CAMPINE

Naamloze Vennootschap Te 2340 Beerse. iiverheidssfraat 2 Onderneminesnummer 0403. 807.3 3 7. RPR Antwemen afdel ing Tumhout

srarutgNwUztc

Heden de achtentwintigste mei tweeduizend vijfentwintig om tien uur dertig minuten. Voor mij, meester Tom Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar Te 2000 Antwerpen, Leopoldstraat 26, werd gehouden de de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CAMPINE", met zetel te 2340 Beerse, Nijverheidsstraaï.2, ondememingsnummer 0403.807.337, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Ferdinand Van de Velden te Antwerpen met tussenkomst van notaris Emile Deckers te Antwerpen op 30 december 7972, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van20- 2l januari daama, onder het nummer 431. Waarvan de statuten meermaals werden gewtjzigd en laatst bij akte verleden voor notaris Marie-Ghislaine Brosens te Beerse op ¹¹ september 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 oktober

daarna, onder nummer 19130666. Van deze vergadering volgen hierna de notulen, opgemaakt door mij, notaris, op verzoek van het bureau, waarvan hiema de samenstelling volgt.

OPENING WERKZAAMHEDEN - SAMENSTELLING BUREAU.

De vergadering wordt geopend om l0:30 uur, onder het voorzitterschap van de vennootschap "FLG Belgium", vertegenwoordigd door mevrouw Brughmans Dina, beiden nagemeld.

Deze duidt aan als secretaris: mevrouw Leysen Karin, wonende ïe 2340 Beerse, Leopoldstraat 1 1.

en als stemopnemer: de heer Keuppens Jan, wonende Íe 2275 Lille, Turnhoutsebaan 35. LIJST ,NEMERS.

Nemen deel aan de vergadering als aandeelhouders de persoon ofpersonen waarvan de identiteit, zowel van de lastgever als van de lasthebber in geval van vertegenwoordiging, evenals het aantal aandelen waarïnee aan de stemming wordt deelgenomen, is weergegeven op de aanwezigheidslijst die, samen met de volmachten, ondertekend door de leden van het bureau en door mij notaris bij de-gkte wo{d! gqy,oegd om er één geheel mee te vormen.

Neemt eveneens deel aan de vergadering als bestuurder :

De heer Hempel, Friedrich Wilhelm, geboren te Bremen (Duitsland) op 15 maart 7936,van Duitse nationaliteit (rijksregisternummer 36.43.15-005.20), wonende te 40239 Dusseldorf, Grunerstrasse 60 A.
De heer Orgs, Hans, geboren te Essen (Duitsland) op 20 januart 1962, van Duitse nationaliteit (rijksregisternummer 62.41 .20-045.71), wonen de Íe 45219 Essen, ThiemannstraBe 2.
"ZENDICS" besloten vennootschap, met zetel gevestigd te 9600 Ronse, Mussenstraat 37, ondernemingsnummer 0894.851.724, RPR Gent afcleling Oudenaarde, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer De Vos, Willem Guy Alain, op 28 maart 1969 (rijksregistemummer 69.03.28-243.96), wonende te 9600 Ronse, Mussenstraat 37.
'YASS", besloten vennootschap, met zetel gevestigd ïe 2820 Bonheiden, Donkerstraat 41, ondememingsnummer 0670.626.326, RPR Antwerpen afdeling Mechelen, hier vertegenwoordigd door mevrouw De Schepper, Ann, geboren te Wilrijk op 20 februa-

Eerste bl

Recht van honderd euro (€ 100,00), betaald op aangifte doornotarissen Tom en Jan Cop-

WAARVAN PROCES-VERBAAL werd opgemaakt te Antwerpen op datum als gemeld. Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten, aanwezig of vertegen-

woordigd als gezegd, samen met mij, notaris, getekend.

pens.

ïi 1976 (rijksregistemummer 76.02.20-314.17), wonende te2820 Bonheiden, Donkerstraat 4 1 .

"Jokecon 2.0", besloten vennootschap, met zetel gevestigd te 9051 Gent (Afsnee), James Ensorlaan 8, ondernemingsnummer 1001.076.820, RPR Gent afdeling Gent, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Kestens, Johan, geboren te Antwerpen op l5 augustus 1963 (rijksregisternummer 63.08.15-201.49), wonende te 9051 Gent (Afsnee), James Ensorlaan 8.
"FLG Belgium", besloten vennootschap,met zetel gevestigd Íe 1332 Rixensart (Genval), Rue Balatum 19 201, ondememingsnummer 0502.400.216, RPR Brabant wallon division Nivelles, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Brughmans, Dina Roberte, geboren te Gosselies op 24 juli 1955 (rijksregisternummer 55.07 .24-106.87), wonen de te 1332 Rixensart (Genval), Rue Balatum 19 201 .

