Capex S.A. — Board/Management Information 2020

Sep 4, 2020

ACTA DE DIRECTORIO

A los 28 días del mes de agosto de 2020 se reúnen los miembros del Directorio de Capex S.A. (en adelante “la Sociedad) siendo las 15:30 horas, a distancia conforme lo previsto en la Resolución General CNV Nro. 830/2020 como consecuencia del estado de emergencia sanitaria declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, con la participación de los Directores que fueran elegidos en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad celebrada en el día de la fecha que se mencionan a continuación: Alejandro Götz, Pablo Götz, Rafael Götz, Marilina Manteiga, Pablo Menéndez, Ernesto Grandolini, Miguel Götz y Sebastián Götz, y con la asistencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Norberto Feoli, a fin de tratar el siguiente punto del Orden del Día:

1) Aceptación y distribución de cargos del Directorio.

El Sr. Presidente expresa que corresponde considerar la distribución de cargos de los Directores elegidos por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del día 28 de agosto de 2020, proponiendo la siguiente distribución de cargos para la composición del Directorio:

Presidente: Sr. Alejandro Götz (no independiente), Vicepresidente: Sr. Pablo Götz (no independiente),

Directores Titulares: Sr. Rafael Götz (no independiente), Sra. Marilina Manteiga (independiente) y Sr. Pablo Menéndez (independiente), y Directores Suplentes: Sr. Ernesto Grandolini (independiente), Sr. Miguel Götz (no independiente) y Sr. Sebastián Götz (no independiente).

Puesta la propuesta a consideración, la misma es aprobada por unanimidad. El Sr. Presidente consulta a los Directores designados con relación a la aceptación de sus respectivos cargos, manifestando todos ellos su aceptación al cargo.

Acto seguido, los Sres. Directores Titulares y Suplentes declaran y constituyen los siguientes domicilios:

• Alejandro Götz: domicilio real: Sarmiento 1109, (C.P. 1640), Martínez, Provincia de Buenos Aires. Domicilio constituido: Avda. Córdoba 950, piso 5 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

• Pablo Götz: domicilio real: Sarmiento 1109, (C.P. 1640), Martínez, Provincia de Buenos Aires. Domicilio constituido: Avda. Córdoba 950, piso 5 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

• Rafael Götz: domicilio real: Sarmiento 1109, (C.P. 1640), Martínez, Provincia de Buenos Aires. Domicilio constituido: Avda. Córdoba 950, piso 5 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

• Marilina Manteiga: domicilio real: Av. Maipú 1680, piso 15 A (C.P. 1638), Vicente López, Provincia de Buenos Aires. Domicilio constituido: Avda. Córdoba 950, piso 5 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

• Pablo Menéndez: domicilio real Obispo Terrero 406, (C.P. 1642) San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Domicilio constituido: Avda. Córdoba 950, piso 5 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

• Ernesto Grandolini: domicilio real: Intendente Indart 118, (C.P. B1641ARP), San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Domicilio constituido: Avda. Córdoba 950, piso 5 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

• Miguel Götz: domicilio real: Sarmiento 1109, (C.P. 1640), Martínez, Provincia de Buenos Aires. Domicilio constituido: Avda. Córdoba 950, piso 5 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y

• Sebastián Götz: domicilio real: Sarmiento 1109, (C.P. 1640), Martínez, Provincia de Buenos Aires. Domicilio constituido: Avda. Córdoba 950, piso 5 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Acto seguido, los Señores Directores manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no son Personas Políticamente Expuestas en los términos de la Resolución 16/2012 de la Inspección General de Justicia.

Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día:

2) Elección de los integrantes del Comité de Auditoría y Comité de Nominaciones y Remuneraciones.

A continuación, el Sr. Presidente manifiesta que corresponde designar a los miembros del Directorio que conformarán el Comité de Auditoría y el Comité de Nominaciones y Remuneraciones de la Sociedad. El Sr. Presidente propone entonces designar como integrantes de ambos comités al Sr. Pablo Menéndez (independiente y no ejecutivo), a la Sra. Marilina Manteiga (independiente y no ejecutivo) y al Sr. Alejandro Götz (no independiente y no ejecutivo) para el ejercicio 2020-2021, proponiendo también la designación del Sr. Pablo Menéndez para presidir dichos Comités.

Puestas las propuestas a consideración las mismas son aprobadas por unanimidad. Se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día…

4) Autorizaciones.

Expresa el Sr. Presidente que en atención a la aprobación de la distribución de cargos del Directorio corresponde otorgar autorización a los Dres. Norberto Larrosa y/o María Belén Butti y/o Nicolás Bühler y/o Enrique Estévez Marín y/o Belen Crotti o quienes ellos designen a fin de que puedan realizar los trámites necesarios para la inscripción de las autoridades de la Sociedad ante la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, el Boletín Oficial y los demás organismos en los que pudiese corresponder. Puesta la propuesta a consideración, la misma es aprobada por unanimidad.

Sin más temas por tratar se levanta la reunión siendo las 15:40 horas. ---------