CAP Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Mar 23, 2023

엔피디/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	130,670		- 매출액
- 부채총계	36,066		- 영업이익	8,450
- 자본금	10,768		- 당기순이익	-1,189
- 자본총계	94,604		*주당순이익(원)	-55
나. 연결	- 자산총계	205,261		- 매출액
- 부채총계	113,756		- 영업이익	1,554
- 자본금	10,768		- 당기순이익	-1,432
- 자본총계	91,505		*주당순이익(원)	-67
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제13기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 이백용) \=> 원안대로 승인 제3호의안 : 상근감사 중임의 건 (상근감사 백봉기) \=> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-09 참고서류 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-15 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이백용	1954-10	3	신규선임	서울대학교 전기공학과 미국 UCLA 전산과 석사 (주)낫소 사장(겸임) 두산 컴퓨터 LA 지사장 現 (주)바이텍씨스템 대표이사 회장 現 코칭경영원 파트너 코치	(주)바이텍씨스템(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백봉기	1965-04	3	재선임	상근	미드웨스트대학교(USA) 現 에스엔케이폴리텍(주) 상근감사 現 (주)엔피디 감사