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter leidt de vergadering in en stelt:

I. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over volgende punten op de agenda:
- l. Kennisname en bekrachtiging ontslag bestuurder dd. 3l december 2024. Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering belvachtigt het ontslag van de bestuurder "DELOX" met vaste vertegenwoordiger de heer De Groote Patrick zodat dit definitief is. Over de lcwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering

Vierde en laatste

gelijk aan 100%.

taal heeft bereih.

Bevestieine identiteit.

van hun identiteitskaart.

Bekwaamheid.

Slotbepaline.

raadsman;

die wordt ingeschreven.

karin. leysen@campine. com.

kan bezorgd worden. Niets meer op de agenda wordt de vergadering gesloten. Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen).

notaris.

Afschrift akte.

De vergoeding toegewezen aan de voorzitter van de rqad van bestuur bedraagt 175% van de bestuurdersvergoeding; de vergoeding voor de deelname aan de comités blil'ft

De bestuurder belast met het dagelijks bestuur, die reeds vergoed wordt voor de uitoefening van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder, kan geen vergoeding lvijgen voor

Bestuurders die hun mandaat niet voor het gehele boelcjaar uitoefenden, zullen be-

DeverplichtingvermeldinartikelT:9l,2elidenartikel7:I2l,laatstelidvanhet Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is niet van toepassing op uitvoerende bestuurders, de personen aan wie, alleen of gezamenlijk, het dagelijks bestuur is opgedragen en de andere leiders bedoeld in artikel 3.6, 53, laatste lidvan het Wetboek

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vormingvan een reserveíonds, tot dat ditfonds één/tiende van het kapi-

Over de bestemmingvan het saldo u,ordt beslist door de jaarvergadering op voorstel

Ondergetekende minuuthoudende notaris bevestigt dat de identiteit van de aanwezige natuurlijke personen die de notaris niet bekend zijn, hem werd aangetoond aan de hand

Alle verschijnende partijen verklaren bevoegd en bekwaam ïe zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet getroffen ïe zijn door enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, col-

Nadat ondergetekende minuuthoudende notaris partijen gewezen heeft op het voorschrift

hun vrije keuze om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een

Ondergetekende notaris maakt deel uit van de notarisassociatie "Tom en Jan Coppens" met zetel te 2350 Vosselaar, Cingel 14. Notaris Tom Coppens, die deel uitmaakt van de voormelde notarisassociatie, bewaart de minuut van deze akte en het repertorium waarin

De minuut blijft gedurende een termijn van minstens 50 jaar in bewaring bij voormelde

De comparanten verzoeken de instrumenterende notaris om na vervulling van de vereiste formaliteiten het afschrift van de akte elektronisch door te sturen op volgend e-mailadres

De notaris wijst de partijen er op dat hen op diens eerste verzoek een eensluidend af-

lectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder, enzovooft.

van artikel 9 \$ 1, alinea's 2 en 3 van de wet op het notarisambt, inzake: - tegenstrijdige belangen en duidelijke onevenwichtige bedingen;

verklaren zij uitdrukkelijk geen gebruik te willen maken van dat recht. Rewarins van de minuuÍ en van de uitsifte van de akte.

van het bestuursorgaan.&)" )rO6.\5 \$os. ,, 6\ .3c>6 Yo6,o er.o &rll\r,èÀ.s"6v

het vervullen van het bestuurdersmandaat zoals in dit artikel beschreven.

taald worden pro rata de volle maanden van hun mandaat.

van vennootschappen en verenigingen van de vennootschap.

Artikel 39 wordt vervangen door volgende tekst:

Artikel 39: Toewiizinp van de winst

blad

Verlenging machtiging raad van bestuur inzake kapitaalverhogingen. Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering besluit de machtiging van de raqd van bestuur om het kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van vier miljoen euro (€ 4.000.000,00), opnieuw voor een periode van vijf (5) jaar toe te kennen, te rekenen vanaf de bekendmaking van onderhavige statutenwijziging.

Verlenging machtiging raad van bestuur tnzake het verkrijgen van eigen aandelen.

Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering besluit de machtiging van de raad van bestuur inzake het verlcrijgen van eigen aandelen opnieuw voor een periode van vijf (5) jaar toe te kennen, te rekenen vanaf de bekendmaking van onderhavige statutenwijziging

4. Wijziging van de vergoeding van bestuurders.(artikel 23 van de statuten). Voorstel tot besluit:

Wijzigingvan artikel 23 als volgt: De buitengewone algemene vergadering besluit de vergoeding van de bestuurders te wijzigen, zoals hierna vermeld:Artikel Artikel23: Verqoeding

De raad van bestuur beslist jaarlijks - op voorstel van het remuneratiecomité over de bestuurdersvergoeding alsook de vergoedingvoor de deelname aan de comitévergaderingen. Bij een benoemingvan een bestuurder wordt de bestuurdersvergoeding en de vergoeding voor deelname aan de comités van het lopende kalenderjaar voorgelegd aan de algemene vergadering. Deze vergoeding geldt voor alle bestuurders tijdens het betrokken kalenderjaar.

De vergoeding toegewezen aan de voorzitter van de raad van bestuur bedraagt I750Ávan de bestuurdersvergoeding; devergoedingvoor de deelname aan de comités blffi geliik aan l00oÁ.

De bestuurder belast met het dagelijks bestuur, die reeds vergoed wordt voor de uitoefening van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder, kan geen vergoeding lcrijgen voor het vervullen van het bestuurdersmandaat zoals in dit artikel beschreven.

Bestuurders die hun mandaat niet voor het gehere boekjaar uitoefenden, zuilen betaald worden pro rata de volle maandenían hun .;";;o;. D-e Wetboekvan u-erplíchting vermeld in artikel 7:91, 2e lid en artikel 7: I2I, Iaatste lid vqn het vennootschappen en vereniginger, f, ,i"t ror- n)p^rng op uitvoe_ rende bestuurders, de personen aan wie,Triáen'of g"ro;;"i;í, het dagerijtcs be_ stuur is opgedragen en de andere leiders bedoetá i"n artikel i.á, SS, laatste lid van het wetboek van vennootschappen en verenigingen van de vennootschap.

5' wijziging van de bepalingen inzakà de winstverieliïÀ.f"rtit"i 39 van de statuten).

Voorstel tot besluit;

wijziging van artiker 39 ars vorgt; De buitengewone argemene vergadering be_ slyi!de bepalingen inzake de wínstuerdering"van a, ,rirooir"nop k wijzigen, zo_ als híerna vermeld;

Artikel 39: Toewiizinq van de winst

van de te bestemmen winst van hei boekjaar wordt minimum viif procent voorafgenomen voo-r de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds éën/tiende van het kapitaat heeft bereikt.

over de bestemming van het sardo wordt besrist door de jaarvergadering op voorstel van het bestuursorgaan.

Aanpassing van de artikel 7, lt,23 en artiker 39 vande statuten met het oog op coórdinatie met voormelde agendapunten. Voorstel tot besluit;

Aanpassing van artikel ⁷ _en ^r2 ars vorgt; De_buitengewone algemene vergadering beslist onderstaande artikels te vervaigen ats votgti 'o-.

. Artikel T : Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaar in één of meer maren te verhogen met een bedrag u.an viir miljoen euro (€ 4 000 000,00) De raad van best,uur kan deze bevoegdheid uito)fenen geau|*a" vi1'f (5) iaar na de bekendmakls van de staturcníijziging besrist díor de buitengewone

algemene aandeelhoudersvergadering van 28 mei 2025. De raad van bestuur.wordt teuens bijzonder gemachtigd om, ingevar van

openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door di vennootschap, tot ka_ pitaaluerhogingen over te gaan onderáeloorwaarden en binnen de grenzen zoals bedoeld in artiker 7;202 van het wetboek van vennootsihopp"n en ver_ enigingen.

Tweede blad

verhoging of bii uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties waaraan in- schrijvingsrechten al dan niet verbonden zijn of"onder ío*O"noua van de wet- teliike beperkingen ter zake bii uitgifte :an inschrijvingsrechten die geschieden binnen de grenzen van het toegesnán funi.tTat nít"rïii"r"gunste van één of meer bepaalde personen, ofvan personàersreden ran dí v,en)ootschap ofhaar ^do c ht e rv enn o o t s ch app e ⁿ

tepremie", die in dezerfde mate als het kapiíaar de.aarboig'voor derden zar uitmaken en waarover, behoudens de mogetijkheid tot o*rirrirg ro, deze re- serve in kapitaar, srechts kan beschikt r*aá" orur"rrkoàriig de voorwaarden

