CAPE INDUSTRIES LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 7, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)케이프 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 3 월 7 일
권 유 자:	성 명: (주)케이프주 소: 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 전화번호: 055 - 370 - 1234
작 성 자:	성 명: 김 광 진부서 및 직위: 경영지원본부 이사전화번호: 055 - 370 - 1234

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)케이프본인2025년 03월 07일2025년 03월 31일2025년 03월 12일미위탁 본문 참조해당사항 없음--서면투표 가능--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)케이프보통주3,300,00010.67본인자사주

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

템퍼스인베스트먼트(주)최대주주보통주9,113,31129.49최대주주-최철은특별관계자보통주113,6900.37대표이사-임태순특별관계자보통주876,6892.84계열회사 임원-현주식특별관계자보통주95,1560.31계열회사 임원-김광진특별관계자보통주21,7000.07계열회사 임원(*1)10,220,54633.07-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

(*1) 특별관계자 김광진은 25. 1.24. 공시된 [주식등의대량보유상황보고서(일반)]에서 특별관계가 해소되었으나, 해당 주주총회에서는 특별관계자에 해당됨에 따라 기재하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김광진보통주21,700직원직원-고준영보통주20직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 07일2025년 03월 12일2025년 03월 31일2025년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

하단 참조

주주 여러분, 안녕하십니까? 24년도에도 주주님들의 성원과 지지에 힘입어 별도기준 181억원의 영업이익과 25.3%의영업이익률, 연결기준 기준 386억원과 7.5%의 영업이익률을 달성하게 되었습니다. 지난 한 해도 주주님들과 당사의 귀한 고객들의 기대에 부응하고자 변함없이 당사의 모든 임직원들은 부단히 노력하였고 이에 좋은 결과를 보여드릴 수 있게 되어 감사하게 생각하고 있습니다. 본론으로 들어가 의결권 대리행사를 권유하는 취지에 대하여 말씀드리겠습니다. 먼저 주당 300원의 현금배당의 건 에 대한 내용입니다. 당사는 이번 주주총회에서도 지난해와 마찬가지로 주당 300원의 현금배당의 건 을 상정하여 주주님들께 보답하고자 합니다. 향후에도 이러한 배당 기조가 일회성에 그치지 않고 영속적으로 이루어 질 수 있도록 더많은 주주님들의 성원 부탁드리며 이 안건에 대하여 주주님들께서 찬성해 주시길 부탁드립니다.

다음으로 기타비상무이사 선임의 건 에 대한 내용입니다.

임태순 기타비상무이사 후보자 는 2015년 케이프인베스트먼트(주) 대표이사로 취임하여 2016년 케이프투자증권(주)의 인수를 성공적으로 완수하여 당사를 제조 및 금융 사업구조로 개편하였습니다. 또한 케이프투자증권(주)의 대표이사로 취임하여 현재까지 케이프투자증권의 안정적 성장을 이끌어오고 있으며, 향후 추가 사업기회 모색 등 당사의 외연 성장과 내부 조직의역량 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 당사의 이사회에서 추천한 후보자입니다. 이 안건에 대하여 주주님들께서 찬성해 주시길 부탁드립니다.

마지막으로 이사 보수한도 승인의 건 에 대한 내용입니다.

이사 보수한도 는 사내이사와 사외이사의 보수로서 작년과 동일한 20억원 으로 책정하였으며, 한도 내에서 최대한 효율적으로 사용하고 있습니다. 그리고 감사위원을 겸임하는 사외이사에게 별도의 감사위원 보수를 지급하지 않고 있습니다. 이 안건에 대하여 주주님들께서 찬성해 주시길 부탁드립니다.

존경하는 주주 여러분! 지난 한 해동안 크고 작은 일들과 어려운 대내외 환경속에서도 저희를 믿어주시고 지지해주신 덕에 현재의 케이프가 있을 수 있다 라고 모든 임직원들은 생각하고 있습니다. 앞으로도 모든 임직원은 더 좋은 실적과 주주 친화적인 정책들을 모색하여 회사와 주주,고객과 함께 성장해 나가는 케이프가 되도록 최선의 노력을 다 할 것이라 약속드립니다. 다시 한번 깊은 감사의 말씀 전합니다.

(주)케이프 대표이사 최철은 배상

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장 용지 교부 인터넷 홈페이지

당사 홈페이지http://www.cape.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 : 주식회사 케이프 내부회계전담팀- 주소 : 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 - 전화번호 : 055 - 370 - 1234- 팩스번호 : 055 - 370 - 1279② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하여 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 31일 오전 9시경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 본사 4층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2025년 3월 28일(금) 우편물 도착기준

1) 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)를 참조하시기 바랍니다.2) 의결권 표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 '주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함)를 주주총회 개최일 전 2025년 3월 28일(금)까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다.

