CAPE INDUSTRIES LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

케이프/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	09:00
2. 장소		경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 본점5층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 영업보고  2) 감사보고  3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 나. 부의안건  1) 제1호 의안 : 제36기 별도재무제표 및 연결재무                제표 승인의 건    2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 사내이사 정형석 선임의 건     제2-2호 의안 : 사외이사 임승대 선임의 건                    (주주제안)     제2-3호 의안 : 사외이사 최영수 선임의 건    3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건     제3-1호 의안 : 감사 강호발 선임의 건     제3-2호 의안 : 감사 김찬 선임의 건(주주제안)  4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건     제4-1호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건     제4-2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건                   (주주제안)  5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건     제5-1호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건     제5-2호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건                   (주주제안)  6) 제6호 의안 :정관 일부 개정의 건(주주제안)     제6-1호 의안    - 정관 제33조(이사의 선임)제4항,제5항 및      정관 제37조(이사의 보수와 퇴직금) 제3항,      제4항삭제  7) 제7호 의안 : 배당의 건(주주제안)     제7-1호 의안 : 이익잉여금액의 5% 이상 이익                    배당
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2-2호 의안 사외이사 임승대 선임의 건(주주제안)은 상법 제542조의8(사외이사의 선임)에 따라 결격사유에 해당됩니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정형석	1970-11	3	재선임	前. (주) 케이프인베스트먼트 대표이사 역임 前. (주) 케이프 대표이사 現. (주) 케이프 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임승대	1970-09	3	신규선임	前. (주)케이아이치 재무본부장 現. (주)화신통상 대표이사	(주)화신통상 대표이사 한국피자헛 유한회사 이사
최영수	1964-11	3	신규선임	前. 한국은행 경제연구원     객원연구위원 前. 서울대학교 경영대학     초빙교수 現. 한국외국어대학교     정교수 및 연구산학     협력단장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강호발	1958-10	3	재선임	상근	前. 기업은행 고객팀장 前. (주) 케이프 감사 現. (주) 케이프 감사
김찬	1961-06	3	신규선임	상근	前. STX 경영총괄 前. 미래에셋대우증권 기업금융본부     본부장(상무)