Capex S.A. — AGM Information 2020

Sep 4, 2020

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE CAPEX S.A.

28 DE AGOSTO DE 2020

Siendo las 10:00 horas toma la palabra el Sr. Presidente de Capex S.A. (en adelante la “Sociedad”), y declara abierto el acto con la asistencia a distancia de los señores accionistas de la Sociedad que se indican a continuación, quienes se encuentran conectados mediante la aplicación Microsoft Teams, de acuerdo a la Resolución General CNV Nro. 830/2020, emitida como consecuencia del estado de emergencia sanitaria y aislamiento social, preventivo y obligatorio declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20.

Se encuentran presentes las siguientes personas a quienes se les solicita identificarse al momento de ser nombrados e indicar dónde se encuentran: los Señores Directores Alejandro Götz, en la Provincia de Buenos Aires; Pablo Götz, en la Provincia de Buenos Aires; Rafael Götz, en la Provincia de Buenos Aires; Lidia Guinzburg, en la Provincia de Buenos Aires; Marilina Manteiga, en la Provincia de Buenos Aires; Ernesto Grandolini, en la Provincia de Buenos Aires; y Miguel Götz, en la Provincia de Buenos Aires; el Gerente General, Señor Sergio Raballo, en la Provincia de Buenos Aires; los miembros de la Comisión Fiscalizadora: Norberto Feoli, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Edgardo Giudicessi, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Señor Nicolás Carusoni en representación del Contador Dictaminante (Price Waterhouse & Co. S.R.L.), en la Provincia de Buenos Aires.

Se encuentran presentes también: el representante de la Comisión Nacional de Valores, Sr. Leopoldo Pérez Obregón, quien se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el representante de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Sr. Alejandro Gabriel Romano, quien se encuentra presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Sr. Norberto Larrosa, Gerente de Asuntos Legales de la Sociedad, en su carácter de Secretario Corporativo, en la Provincia de Buenos Aires; y los Accionistas: Alberto Galli, quien se encuentra en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires; Fondo de Garantía de Sustentabilidad a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social Ley 26.425 (“ANSES”), representada en este acto por la Sra. Paola Lorena Rolotti, quien se encuentra en la Provincia de Buenos Aires; Compañías Asociadas Petroleras S.A. (“CAPSA”) representada en este acto por la Sra. María Paula Rauddi, quien se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Interenergy Inversiones S.A., representada en este acto por la Sra. Marisa Andrea Lobosco, quien se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Wild S.A., representada en este acto por el Sr. Pablo García López, quien se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los Sres. Alejandro Götz, Pablo Götz, Rafael Götz, Miguel Götz y Sebastián Götz, en la Provincia de Buenos Aires.

El Sr. Presidente deja constancia entonces de que asisten a este acto 10 accionistas, 6 por sí y 4 por representación, tenedores en conjunto de 175.709.651 acciones de valor nominal $1 por acción que representan un 97,72% del Capital Social total de $179.802.282, con lo cual se cumplen los requisitos de quórum exigidos por la Ley General de Sociedades y la RG CNV N° 830/2020 para celebrar la presente Asamblea y en consecuencia declara válidamente constituida la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

A continuación toma la palabra el Secretario Corporativo y expresa que a fin de mantener la organización de la presente Asamblea a distancia, y conforme fuera informado en el Instructivo enviado a los Señores Accionistas, informa que para hacer uso de la palabra los Señores Accionistas deberán levantar la mano presionando el botón o tecla indicado en la aplicación (aquel que tiene el símbolo de una mano) y esperar a que el Secretario Corporativo o el Presidente le otorguen la palabra. En caso que por cualquier motivo se omitiera dar la palabra, entonces el Accionista podrá solicitar la palabra en forma verbal. Asimismo, explica que para votar se procederá de acuerdo al orden que surge del Listado de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas que fuera remitido por Caja de Valores, el cual se exhibe en pantalla. Solicita entonces que al momento de

tomar la palabra, ya sea para mocionar o para votar, se identifiquen con nombre y apellido y en caso de actuar en representación, indicar al accionista.

Asimismo, el Secretario Corporativo recuerda a los Señores Accionistas que la presente Asamblea está siendo grabada.

Toma nuevamente la palabra el Presidente de la Sociedad y manifiesta que con las recomendaciones realizadas por el Secretario Corporativo, pone a consideración de los Señores Accionistas el primer punto del Orden del Día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONSIDERACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ASAMBLEA A DISTANCIA CONFORME LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA RESOLUCIÓN GENERAL DE LA ° COMISIÓN NACIONAL DE VALORES N 830/2020.