▷ 송부처 : (우:50580) 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 내부회계전담팀

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

-

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ■ 참석 시 유의 사항 주주총회 당일 참석하시는 주주님들께서 발열이 의심되는 경우에는 질병 예방을 위해 마스크 착용을 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제41기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 별도 실적 24년 매출액(별도기준)은 719억원으로 전년도 746억 대비 26억원(-3.6%) 감소하였고,영업이익은 182억원으로 전년도 208억원 대비 26억원 감소하였으나 당기 영업이익률 25.3%를 달성하여 동종업계 및 제조업계의 평균 영업이익률을 월등히 상회하는 실적을 거두었습니다. 영업외손익에서는 지분법이익은 23억원이 발생하였고 지난해 부동산 매매계약 해제에 따른 일회성 수익 72억원이 감소하여 법인세차감전순이익은 222억원, 당기순이익 171억원을 달성하여 24년도에도 여전히 높은 수익성을 기록하고 있습니다.2) 연결 실적 24년 매출액(연결기준)은 5,165억원으로 전년도 5,906억원 대비 741억원(-12.5%) 감소하였고 매출원가는 4,083억원으로 전년도 4,793억원 대비 709억원(-14.8%) 그리고 판매비와 관리비는 695억원으로 전년도 703억원 대비 71억원(-1.3%) 감소하였습니다. 매출액의 규모가 다소 감소하였으나 매출총이익률은 전년대비 2.1% 증가한 20.9%, 영업이익률 전년대비 0.6% 증가한 7.5%를 달성하였습니다. 이는 제조업과 금융업의 각 분야에서 적절한 경영전략, 효율적인 자원배분 및 지속적인 원가절감 노력이 더해진 결과로 판단됩니다. 또한 당기순이익 196억원, 당기순이익률 3.8%를 달성하여 제조업과 금융업이 더해진 당사 사업구조 특성을 고려하면 여전히 높은 수익성을 기록하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사의 제41기 별도재무제표 및 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제41기 별도재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 41(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 40(전) 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 케이프와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
자산
유동자산	54,377,111,935	61,631,623,908
현금및현금성자산	9,712,218,291	9,448,610,486
기타유동금융자산	16,116,051,107	16,364,815,970
당기손익-공정가치측정금융자산	3,649,505,514	739,733,212
매출채권및기타채권	11,556,312,298	12,512,132,912
재고자산	13,309,969,113	22,524,551,131
기타유동자산	16,357,262	32,429,409
당기법인세자산	16,698,350	9,350,788
매각예정비유동자산	-	47,952,015,360
비유동자산	122,183,719,285	75,729,044,926
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,500,000	1,500,000
기타비유동금융자산	177,668,557	127,230,173
장기매출채권및기타채권	121,620,434	113,334,664
관계기업투자	102,149,468	102,693,824
유형자산	112,719,897,291	75,041,527,118
투자부동산	8,113,271,908	-
무형자산	947,611,627	342,759,147
증권업자산	2,243,064,623,558	2,055,661,128,906
현금및예치금	170,887,161,701	112,117,001,715
당기손익-공정가치측정금융자산	1,864,972,711,358	1,699,295,639,672
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,500,000,000	2,500,000,000
관계기업투자	28,065,314,832	34,134,164,210
대출채권	123,735,329,714	130,047,427,220
유형자산	4,157,049,825	6,943,260,732
무형자산	6,881,103,093	6,992,589,433
이연법인세자산	188,124,354	454,417,662
당기법인세자산	5,088,973,496	5,729,203,748
기타자산	36,588,855,185	57,447,424,514
자산총계	2,419,625,454,778	2,240,973,813,100
부채
유동부채	160,317,021,465	84,509,178,031
매입채무및기타채무	8,181,374,993	5,409,790,879
유동성장기차입금	84,137,425,724	18,800,000,000
단기차입금	67,420,000,000	53,000,000,000
기타유동부채	386,443,189	2,216,690,309
당기법인세부채	191,777,559	5,082,696,843
비유동부채	40,162,154,331	120,559,438,606
장기매입채무및기타채무	112,749,205	175,239,666
장기차입금	9,000,000,000	89,452,340,273
순확정급여부채	457,952,606	279,400,045
이연법인세부채	30,458,474,059	30,505,129,032
기타비유동부채	132,978,461	147,329,590
증권업부채	1,958,503,445,170	1,781,922,183,430
예수부채	42,134,108,339	53,343,935,479
당기손익-공정가치측정금융부채	193,920,073,210	225,837,002,658
차입부채	1,588,160,791,666	1,386,010,284,556
순확정급여부채	437,543,876	62,508,843
충당부채	1,825,304,267	1,761,033,873
기타부채	132,025,623,812	114,907,418,021
부채총계	2,158,982,620,966	1,986,990,800,067
자본
지배기업 소유주지분	213,520,484,637	208,196,985,268
자본금	15,450,864,000	15,450,864,000
자본잉여금	74,473,143,468	74,473,143,468
기타자본	14,064,448,410	16,804,316,854
이익잉여금	109,532,028,759	101,468,660,946
비지배지분	47,122,349,175	45,786,027,765
자본총계	260,642,833,812	253,983,013,033
자본과부채총계	2,419,625,454,778	2,240,973,813,100