Het is de vennootsc,hap toegesiaan utgnn oorarlen te verkrijgen mits naleving van de door de wet bepaalde voorwaarden. "

e-en prijs per aandeel die ten minste gelijk is aan de toogrt, ,totkoers van de laatste twintig beursdagen ,oora1gaánà aan de dag vai de int oop verminderd met tien procent en die niet hoger zar zijn dan de h'oogste ,ioiíorrc van de raatste twintig beursdagen voorafgaand aan dL dag van d" ;k ;;;;;hoogd met tien procent. De Raad van Bestuur kan de aandáren die werden ingekoáht op de beurs vervreemden zonder voorafgaande goedkeuring ron d"'org"*ene vergade- ring van aandeelho.uders, hetzij ,àrhtstreírrs, hetzij aZo, t^r")mmst van een persoon die hondert in eigen nqam maar uoor rekóningvan de vennootschap, te_ gen een prijs die rigt binnen de prijsvork h-ierboven belaaí ioor de machtiging tot inkoop van eigen aanderen àf indien de vervreem,írí-í"rrni"dt in het kader van een aandelenoptiepran van de vennootschap tegen dz'uiii"7"npr4, ,o, i" aandelenoptie en in dit raatste gevar kan d, u"irr"ï*ai"g iuiin beurs praats_ vinden.

"rrrirg roaià voor de vennootschap, hierin begrepen een openbaaí overnameboí np a" ,6"ïrc,, ià, de vennootschap, en dit voor een periode van dr_ie jaar yanaf de nekeiamakng n de Ár1hge, td h;;;;rg;;;;' t;inf';ir';n het machtigingsbestít van de o"it"igz*o;" ít/"*rr" vergaderingvan

De raad van bestuur.beslist jaarlijlcs - op voorstel van het remuneratiecomité - over de bestuurdersvergoeding alsook de'vergoàdrng voor de iritrá*'" oon de comitéverga- deringen' Bii een benoeming van een"bestuirder wordt de besstuurdersvergoeding en de vergoeding voor deelname aan de comités van het to|"nd, íorcnderjaar voorge_ legd aan de algemene

-vergadering. Deze vergoedng gàdt vooi aile bestuurders tij_ dens het betrokken kalenderjaar."

voor vermindering van het kapitaal, gesteld door het Wetboeï van vennoot- schappen en verenigingen.

Artikel l2 wordt vervangen door volgende tekst:
Artikel 23 wordt vervangen door volgende tekst:

Artikel23: Vergoeding

• Artikel 12 : Verkrijging van eigen aandelen Artikel 12 : Verkrijging van eigen aandelen
Het is de vennootschap toegestaan eigen aandelen te verkrijgen mits naleving van de door de wet bepaalde voorwaarden.

van de door de wet bepaale voor haar inachtneming van de door de wet De raad van besluur is gemachtiga en periode van vijf jaar vanaf de publicabepaalde voorwaarden, gedurende een periode van meektigingsbesluit van bepaalde voorwaarden, geaar enae een per noe het machtigingsbesluit van
tie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het machten te verkri tie in de Bijlagen on het Betgisch Braadsonae in 28 mei 2025, aandelen te verkrijde buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2025, aandelen te verkrijde buitengewone algemene vergaaering vaste gelijk is aan de laagste slotgen tegen een prijs per aandeel die ten minste gemaak gan de in gen tegen een prijs per aanaeer voorafgaand aan de dag van de inkoers van de laatste twintig beursdagen voorafgaand aan de hoogste koers van de laatste twintig bourstag die voor zal zijn dan de hoogste
koop verminderd met tien procent en die niet hoger zamd gan de dag van de Koop verminderd met tien procent on dagen voorafgaand aan de dag van de
slotkoers van de laatste twintig beursdagen voorafgaand aan de aandelen die slotkoers van de laaiste twintig betirsaagen van bestuur kan de aandelen die inkoop vernooga met tien procent. De raax zonder voor afgaande goedkeuring
werden ingekocht op de beurs vervreemden zonder voor iggeskteuring werden ingekocht op de bears ver in oodeelhouders, hetzij rechtstreeks, hetzij van de algemene vergaaering van dandelt in eigen naam maar voor rekedoor tussenkomst van een persoon die handelt in die mijnvork hierbo door tussenkomst van een persoon ale nandeel iigt binnen de prijsvork hierboning van de vennootschap, tegen een prijs die ligt binnen de prijsvork hierboning van de vennooisenap, tegen ver proje oven eigen aandelen of, indien de
ven bepaald voor de machtiging tot inkoop van eigen aandelen op van de ven ven bepaalli voor de machtig ing is in de op naandelenoptieplan van de venvervreemding geschiedt in het kader van een aandelenopties dit lagtet gevo vervreemaing geschiedt in het kaaer van oondelenoptie en in dit laatste geval nooisenap tegen ding buiten beurs plaatsvinden.