El Sr. Presidente informa a los presentes que para tratar el presente punto del Orden del Día la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria.

Toma nuevamente la palabra el Secretario Corporativo, quien expresa que como es de público conocimiento, en función de la pandemia mundial que está afectando al mundo actualmente, la cual fuera generada por el coronavirus Covid-19, el Estado Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 y normas sucesivas y complementarias mediante el cual se estableció la emergencia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio. En ese contexto, la Comisión Nacional de Valores emitió la Resolución General CNV N° 830/20, la cual permite la realización, mientras duren las condiciones de emergencia indicadas, de asambleas a distancia, aun cuando la Sociedad no lo tenga previsto por su estatuto, y que dicha Resolución establece que como primer punto del orden del día se debe resolver la celebración de la Asamblea a distancia.

Por lo tanto, se somete el primer punto del Orden del Día a votación.

Informa el Secretario Corporativo que el Directorio ha propuesto aprobar la celebración de la presente asamblea a distancia conforme la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores N° 830/2020 en atención a la vigencia de la misma como consecuencia del estado de emergencia sanitaria dictado en virtud del Decreto de Necesidad y Urgente N° 297/2020 y sus modificatorias.

Solicita la palabra la Sra. Maria Paula Rauddi, representante de CAPSA, y una vez otorgada la misma, mociona para que se apruebe la propuesta del Directorio para la realización de la presente asamblea a distancia.

Posteriormente, el Secretario Corporativo indica que salvo que otro accionista desee hacer uso de la palabra, se procederá a la votación, para lo cual se mencionará el nombre de cada accionista, luego de lo cual se solicita al mismo que emita su voto afirmativo, negativo u abstención.

Luego de la votación, toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que se aprueba la propuesta por unanimidad de votos presentes y se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día.

SEGUNDO PUNTO DEL ÓRDEN DEL DÍA: DESIGNACIÓN DE DOS (2) ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA:

Informa el Secretario Corporativo que el Directorio ha propuesto designar a los representantes de CAPSA y ANSES para firmar el acta.

Ante su solicitud, se le cede la palabra a la representante de CAPSA, quien mociona para que se apruebe la propuesta del Directorio.

El Secretario Corporativo manifiesta que salvo que otro accionista desee hacer uso de la palabra, se procederá a la votación.

Oída la votación, el Sr. Presidente expresa que se aprueba la propuesta por unanimidad de votos presentes y se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONSIDERACIÓN DEL INVENTARIO, MEMORIA (INCLUYENDO CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO), ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADOS Y CONSOLIDADOS, ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES SEPARADOS Y CONSOLIDADOS, ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADOS Y CONSOLIDADOS, ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO SEPARADOS Y CONSOLIDADOS, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS Y CONSOLIDADOS, RESEÑA INFORMATIVA Y LA INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR EL ART.12 DEL CAPÍTULO III DEL TÍTULO IV DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y OTRAS NORMAS APLICABLES, INFORMES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA, INFORMES DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE ABRIL DE 2020.

El Secretario Corporativo informa que el Directorio ha propuesto que: (i) se omita la lectura de la documentación bajo consideración dado que la misma es de conocimiento de los Señores Accionistas por haber sido puesta a disposición en legal tiempo y forma; y (ii) se apruebe la siguiente documentación: Inventario, Memoria (incluyendo el Código de Gobierno Societario), Estados de Situación Financiera Separados y Consolidados, Estados de Resultados Integrales Separados y Consolidados, Estados de Cambios en el Patrimonio Separados y Consolidados, Estados de Flujo de Efectivo Separados y Consolidados, Notas a los Estados Financieros Separados y Consolidados, Reseña Informativa y la información adicional requerida por el Art.12 del Capítulo III del Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y otras normas aplicables, Informes de la Comisión Fiscalizadora, Informes de los Auditores Independientes y demás documentación relativa al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2020.

Ante su solicitud, se le otorga la palabra a la representante de CAPSA, quien mociona para que se apruebe la propuesta del Directorio.

El Secretario Corporativo entonces expresa que a no ser que otro accionista desee hacer uso de la palabra, se procederá a la votación.

