CAPE INDUSTRIES LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

케이프/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09시
2. 장소		경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 본사 4층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 자본준비금 감소의 건 제2호 의안 : 제42기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제3호 의안 : 정관 개정의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사(독립이사) 윤건용 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 현금배당의 건 - 보통주 1주당 400원
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회에서는 전자투표에 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다.
※관련공시	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤건용	1965-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현. 리오인베스트(주) ESG미래금융 연구소 소장 전. 농협경제연구소(농협중앙회) 상호금융 및 보험 연구실장