kan de vervreemanig buiten beurs princhtigd om de eigen aandelen van de
Bovendien is de raad van bestuur gemachtigd om de eegen staat wanner de Bovendien is de rudd van bestaal gemaante.
vennootschap te verkrijgen voor rekening van de vernootschap wanneer deze vennootschap ie verkrijgen voor rekening van een dreigend ernstig nadeel
verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigensmamelood on de e verkrijging noodzukelijk is ier voornoming ook openbaar overnamebod op de efvoor de vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnament de voor de vennooischap, hier in oog epon een speriode van drie jaar vanaf de
fecten van de vennootschap, en dit voor een speriode van het maaktiging fecten van de vennooischap; en all voor viser staatsblad van het machtigingsbekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbekendmaking in de Dijlagen ier nor Dergadering van 28 mei 2025. – bestuil van de buitengewone argementeld.
Aanpassing van artikel 23 en artikel 39 zoals voormeld.

Aanpassing van driikel 25 en arthker 37 en drinkers van de meer in de opgenomen, gebeurde con-Dat de oproeping; "woorschriften door publicatie :

- form de weltelijke voorsenmen door passioane tweeduizend vijfentwintig;
- in het Beigisch Staatsolaa van achttien april tweeduizend vijfentwintig.
  in de Standaard digitaal van achttien april tweeduizend van misserie d
- in de Standaard digitaal van achtien april tweedensvannen.
  Dat de houders van effecten op naam, de bestuurders en de commissaris dertig dagen Dat de houders van effecten op naam, de bestaanse een conform artikel 7:128,
  dagen voor de vergadering per brief werden op veronigingen dagen voor de vergadering per brief werden opgevenammen verenigingen.
  7:129 §2 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 7:129 §2 en 7:132 van het wetboek van vennootsenappen de leden van het bureau gepa-

De bewijsexemplaren aan de vergadering ter inzage voorgelegd.

rateerd en aan de vergadering ter mzage voorgerega.
Deze bescheiden zullen met de uitgifte van deze akte worden bewaard in het archief van de vennootschap.

De voorzitter wijst erop:

De voorzitter wijst erop.
dat over de beslissingen tot statutenwijziging slechts op geldige wijze kan beraaddat over de besilssingen tot statutenwijzigeng vienne een o
slaagd en besloten worden wanneer de aanwezige of geldig vertegenwoordigen en met e slaagd en besloten worden wanneer de aanwezigen en gevang
aandeelhouders tenminste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen en met een aandeemouders tenimiste de helt. Fan 'e van 'e brachte stemmen;
dat elk aandeel recht geeft op één stem;
dat eik aandeerreen. geoft up obliek beroep doet op het spaarwezen.
dat deze vennootschap publiek beroep doet op het spaarwezen.

- dat deze vennootschap pashen over de DEELNEMINGEN.

KENNISGEVING VAN BELANO op artikel 7:134 van het Wetboek van vernoot-De aandeelhouders werden gewezen op artikel 7419 Frimannen
schappen en verenigingen en de statutaire bepalingen omtrent de deelname aan de vergadering.

vergadering.
Voor alle op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders wordt Voor alle op de vergadering aanwezige of vertegen. De door hen neergelegde aandelen mogen stemmen.

III. Dat het kapitaal van de vennootschap vier miljoen euro (€ 4,000.000,00) bedraagt, Dat het kapitaal van de velmootschap vier miljoen van (1.500.000) aandelen zonder vermelding van waarde.
IV. Dat er 1.170.752
- Dat er aandelen aanwezig of vertegenwoordiga zijn beraadslagen en beslissen over de punde helft van het kapitaal, zodat zij geldig kan beraadslagen en beslissen woordigen de helft van het kapnaal, zoual zij getung kan beraadslagen.
  ten op de agenda. Er zijn geen aandelen die het kapitaal niet vertegenwoordigen.
  Die het een dat een van a DDDING

LEGITIMATIE VAN DE VERGADERING. LEGITIMATIE VAN DE VERGADERICA

De vergadering stelt, na de voorgaande uiteenzetting en overlegging van de bewijsstuk-

De vergadering stelt, na de voorgaanne unteerling sich bevoegd om tot navolgende
ken, haar regelmatige samenstelling vast en verklaart zich bevoegd om tot navolgende ken, haar regelmatige samensteming vang tot de voormelde agendapunten.
besluitvorming te komen met betrekking tot de voormelde agendapunten.
EEST Litter en met betekking tot

EERSTE BESLUIT.