Luego de la votación, el Sr. Presidente expresa que se aprueba la propuesta por unanimidad de votos presentes, y por lo tanto se pasa a tratar el siguiente punto.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONSIDERACIÓN DEL DESTINO A DAR A LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS DEL EJERCICIO QUE ASCIENDEN A UNA GANANCIA DE $1.228.212.363 COMPUESTO POR: i) RESULTADO NETO GANANCIA POR $933.984.812 Y ii) LA DESAFECTACIÓN DE LA RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS POR $294.227.551; Y DE LA PROPUESTA DEL DIRECTORIO PARA IMPUTARLOS DE LA SIGUIENTE FORMA: i) $61.410.618 A LA RESERVA LEGAL, Y ii) $1.166.801.745 A LA RESERVA FACULTATIVA PARA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Y/O INVERSIONES Y/O CANCELACIÓN DE DEUDA Y/O ABSORCIÓN DE PÉRDIDAS.

El Sr. Presidente informa a los presentes que para tratar el presente punto del Orden del Día la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria.

Continúa con la palabra el Sr. Presidente y manifiesta lo siguiente: al cierre del ejercicio los resultados no asignados del ejercicio ascienden a una ganancia de $1.228.212.363, compuestos por i) el Resultado Neto Ganancia por $933.984.812; ii) la desafectación de la Reserva por Revaluación de Activos por $294.227.951;

En su reunión del día 29 de julio de 2020, el Directorio resolvió por unanimidad proponer a la Asamblea de Accionistas el siguiente destino de los Resultados no

Asignados positivos por $1.228.212.363 imputando: i) $61.410.618 a la Reserva Legal; y iii) $1.166.801.745 a la Reserva Facultativa para distribución de dividendos y/o inversiones y/o cancelación de deuda y/o absorción de pérdidas.

Cabe destacar que, como se menciona en la Nota 20 c) a los Estados Financieros Consolidados y Nota 21 c) a los Estados Financieros Separados al 30 de abril de 2020, y de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 8, Cap. III, Tít. IV de las Normas de la CNV T.O. 2013, el monto destinado a la Reserva por Revaluación de Activos y a la Reserva por Inversiones a Valor Razonable no podrá ser distribuido, capitalizado ni destinado a absorber pérdidas acumuladas, pero deberá ser computado como parte de los Resultados Acumulados a los fines de efectuar las comparaciones para determinar la situación de la Sociedad frente a los Artículos 31, 32 y 206 de la Ley de Sociedades 19.550.

De acuerdo a la Resolución General N° 777/2018 de la CNV, la Asamblea de Accionistas debe decidir sobre el destino de los Resultados no Asignados sobre la base de cifras ajustadas a la fecha de su celebración mediante la utilización del índice de precios correspondiente al mes anterior a su reunión, esto es al mes de julio de 2020. Por lo tanto, todos los montos mencionados del presente punto del Orden del Día fueron reexpresados por el período abril 2020 a julio 2020 empleando el coeficiente de 1,05829 correspondiente al índice de precios al consumidor publicado por el INDEC para el mes de julio de 2020, de acuerdo a lo establecido por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Los montos ajustados según dicho coeficiente ascienden a Resultados no Asignados Ganancia por $1.299.804.682, compuestos por: i) el Resultado Neto Ganancia $988.426.650 y ii) la desafectación de la Reserva por Revaluación de Activos $311.378.032; y el destino de los Resultados no Asignados ajustados positivos por $1.299.804.682 será: i) $64.990.234 a la Reserva Legal; y iii) $1.234.814.448 a la Reserva Facultativa para distribución de dividendos y/o inversiones y/o cancelación de deuda y/o absorción de pérdidas.

A continuación toma la palabra el Secretario Corporativo, quien indica que, oído lo expuesto por el Sr. Presidente, se pasa a mocionar el presente punto.

La representante de CAPSA solicita la palabra y, una vez otorgada la misma, manifiesta que en base a la explicación del Sr. Presidente, propone que, expresados en términos de unidad de medida corriente a julio de 2020, se apruebe realizar la siguiente imputación de los Resultados no Asignados ajustados positivos por $1.299.804.682, de la siguiente forma: i) $64.990.234 a la Reserva Legal; y iii) $1.234.814.448 a la Reserva Facultativa para distribución de dividendos y/o inversiones y/o cancelación de deuda y/o absorción de pérdidas.

El Secretario Corporativo expresa entonces que, salvo que algún otro accionista desee hacer uso de la palabra, se procederá a la votación.

Habiendo votado todos los accionistas presentes, el Sr. Presidente expresa que se aprueba la propuesta por unanimidad de votos presentes y se pasa a tratar el quinto punto del Orden del Día.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA EN EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE ABRIL DE 2020.

