CAPE INDUSTRIES LTD. — AGM Information 2020

Oct 22, 2020

케이프/주주총회소집결의/(2020.10.22)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-10-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-09-29
3. 정정사유	의안 세부내역 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건(세부내역 미확정) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(세부내역 미확정) 제3호 의안 : 사외이사 해임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(세부내역 미확정)	제1호 의안 : 사내이사 최승호 선임의 건 제2호 의안 : 감사 강호발 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 최영수 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2020-09-29	2020-10-22
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 미확정 의안에 대한 세부 사항은 추후 이사회 확정하여 재공시할 예정입니다.	- 금번 임시주주총회에서는 전자투표에 따른 의결권 행사를 채택하지 아니하기로 결정하였습니다. - 상기 정정 전[3. 의안 주요내용]의 제3호 의안 사외이사 해임의 건은 최영수 사외이사의 일신상의 사유로 사임함에 따라 자동 폐기 되었습니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-11-10
시간	오전 09시
2. 장소		경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 대강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 사내이사 최승호 선임의 건 제2호 의안 : 감사 강호발 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 최영수 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-10-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회에서는 전자투표에 따른 의결권 행사를 채택하지 아니하기로 결정하였습니다. - 상기 정정 전[3. 의안 주요내용]의 제3호 의안 사외이사 해임의 건은 최영수 사외이사의 일신상의 사유로 사임함에 따라 자동 폐기 되었습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승호	1971-04	3	신규선임	前. 웰컴크레디라인(주) 이사 미래전략본부장 前. 이엑스티(주) 상무 미래전략본부장 現. (주)삼보광업 상무 경영기획 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영수	1962-08	3	신규선임	前. 유안타증권 전무 IB부문장 前. 동양증권 전부 IB부문장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강호발	1958-10	3	재선임	상근	前. 기업은행 고객팀장 現. (주)케이프 감사