Campine nv

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 11, 2014

Volmacht¹ voor de algemene vergadering van aandeelhouders van 13 mei 2014

Ondergetekende: ……………………………………………………..... (Volledige naam van de aandeelhouder)

Volledige adres van de aandeelhouder: …………………………………………………….....

Houder van ……………………… aandelen van de naamloze vennootschap "Campine", waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 2340 Beerse, Nijverheidsstraat 2, BTW BE 0403.807.337 RPR Turnhout.

Stelt aan tot bijzonder gevolmachtigde:

De heer – mevrouw – de rechtspersoon ……………………………………………………..... (Volledige naam invullen)

Hierna genoemd de "Volmachtdrager".

Teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van aandeelhouders die zal gehouden worden in het Hilton Hotel te Antwerpen, Groenplaats 32, op dinsdag 13 mei 2014, om 11u00 (CET).

1. Machten van de Volmachtdrager:

Krachtens onderhavige volmacht, beschikt de Volmachtdrager over de volgende machten namens de ondergetekende:

• Deelnemen aan elke andere vergadering met een zelfde agenda in geval de eerste vergadering niet geldig kan beraadslagen, uitgesteld of verdaagd wordt;
• Aan alle beraadslagingen deelnemen en zijn stem uitbrengen met betrekking tot de verschillende punten op de agenda van de vergadering (zoals deze eventueel zouden worden gewijzigd op de vergadering), en te stemmen over eender welk voorstel, zaak of vraag die zou kunnen voorgelegd worden aan de vergadering;
• De aanwezigheidslijst en notulen en eventuele bijlagen daartoe of andere documenten te tekenen waar vereist of gepast;
• Gevolmachtigd om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen.

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in artikel 549 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Dagorde

• 1. Kennisname en bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur, met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
• 1. Kennisname en bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.
• 1. Beraadslaging over en goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013. Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 goed.
• 1. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013. Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering beslist om geen dividend uit te betalen.
• 1. Goedkeuring van het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013. Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed.
• 1. Kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013. Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
• 1. Kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013. Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
• 1. Statutaire benoemingen:
• Het mandaat van de Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Mevr. Kathleen De Brabander loopt ten einde. Voorstel tot herbenoeming van de Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Mevr. Kathleen De Brabander, voor een periode van 3 jaar. Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de herbenoeming van de Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Mevr. Kathleen De Brabander, voor een periode van 3 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2017. De jaarlijkse vergoeding voor auditdiensten bedraagt 80.585 EUR. Dit bedrag is jaarlijks indexeerbaar.
• Benoeming van Christulf BVBA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Christian Dewulf als onafhankelijke bestuurder voor een periode van 3 jaar om Mevr. Reynaers te vervangen die ontslag heeft genomen. De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat Christulf BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Christian Dewulf, aan alle criteria voorgeschreven door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen voldoet en dus als onafhankelijk Bestuurder kan beschouwd worden volgens de wet en het Corporate Governance Charter van de vennootschap. Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de benoeming van Christulf BVBA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Christian Dewulf als onafhankelijk Bestuurder voor een periode van 3 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2017. Christulf BVBA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Christian Dewulf voldoet aan alle criteria voorgeschreven door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en dus als onafhankelijk Bestuurder kan beschouwd worden volgens de wet en het Corporate Governance Charter van de vennootschap. De bestuurdersvergoeding over 2014 bedraagt 12.750 EUR en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met tweehonderd vijftig (250 EUR) op de eerste dag van elk boekjaar.

3. Steminstructies:

De Volmachtdrager zal in naam en voor rekening van de ondergetekende stemmen als volgt:

		VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
3. De	Algemene Vergadering keurt de
	jaarrekening afgesloten op 31 december
	2013 goed.
4. De	Algemene Vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te
	bestemmen zoals voorgesteld door de Raad
	van Bestuur. De Algemene Vergadering
	beslist om geen dividend uit te betalen.
5. De	Algemene Vergadering keurt het
	remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed.
	6. De Algemene Vergadering verleent kwijting
	aan de Bestuurders voor de uitoefening van
	hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten
	op 31 december 2013.
	7. De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening
	van haar mandaat tijdens het boekjaar
	afgesloten op 31 december 2013.
8.	De Algemene Vergadering keurt de
	herbenoeming van de Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd
	door Mevr. Kathleen De Brabander, voor
	een periode van 3 jaar goed. Het mandaat
	zal automatisch, behoudens vernieuwing,
	een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden
	gehouden in 2017. De jaarlijkse vergoeding
	voor auditdiensten bedraagt 80.585 EUR.
	Dit bedrag is jaarlijks indexeerbaar.
8.	De Algemene Vergadering keurt de
	benoeming van Christulf BVBA vertegenwoordigd door haar vaste
	vertegenwoordiger Dhr. Christian Dewulf als
	onafhankelijk Bestuurder voor een periode
	van 3 jaar goed. Het mandaat zal
	automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse
	Algemene Vergadering die zal worden
	gehouden in 2017.
	Christulf BVBA vertegenwoordigd door haar
	vaste vertegenwoordiger Dhr. Christian
	Dewulf voldoet aan alle criteria voorgeschreven door artikel 526ter van het
	Wetboek van vennootschappen en dus als
	onafhankelijk Bestuurder kan beschouwd
	worden volgens de wet en het Corporate
	Governance Charter van de vennootschap. De bestuurdersvergoeding over 2014
	bedraagt 12.750 EUR en wordt volgens de
	Statuten automatisch verhoogd met
	tweehonderd vijftig (250 EUR) op de eerste
	dag van elk boekjaar.

Bij gebrek aan steminstructies zal de Volmachtdrager de op de agende vermelde voorstellen tot besluit goedkeuren – afwijzen – zich van stemming onthouden (schrappen wat niet past).

Opgemaakt te ………………………. op …………………………………………………………
Handtekening van de aandeelhouder2 :	……………………………………
Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is: Naam van de persoon die ondertekent:	……………………………………
Functie:	………………………………………
Juridische entiteit:	……………………………………

Die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p. 1 genoemde aandeelhouder.

² De handtekening dient te worden voorafgegaan door de handgeschreven worden "goed voor volmacht".