En relación a este punto, el Sr. Presidente informa que los Directores que revisten asimismo la calidad de accionistas individuales de la Sociedad, Señores Alejandro Götz, Pablo Götz, Rafael Götz y Miguel Götz, deberán abstenerse de votar.

Se le cede la palabra a la representante de CAPSA, quien propone que se apruebe la gestión de todos los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

El Secretario Corporativo expresa que salvo que otro accionista quiera hacer uso de la palabra, se procederá a la votación.

Habiendo votado los Señores Accionistas, con la abstención de los accionistas Alejandro Götz, Pablo Götz, Rafael Götz y Miguel Götz, el Sr. Presente expresa que se aprueba la propuesta por unanimidad de votos computables.

Se pasa a tratar el siguiente punto.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONSIDERACIÓN DE LOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO SALIENTE.

Toma la palabra el Secretario Corporativo e informa a los Señores Accionistas que el Directorio ha propuesto abonar honorarios a sus miembros titulares por la suma de $14.500.000 a ser distribuidos en partes iguales entre sus miembros titulares, monto que el Comité de Auditoría consideró razonable.

Concedida la palabra, la representante de CAPSA propone que se aprueben honorarios a favor de los Sres. Directores por un total de $14.500.000 (Pesos catorce millones quinientos mil) correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de abril de 2020 a ser distribuidos en partes iguales entre sus miembros titulares.

El Secretario Corporativo expresa que puesta a consideración la moción del accionista CAPSA, salvo que otro accionista desee hacer uso de la palabra, se procederá a la votación.

Luego de la votación, el Sr. Presidente expresa que se aprueba la propuesta por unanimidad de votos presentes, por lo que se pasa a tratar el siguiente punto.

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONSIDERACIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS MIEMBROS SALIENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA.

El Secretario Corporativo informa que el Directorio ha propuesto que los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora se fijen en la suma de $2.520.000. Los mismos serán distribuidos conforme el siguiente detalle: Norberto Feoli $1.993.800, Mario Arraga Penido $192.000, Edgardo Giudicessi $192.000, Claudia Maria Valongo $54.900, Andrea Mariana Casas $54.900 y Claudia Angélica Briones $32.400.

A su solicitud, se le otorga la palabra a la representante de CAPSA, quien mociona para que se apruebe la propuesta del Directorio.

El Secretario Corporativo indica que, salvo que otro accionista desee hacer uso de la palabra, se procederá a la votación

Habiendo procedido con la votación, el Sr. Presidente expresa que se aprueba la propuesta por unanimidad de votos presentes y se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día.

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONSIDERACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DEL CONTADOR DICTAMINANTE SALIENTE.

El Secretario Corporativo informa que el Directorio ha propuesto que se fije la retribución de PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. como Contador Dictaminante saliente en la suma de $10.132.700 más IVA.

La representante de CAPSA solicita la palabra y, otorgada la misma, mociona para que se apruebe la propuesta del Directorio.

El Secretario Corporativo expresa entonces que si otro accionista no desea hacer uso de la palabra, se procede a la votación.

Luego de la votación, el Sr. Presidente expresa que se aprueba la propuesta por unanimidad de votos presentes, por lo que se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día.

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS POR EL PLAZO DE UN (1) EJERCICIO.

Continúa con la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que de conformidad al artículo OCTAVO de los Estatutos de la Sociedad, corresponde que la Asamblea fije el número de Directores Titulares entre un mínimo de 3 y un máximo de 6, con mandato por 1 año, y designe Suplentes en igual o menor número a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.

Toma la palabra el Secretario Corporativo e informa que el Directorio ha propuesto que se mantenga en 5 el número de Directores Titulares y en 3 el número de Directores Suplentes y para el caso que dicha propuesta sea aprobada, se designe como (i) Directores Titulares a los Señores Alejandro Enrique Götz, Pablo Alfredo Götz, Rafael Andrés Götz, los tres con carácter de no independientes y a la Señora Marilina Manteiga y al Sr. Pablo Menéndez, ambos con carácter de independientes; y (ii) Directores Suplentes, para que cubran vacantes en el orden de su elección, a los Sres. Ernesto Carlos Grandolini, revistiendo el carácter de independiente, Miguel Fernando Götz y Sebastián Marcelo Götz, revistiendo ambos carácter de no independientes.

A continuación, otorgada la palabra a la representante de CAPSA, ésta mociona para que se aprueben las propuestas del Directorio.

El Secretario Corporativo expresa entonces que, salvo que otro accionista desee hacer uso de la palabra, se procederá a la votación.