EESSFE BESTE BESEEEE BESEEEE - BESEEETT: BESEEET - BESTER - Bedankt hem voor bewezen diensten:

voor bewezen diensten.
"DELOX", besloten vennootschap met zetel gevestigd te 9000 Gent, Hubert Frège-"DELOX", besloten vennooischap met 2ccc gevenge a be Gent afdeling Gent, verteOrbanlaan 149 Z, ondernemingsnummer 0458.490.690, RPR Gent afdeling Gent, ge Orbanlaan 149 Z, ondernemingsnummer 0456.9 Weer De Groote, Patrick Joseph, gegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer De Groote, Patrick Joseph, gegenwoordigd door haar vas verlegenwoordiger de neer 20 2010 - 10:00
boren te Knokke op 10 mei 1945 (rijkstegisternummer 45.05.10-033.65), wonende te
r de Knokke op 10 mei 194 9000 Gent, Hubert Frère-Orbanlaan 149 Z000.

9000 Gem, Hubert Freic-Orbanaan ag, zodat het ontslag definitief is.
De vergadering bekrachtigt dit ontslag, zodat het ontslag on de eerstvolgen De vergadering bekrachige dit ontslag, zouden op de eerstvolgende jaarvergade-Over de kwijting van nun mandaar zar besmit moran of server.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit de machtiging van de raad van bestuur om het kapitaal in één of
De vergadering besluit de machtiging van de raad van (€ 4,000,000,000,000,000,000,000, De vergadering besluit de machtiging van de raad van (€ 4.00.000,00), opnieuw
meer malen te verhogen met een bedrag van vier miljoen euro (€ 4.00.000,making van meer malen te verhogen met een bedrag van ver an of de bekendmaking van
voor een periode van vijf (5) jaar toe te kennen, te rekenen vanaf de bekendmakken van voor een periode van vijf (5) Jaar toe te tekenien vanar as bellen van de bellen.
onderhavige statutenwijziging:❁ みつら SOC VOON en 6 կ,356 Tuges .
Onderhavige statutenwijzigin

DERDE BESLUIT.

e vergadering besluit de machtigens van de raad van bestuur inzake het verkrijeen van
De vergadering besluit de machtiging van de raad van bestuur inzake het verkrijeen van De vergadering besluit de machtiging van de raad van bestaan nammen te rekenen vanaf
eigen aandelen opnieuw voor een periode van vijf (5) jiaar toe te kennen, te rekenen van eigen aandelen opnieuw voor een periode van Yiji (၁) Jaar toe ic kennel, to relief, to relief, to relief, to relief, to recomment, and one , G4 . 30 . VIERDE BESLUIT.

3 ON no during n. 3 con moeding van de bestuurders te wijzigen, zoals hierna ver-De vergadering besluit de vergoeding 16 Yespen .
meld . A 70 . 7 46 voor en HEDE DESI

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit de bepalingen inzake de winstverdeling van de vennootschap te De vergadering besluit de bepalingen inzake de winstverden.go van de vennoopenap.
wijzigen, zoals hierna vermeld. JA-- A. 17 - 7 U. 3 Com on 3 Con hausing

ZESDE BESLUIT.

ZESDE BESOEE BESEEE.
Naar aanleiding van voormelde besluiten worden aan de statuten volgende wijzigingen aangebracht:

aangeorden.
– Artikel 7 wordt vervangen door volgende tekst:

Artikel 7 : Toegestaan kapitaal

Artikel 7 : Toegestaan kapilaal
De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal in één of meer malen te verho-De ruid van vestaal is gemaanier miljoen euro (€ 4 000 000,00).
gen met een bedrag van vier miljoen euro (€ 4 000 000,000

gen met een bedrug van vier miljoen our vid videgenen gedurende vijf (5)
De raad van bestuur kan deze bevoegdheid in die besliet door de buiten

De raad van bestuur kan deze bevoeganewijziging beslist door de buitengejaar na de bekendmaning van 28 met 2025.
wone algemene aandeelhoudersvergadering van 28 met 2025.

wone algemene aandeemouders ver gaaching vanachtigd om, ingeval van openbaar
De raad van bestuur wordt tevens bijzonder gemachtigd om tot kanitaalverkoginge De raad van bestuur wordt levens ogsonder gemandschap, tot kapitaalverhogingen
overnamebod op effecten uitgegeven door de vennen zool hodoeld in grtikel overnamebod op effecten uitgegeven door de renzen zoals bedoeld in artikel
over te gaan onder de voorwaarden en binnen de grenzen zoals bedoeld in artikel over ie gaan onder ac voor hearder op en verenigingen.
7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verscheelsen

