Alejandro Götz (no independiente),

Vicepresidente: Sr. Pablo Götz (no independiente),

Directores Titulares: Sr. Rafael Götz (no independiente), Sra. Marilina Manteiga (independiente) y Sr. Pablo Menéndez (independiente), y

Directores Suplentes: Sr. Ernesto Grandolini (independiente), Sr. Miguel Götz (no independiente) y Sr. Sebastián Götz (no independiente).

Puesta la propuesta a consideración, la misma es aprobada por unanimidad. A continuación, todos los Directores manifiestan su aceptación al cargo.

Acto seguido, los Sres. Directores Titulares y Suplentes declaran y constituyen los siguientes domicilios:

• Alejandro Götz: domicilio real Sarmiento 1109, (C.P. 1640), Martínez, Provincia de Buenos Aires. Domicilio constituido: Avda. Córdoba 950, piso 8 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

• Pablo Götz: domicilio real Sarmiento 1109, (C.P. 1640), Martínez, Provincia de Buenos Aires. Domicilio constituido: Avda. Córdoba 950, piso 8 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

• Rafael Götz: domicilio real Sarmiento 1109, (C.P. 1640), Martínez, Provincia de Buenos Aires. Domicilio constituido: Avda. Córdoba 950, piso 8 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

• Marilina Manteiga: domicilio real Av. Maipú 1680, piso 15 A (C.P. 1638), Vicente López, Provincia de Buenos Aires. Domicilio constituido: Avda. Córdoba 950, piso 8 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

• Pablo Menéndez: domicilio real Obispo Terrero 406, (C.P. 1642) San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Domicilio constituido: Avda. Córdoba 950, piso 8 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

• Ernesto Grandolini: domicilio real Intendente Indart 118, (C.P. B1641ARP), San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Domicilio constituido: Avda. Córdoba 950, piso 8 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

• Miguel Götz: domicilio real Sarmiento 1109, (C.P. 1640), Martínez, Provincia de Buenos Aires. Domicilio constituido: Avda. Córdoba 950, piso 8 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y

• Sebastián Götz: domicilio real Sarmiento 1109, (C.P. 1640), Martínez, Provincia de Buenos Aires. Domicilio constituido: Avda. Córdoba 950, piso 8 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Finalmente, los Señores Directores manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no son Personas Políticamente Expuestas en los términos de la Resolución 16/2012 de la Inspección General de Justicia.

Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día:

2. Elección de los integrantes del Comité de Auditoría y Comité de Nominaciones

y Remuneraciones.

Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que corresponde designar a los miembros del Directorio que conformarán el Comité de Auditoría y el Comité de Nominaciones y Remuneraciones de la Sociedad. El Sr. Presidente propone entonces designar como integrantes de ambos comités al Sr. Pablo Menéndez (independiente y no ejecutivo), a la Sra. Marilina Manteiga (independiente y no ejecutivo) y al Sr. Alejandro Götz (no independiente y no ejecutivo) para el ejercicio 2022-2023, proponiendo también la designación del Sr. Pablo Menéndez para presidir dichos Comités.

Puestas las propuestas a consideración, las mismas son aprobadas por unanimidad.

Se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día.

3. Autorizaciones.

Expresa el Sr. Presidente que en atención a la aprobación de la distribución de cargos del Directorio corresponde otorgar autorización a los Dres. Norberto Larrosa y/o María Belén Butti y/o Nicolás Bühler y/o Paloma Ferraro y/o Enrique Estévez Marín o quienes ellos designen a fin de que puedan realizar los trámites necesarios para la inscripción de las autoridades de la Sociedad ante la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, el Boletín Oficial y los demás organismos en los que pudiese corresponder.

Sometida la moción propuesta a consideración, la misma es aprobada por unanimidad. Se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del día…

5. Creación de un Programa Global de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta US$ 600.000.000 (dólares seiscientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).

Toma la palabra el Sr. Presidente, quien informa que, atento a que (i) la Sociedad poseía un programa global de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 600.000.000 (dólares seiscientos millones) (o su equivalente en otras monedas), cuya creación fue autorizada por la Resolución N°18.632 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) con fecha 27 de abril de 2017, por un plazo de vigencia de cinco (5) años, que venció con fecha 27 de abril de 2022 y (ii) conforme lo previsto en el estatuto de la Sociedad, el Directorio posee la facultad para aprobar la emisión de obligaciones negociables (incluyendo la facultad de crear programas de obligaciones negociables), en