Luego de la votación, el Sr. Presidente expresa que queda aprobada la propuesta por unanimidad de votos presentes, pasándose a tratar el siguiente punto del Orden del Día.

DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL TÉRMINO DE UN (1) EJERCICIO.

Toma la palabra el Secretario Corporativo, quien informa que el Directorio ha propuesto que se reelijan como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora a los Señores Norberto Feoli, Edgardo Giudicessi y Mario Árraga Penido, revistiendo todos ellos el carácter de independientes, y como miembros suplentes a las Señoras Claudia Marina Valongo, Andrea Mariana Casas y Claudia Angélica Briones, revistiendo todas ellas el carácter de independientes.

Solicita la palabra la representante de CAPSA y una vez cedida la misma, mociona para que se apruebe la propuesta del Directorio, proponiendo entonces que se reelijan como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora a los Señores Norberto Feoli, Edgardo Giudicessi y Mario Árraga Penido, y como miembros suplentes a las Señoras Claudia Marina Valongo, Andrea Mariana Casas y Claudia Angélica Briones.

A continuación solicita la palabra a la representante de ANSES y una vez cedida la misma, mociona para designar como Síndico Titular al Dr. Agustín Carlos Alberto Tarelli, DNI 4.369.205 y como Síndico Suplente a la Contadora Claudia Inés Siciliano, DNI 12.739.046.

El Secretario Corporativo expresa que, salvo que otro accionista desee hacer uso de la palabra, se procederá a la votación, solicitando a cada accionista que indique qué moción aprueba, la de CAPSA o la de ANSES.

Oídos los votos de los Señores Accionistas, el Sr. Presidente informa que se aprueba la propuesta del Accionista CAPSA, que contó con el voto afirmativo de todos los accionistas presentes (156.412.431 votos), con excepción del accionista ANSES que votó a favor de su propuesta (19.297.220 votos). Entonces por mayoría absoluta de votos presentes resultaron electos como miembros titulares los Señores Norberto Feoli, Edgardo Giudicessi y Mario Árraga Penido, y como miembros suplentes las Señoras Claudia Marina Valongo, Andrea Mariana Casas y Claudia Angélica Briones.

Se pasa a tratar el décimo primer punto del Orden del Día.

DÉCIMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DESIGNACIÓN DE CONTADOR DICTAMINANTE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO QUE FINALIZA EL 30 DE ABRIL DE 2021.

El Secretario Corporativo informa que el Directorio ha propuesto mantener al actual Contador Dictaminante, PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L, para el ejercicio iniciado el 1 de mayo de 2020 y que finalizará el 30 de abril de 2021, y más precisamente a los Sres. Nicolás A. Carusoni y Miguel A. Urus como miembros Titular y Suplente, respectivamente.

Se le otorga la palabra la representante de CAPSA, quien mociona para que se apruebe la propuesta del Directorio.

El Secretario Corporativo expresa que, salvo que otro accionista desee hacer uso de la palabra, se procederá a la votación.

Luego de la votación, el Sr. Presidente de la Sociedad expresa que queda la propuesta aprobada por unanimidad de votos presentes.

Se pasa a tratar entonces el décimo segundo punto del Orden del Día.

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL COMITÉ DE AUDITORÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO QUE FINALIZA EL 30 DE ABRIL DE 2021.

Toma la palabra el Secretario Corporativo e informa que el Directorio ha propuesto establecer un presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría para el ejercicio que finalizará el 30 de abril de 2021, por un monto de $300.000.

Solicita la palabra la representante de Interenergy Inversiones S.A. y mociona por la aprobación de la propuesta del Directorio.

El Secretario Corporativo expresa que, salvo que otro accionista desee hacer uso de la palabra, se procederá a la votación.

Oídos los votos de los Señores Accionistas, el Sr. Presidente de la Sociedad expresa que queda aprobada la propuesta por unanimidad de votos presentes.

Toma nuevamente la palabra el Secretario Corporativo y expresa que finalmente, en relación al décimo tercer y último punto de la convocatoria, a saber “RATIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN DEL DIRECTORIO DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DICTADA EN VIRTUD DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 297/20”, se deja constancia de que dicho punto se trataría únicamente en caso que la Asamblea se celebrara de forma presencial conforme se indica en la Resolución General CNV N° 830/20. Por lo tanto, habiéndose celebrado la presente asamblea a distancia, se

informa a los Sres. Accionistas que dicho punto no será tratado en esta oportunidad.

Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que no habiendo otros temas que tratar, agradece a todos los presentes su asistencia, y da por finalizado el acto, siendo las 10:55 horas.