7:202 van het Wetboek van vennoolschappen om de vennootschap, het voorkeurrecht
De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht De raad van bestuur kan, in het betang van de ven aanleiding van een kapitaal-

DERDE BLAD

Div behuit and genomers may udgerda Derrors ung

Derde blad

Bestuurders die hun mandaat niet voor het gehere boekjaar uitoefenden, zuilen

rende bestuurders, de personen aan wie,Triáen'of g"ro;;"i;í, het dagerijtcs be_

van het wetboek van vennootschappen en verenigingen van de vennootschap. 5' wijziging van de bepalingen inzakà de winstverieliïÀ.f"rtit"i 39 van de statu-

wijziging van artiker 39 ars vorgt; De buitengewone argemene vergadering be_ slyi!de bepalingen inzake de wínstuerdering"van a, ,rirooir"nop k wijzigen, zo_

van de te bestemmen winst van hei boekjaar wordt minimum viif procent

voorafgenomen voo-r de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds éën/tiende van het kapitaat heeft bereikt. over de bestemming van het sardo wordt besrist door de jaarvergadering op

Aanpassing van de artikel 7, lt,23 en artiker 39 vande statuten met het oog op

De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaar in één of meer maren te

De raad van best,uur kan deze bevoegdheid uito)fenen geau|*a" vi1'f (5) iaar na de bekendmakls van de staturcníijziging besrist díor de buitengewone

De raad van bestuur.wordt teuens bijzonder gemachtigd om, ingevar van openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door di vennootschap, tot ka_ pitaaluerhogingen over te gaan onderáeloorwaarden en binnen de grenzen zoals bedoeld in artiker 7;202 van het wetboek van vennootsihopp"n en ver_

verhogen met een bedrag u.an viir miljoen euro (€ 4 000 000,00)

algemene aandeelhoudersvergadering van 28 mei 2025.

u-erplíchting vermeld in artikel 7:91, 2e lid en artikel 7: I2I, Iaatste lid vqn het

vennootschappen en vereniginger, f, ,i"t ror- n)p^rng op uitvoe_

^r2 ars vorgt; De_buitengewone algemene vergadering

'o-.

laatste lid

betaald worden pro rata de volle maandenían hun .;";;o;.

stuur is opgedragen en de andere leiders bedoetá i"n artikel i.á, SS,

D-e

ten).

Tweede blad

Wetboekvan

Voorstel tot besluit;

als híerna vermeld;

Voorstel tot besluit; Aanpassing van artikel ⁷

enigingen.

Artikel 39: Toewiizinq van de winst

voorstel van het bestuursorgaan.

. Artikel T : Toegestaan kapitaal

coórdinatie met voormelde agendapunten.

_en

beslist onderstaande artikels te vervaigen ats votgti

voor het geval dat naar aanreiding van een rrapitaarverhoging besrist door de raad van bestuur of nlar aanleiding van de cinversie van'o,bligaties of de uit_ oefening van het voorkeurrecht, eei uitgiftepremie wordt be-taald, zal deze van rechtswege op een onbeschikbare ,ekeiing-geb.oek wordii, genaamd ,,uitgif_ tepremie", die in dezerfde mate als het kapiíaar de.aarboig'voor derden zar uitmaken en waarover, behoudens de mogetijkheid tot o*rirrirg ro, deze re- serve in kapitaar, srechts kan beschikt r*aá" orur"rrkoàriig de voorwaarden voor vermindering van het kapitaal, gesteld door het Wetboeï van vennoot- schappen en verenigingen.

Artikel l2 wordt vervangen door volgende tekst:

Het is de vennootsc,hap toegesiaan utgnn oorarlen te verkrijgen mits naleving van de door de wet bepaalde voorwaarden. "

