CAP Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

캐프/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-19
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 만세구 마도면 청원산단1길 69 본사회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 제16기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 사외이사 중임의 건 제2-1호 의안 사외이사 이백용	-
3	제3호 의안 정관일부 변경의 건	-
4	제4호 의안 이사보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 감사보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이백용	1954-10	3	재선임	서울대학교 전기공학과 미국 UCLA 전산과 석사 (주)낫소 사장(겸임) 두산 컴퓨터 LA 지사장 現 (주)바이텍씨스템 대표이사 회장 現 코칭경영원 파트너 코치	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	27. 전자상거래 및 통신판매업		사업영역의 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-