los términos del art. 9° de la Ley N° 23.576; resulta conveniente que este Directorio considere la aprobación de la creación de un nuevo Programa Global para la emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) de conformidad con la Ley de Obligaciones Negociables N° 23.576, por un valor nominal de hasta US$ 600.000.000 (dólares seiscientos millones) (o su equivalente en otras medidas o unidades de valor), por el plazo de 5 (cinco) años contados a partir de la autorización del Programa por parte del Directorio de la CNV, o el plazo mayor que autoricen las normas aplicables (el “Programa”). En tal sentido, se podrán emitir bajo el marco del Programa una o más clases o series de obligaciones negociables, con los plazos de vencimiento, términos de repago, modalidades de intereses o mecanismos de retribución del capital, garantías y demás condiciones que el Directorio determine oportunamente, previéndose su colocación por oferta pública y la aplicación de los fondos obtenidos a cualquiera de los destinos permitidos por la normativa aplicable (dichas obligaciones negociables a emitirse bajo el Programa, las “Obligaciones Negociables”). Continúa manifestando el Sr. Presidente que los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables constarán en el suplemento de prospecto correspondiente (el “Suplemento”), en el cual se podrán adaptar, completar y complementar, respecto de dicha clase y/o serie particular, los términos y condiciones generales de las Obligaciones Negociables establecidos en el Prospecto de Programa (el “Prospecto”), cuya versión preliminar ha sido distribuida entre los señores directores con suficiente antelación a la reunión, y cuya versión final se encuentra sujeta a eventuales modificaciones.

Luego de un amplio debate, los Sres. Directores resuelven por unanimidad aprobar (i) la creación del Programa y (ii) los términos y condiciones del Programa como así también el texto del Prospecto del Programa, el cual fue distribuido entre los Directores presentes y el cual no se transcribe en la presente acta por cuestiones prácticas.

6. Solicitud de autorización del Programa ante la CNV y demás organismos

que correspondiesen.

Retoma la palabra el Sr. Presidente y, en consideración de lo resuelto en el punto anterior, mociona para que se apruebe la presentación por parte de la Sociedad de la solicitud de autorización del Programa ante la CNV, y ante cualquier otro organismo que pudiese corresponder, incluyendo pero no limitándose a Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”), el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”), y la Caja de Valores S.A. (“CVSA”).

Luego de una breve deliberación, los Sres. Directores resuelven por unanimidad aprobar la moción.

7. Delegación de Facultades.

El Sr. Presidente mociona, a fin de definir los términos y condiciones definitivos del Programa, que este Directorio delegue a favor de los Sres. Alejandro Götz, Pablo Götz, Rafael Götz, Pablo Menéndez y Marilina Manteiga, Sergio Raballo, Matías Oscar Salerno, Norberto Pablo Larrosa Zavalia, Diego Lopez Cuneo, Jorge Buciak y Ricardo Ariel Perez (los “Delegados”), en forma individual e indistinta las más amplias facultades para que cualquiera de ellos (i) determine los términos y condiciones del Programa, que no fueran expresamente establecidos por este Directorio, tales como la determinación del número de clases a ser emitidas, los respectivos montos, los intereses y demás términos y condiciones del Programa, sin necesidad de ratificación posterior por parte de este Directorio, estableciéndose que en oportunidad de cada emisión de una o más clases y/o series el Directorio en una nueva reunión determinará el monto máximo de emisión y eventualmente cualquier otro término y condición que considere necesario de dichas clases y/o series; (ii) solicite, tramite y/o gestione ante la CNV, BYMA, MAE y/o cualesquiera otras bolsas de

comercio y mercados autorizados locales y/o del exterior, la correspondiente autorización del Programa; (iii) efectúe cualquier tramitación y/o gestión ante cualquier bolsa o mercado autorizado de la Argentina y/o del exterior y/o ante cualquier autoridad y/o ente de cualquier tipo, incluida la CNV, que sea necesaria y/o conveniente en relación con el Programa y la solicitud de ingreso a la oferta pública; y (iv) negocie, apruebe y suscriba todos y cada uno de los documentos y contratos relativos a, y/o relacionados con el Programa, incluyendo, sin limitación, cualquier prospecto y demás convenios y documentos necesarios para lograr la aprobación del Programa.

Oído lo cual, el Directorio por unanimidad resuelve aprobar la moción.

No habiendo más asunto que tratar, siendo las 15:20 horas, se da por finalizada la reunión. Hay nueve firmas. Alejandro Götz. Pablo Götz. Norberto Feoli. Rafael Götz. Miguel Götz. Sebastián Götz. Marilina Manteiga. Pablo Menéndez. Ernesto Grandolini.

Alejandro Götz Presidente