CAP Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Mar 4, 2024

엔피디/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 본사회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제14기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 황승재 선임의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황승재	1974-04	3	신규선임	건국대학교 경영학과 졸업 에스엔케이폴리텍(주) 경영관리본부장 ㈜한국의약연구소 CFO