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 41(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 40(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 케이프와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
매출액	516,505,226,444	590,659,693,241
매출원가	408,381,907,105	479,336,004,715
매출총이익	108,123,319,339	111,323,688,526
판매비와관리비	69,460,634,719	70,369,781,773
영업이익	38,662,684,620	40,953,906,753
금융수익	1,733,286,298	1,496,327,016
금융비용	9,871,293,605	9,033,065,621
기타수익	1,961,352,971	7,949,972,620
기타비용	456,923,098	291,227,307
관계기업투자의 손익에 대한 지분	(426,269)	1,204,825
법인세비용차감전순이익	32,028,680,917	41,077,118,286
법인세비용	12,349,790,232	13,975,790,326
당기순이익(손실)	19,678,890,685	27,101,327,960
지배기업 소유주지분	17,079,328,401	24,317,355,141
비지배지분	2,599,562,284	2,783,972,819
기타포괄손익	(594,122,768)	253,684,097
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(566,113,799)	(275,671,620)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(28,008,969)	529,355,717
당기총포괄이익	19,084,767,917	27,355,012,057
지배기업 소유주지분	16,485,205,633	24,571,039,238
비지배지분	2,599,562,284	2,783,972,819
지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익
기본 및 희석주당순손익	613	835

3) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제 41(당) 2024년 12월 31일 현재
제 40 (전) 2023년 12월 31일 현재
주식회사 케이프	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
자산
유동자산	51,523,180,414	58,648,729,101
현금및현금성자산	8,131,443,835	8,445,815,105
기타유동금융자산	16,116,051,107	16,364,815,970
매출채권및기타채권	12,221,814,507	11,281,519,701
당기손익인식금융자산	1,728,110,000	-
재고자산	13,309,969,113	22,524,551,131
기타유동자산	15,791,852	32,027,194
매각예정비유동자산	-	47,952,015,360
비유동자산	260,060,963,200	205,179,185,311
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,500,000	1,500,000
기타비유동금융자산	177,468,557	127,230,173
장기매출채권 및 기타채권	121,620,434	74,487,933,366
유형자산	112,632,487,947	74,881,329,387
투자부동산	8,113,271,908	-
무형자산	337,759,147	342,759,147
종속기업투자	138,676,855,207	55,338,433,238
자산총계	311,584,143,614	311,779,929,772
부채
유동부채	81,137,808,889	84,135,872,033
매입채무및기타채무	8,139,588,141	5,036,484,881
유동성장기차입금	5,000,000,000	18,800,000,000
단기차입금	67,420,000,000	53,000,000,000
기타유동부채	386,443,189	2,216,690,309
당기법인세부채	191,777,559	5,082,696,843
비유동부채	16,923,219,458	19,447,072,471
장기매입채무및기타채무	40,491,800	44,583,865
장기차입금	9,000,000,000	10,000,000,000
순확정급여부채	457,952,606	279,400,045
이연법인세부채	7,291,796,591	8,975,758,971
기타비유동부채	132,978,461	147,329,590
부채총계	98,061,028,347	103,582,944,504
자본
자본금	15,450,864,000	15,450,864,000
자본잉여금	74,473,143,468	74,473,143,468
기타자본	14,064,448,410	16,804,316,854
이익잉여금	109,534,659,389	101,468,660,946
자본총계	213,523,115,267	208,196,985,268
자본과부채총계	311,584,143,614	311,779,929,772

4) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 41(당) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 40(전) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 케이프	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
매출액	71,902,692,547	74,553,727,540
매출원가	48,969,155,807	48,582,404,836
매출총이익	22,933,536,740	25,971,322,704
판매비와관리비	4,742,473,094	5,163,170,754
영업이익	18,191,063,646	20,808,151,950
금융수익	6,773,348,241	3,969,654,624
금융비용	3,489,682,687	3,639,637,821
기타수익	209,025,944	7,295,017,909
기타비용	861,168,498	76,805,338
종속기업투자의 손익에 대한 지분	1,423,254,932	2,488,278,506
법인세비용차감전순이익(손실)	22,245,841,578	30,844,659,830
법인세비용	5,163,882,547	6,527,304,689
당기순이익	17,081,959,031	24,317,355,141
기타포괄손익	(591,581,757)	2,098,452,945
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(563,572,788)	1,569,092,754
확정급여제도의 재측정요소	(563,572,788)	(282,586,652)
지분법이익잉여금의 변동	-	1,851,679,406
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(28,008,969)	529,360,191
지분법자본변동	(28,008,969)	529,360,191
당기총포괄이익	16,490,377,274	26,415,808,086
기본 및 희석주당순이익	613	835

5) 별도 이익잉여금 처분계산서

제41기 이익잉여금 처분 계산서
제 41 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지	제 40 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
처분예정일 : 2025년 3월 31일	처분확정일 : 2024년 3월 29일
(주)케이프	(단위 : 원 )

과 목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	106,748,425,804	99,527,666,141
1. 전기이월미처분이익잉여금	90,230,039,561	73,641,218,246
2. 지분법이익잉여금		1,851,679,406
3. 당기순이익	17,081,959,031	24,317,355,141
4. 보험수리적 손익	(563,572,788)	(282,586,652)
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액	-	-
Ⅲ. 합계	106,748,425,804	99,527,666,141
Ⅳ. 이익잉여금처분액	9,108,270,240	9,297,626,580
1. 이익준비금	828,051,840	845,238,780
2. 배당금	8,280,518,400	8,452,387,800
[현금배당]
1주당 배당금	300 원	300 원
액면배당률(%)	60.0%	60.0%
시가배당률(%)	5.1%	6.9%
Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금	97,639,855,564	90,230,039,561

□ 정관의 변경

[제2호 안건 : 정관 개정의 건(주주제안)] 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제33조(이사의 선임) ① ~ ③ (생략) ④ 이사 선임 시 상근이사는(사외이사 제외) 그 선임관련, 주주총회 결의일 당시를 기준으로 당 회사에서 2년 이상 근무한 경험이 있거나 주주총회 결의일 현재 계속해서 1년 이상 근무 중인 자이어야 한다. 단, 이사회 전원의 찬성이 있을 시에는 이사 후보자로 추천할 수 있다.	<삭제>	- 주주제안

□ 이사의 선임

[제3호 의안 : 기타비상무이사 임태순 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
임태순	1969. 2. 1.	기타비상무이사	해당없음	특별관계자	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임태순	케이프투자증권(주)대표이사	'15 ~ '16	케이프인베스트먼트(주) 대표이사	-
'16 ~ 현재	케이프투자증권(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임태순	해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기타비상무이사 후보자 : 임태순 - 2015년 자회사 케이프인베스트먼트(주) 대표이사로 취임하여 2016년 케이프투자 증권(주)의 인수를 성공적으로 완수하여 당사를 제조 및 금융 사업구조로 개편함. - 2016년 케이프투자증권(주)의 대표이사로 취임하여 현재까지 케이프투자증권의 안정적 성장을 이끌어오고 있으며, 향후 추가 사업 기회 모색 등 당사의 외연 성장과 내부 조직의 역량 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대함.

확인서 확인서_임태순_25.03.07.jpg 확인서_임태순_25.03.07

□ 이사의 보수한도 승인

[제4-1호 안건 : 이사의 보수한도 승인의 건]가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (3명)
보수총액 또는 최고한도액(원)	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (3명)
실제 지급된 보수총액(원)	680,320,121
최고한도액(원)	2,000,000,000

[제4-2호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건(주주제안)]가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (3명)
보수총액 또는 최고한도액(원)	600,000,000

(*) 단, 감사위원을 겸임하는 사외이사에 대해서는 각 5천만 원을 한도로 함. (전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (3명)
실제 지급된 보수총액(원)	680,320,121
최고한도액(원)	2,000,000,000

□ 기타 주주총회의 목적사항

[제5-1호 의안 : 현금 배당의 건 - 보통주 1주당 300원]

이사회는 주주 환원 정책 기조 유지를 위하여 1주당 300원 현금배당의 건을 상정하였하였습니다.

[제5-2호 의안 : 현금 배당의 건(주주제안) - 보통주 1주당 400원]

주주제안