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CAP Co.,Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 4, 2025

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Proxy Solicitation & Information Statement

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엔피디/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 본사회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제15기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강명구 중임의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정용의 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 남기혁 선임의 건 - 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 내한준 선임의 건 - 제6호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강명구	1964-04	3	재선임	고려대학교 산업공학과 現 (주)엔피디 대표이사
정용의	1968-10	3	신규선임	서울대학교 경영학과 대학원 現 (주)캐프 대표이사

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
내한준	1973-08	3	신규선임	Aoyama Gakuin University 경제학부 미쓰이스미토모은행(한국) 기업금융본부장	없음

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남기혁	1966-09	3	신규선임	상근	서울대학교 경영학과 대학원 前 (주)캐프 대표이사

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	21. 자동차 부품 제조 및 판매업 22. 자동차 수입 및 판매업 23. 자동차 부품 수입 및 판매업 24. 금형 제조 및 판매업 25. 플라스틱 사출품의 제조 및 판매업 26. 생활용품, 음식료품 등 상품판매 및 수출입업		사업영역의 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-