CAP Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 2, 2023

엔피디/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 본사회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제13기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 이백용 제3호 의안 : 상근감사 중임의 건 제3-1호 의안 : 감사 백봉기 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이백용	1954-10	3	신규선임	서울대학교 전기공학과 미국 UCLA 전산과 석사 (주)낫소 사장(겸임) 두산 컴퓨터 LA 지사장 現 (주)바이텍씨스템 대표이사 회장 現 코칭경영원 파트너 코치	(주)바이텍씨스템(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백봉기	1965-04	3	재선임	상근	미드웨스트대학교경영학 박사 現 숭실대학교 교수(겸임) 現 에스엔케이폴리텍(주) 감사 現 (주)엔피디 감사