De Raad van Bestuur is gemachtigd om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden gedurendá een periode van vi1-fiiar vanaf de pubricatie in de Bijlagen bij het Betgisch staatsbràd van het iolííw"irn"ruit van de bui_ tengewone algemene-vergadering van 28 mei 2025, oori"ruï rc verrvijgen tegen e-en prijs per aandeel die ten minste gelijk is aan de toogrt, ,totkoers van de laatste twintig beursdagen ,oora1gaánà aan de dag vai de int oop verminderd met tien procent en die niet hoger zar zijn dan de h'oogste ,ioiíorrc van de raatste twintig beursdagen voorafgaand aan dL dag van d" ;k ;;;;;hoogd met tien procent. De Raad van Bestuur kan de aandáren die werden ingekoáht op de beurs vervreemden zonder voorafgaande goedkeuring ron d"'org"*ene vergade- ring van aandeelho.uders, hetzij ,àrhtstreírrs, hetzij aZo, t^r")mmst van een persoon die hondert in eigen nqam maar uoor rekóningvan de vennootschap, te_ gen een prijs die rigt binnen de prijsvork h-ierboven belaaí ioor de machtiging tot inkoop van eigen aanderen àf indien de vervreem,írí-í"rrni"dt in het kader van een aandelenoptiepran van de vennootschap tegen dz'uiii"7"npr4, ,o, i" aandelenoptie en in dit raatste gevar kan d, u"irr"ï*ai"g iuiin beurs praats_ vinden.

Bovendien is de Raad van B-estuur gemachtigd om de eigen aandelen van de vennoot- schap te verlcrijgen voor rekening ían de vennootschapíornr", deze verrvijging noodzakelijk is ter voorkoming ván een dreigend "rrrirg roaià voor de vennootschap, hierin begrepen een openbaaí overnameboí np a" ,6"ïrc,, ià, de vennootschap, en dit voor een periode van dr_ie jaar yanaf de nekeiamakng n de Ár1hge, td h;;;;rg;;;;' t;inf';ir';n het machtigingsbestít van de o"it"igz*o;" ít/"*rr" vergaderingvan

Artikel 23 wordt vervangen door volgende tekst: Artikel23: Vergoeding

De vergoeding toegewezen aan de voorzitter van de rqad van bestuur bedraagt 175% van de bestuurdersvergoeding; de vergoeding voor de deelname aan de comités blil'ft gelijk aan 100%.

De bestuurder belast met het dagelijks bestuur, die reeds vergoed wordt voor de uitoefening van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder, kan geen vergoeding lvijgen voor het vervullen van het bestuurdersmandaat zoals in dit artikel beschreven.

Bestuurders die hun mandaat niet voor het gehele boelcjaar uitoefenden, zullen betaald worden pro rata de volle maanden van hun mandaat.

Artikel 39 wordt vervangen door volgende tekst:

Artikel 39: Toewiizinp van de winst

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vormingvan een reserveíonds, tot dat ditfonds één/tiende van het kapitaal heeft bereih.

Over de bestemmingvan het saldo u,ordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van het bestuursorgaan.&)" )rO6.\5 \$os. ,, 6\ .3c>6 Yo6,o er.o &rll\r,èÀ.s"6v

Bevestieine identiteit.

Ondergetekende minuuthoudende notaris bevestigt dat de identiteit van de aanwezige natuurlijke personen die de notaris niet bekend zijn, hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

Bekwaamheid.

Slotbepaline.

Nadat ondergetekende minuuthoudende notaris partijen gewezen heeft op het voorschrift van artikel 9 \$ 1, alinea's 2 en 3 van de wet op het notarisambt, inzake:

tegenstrijdige belangen en duidelijke onevenwichtige bedingen;
hun vrije keuze om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman;

verklaren zij uitdrukkelijk geen gebruik te willen maken van dat recht.

Rewarins van de minuuÍ en van de uitsifte van de akte.

De minuut blijft gedurende een termijn van minstens 50 jaar in bewaring bij voormelde notaris.

Afschrift akte.

De comparanten verzoeken de instrumenterende notaris om na vervulling van de vereiste formaliteiten het afschrift van de akte elektronisch door te sturen op volgend e-mailadres karin. leysen@campine. com.

De notaris wijst de partijen er op dat hen op diens eerste verzoek een eensluidend afkan bezorgd worden.

Niets meer op de agenda wordt de vergadering gesloten.

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen).

Vierde en laatste blad

ïi 1976 (rijksregistemummer 76.02.20-314.17), wonende te2820 Bonheiden, Donker-

"Jokecon 2.0", besloten vennootschap, met zetel gevestigd te 9051 Gent (Afsnee), James Ensorlaan 8, ondernemingsnummer 1001.076.820, RPR Gent afdeling Gent, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Kestens, Johan, geboren te Antwerpen op l5 augustus 1963 (rijksregisternummer 63.08.15-201.49), wo-
"FLG Belgium", besloten vennootschap,met zetel gevestigd Íe 1332 Rixensart (Genval), Rue Balatum 19 201, ondememingsnummer 0502.400.216, RPR Brabant wallon division Nivelles, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Brughmans, Dina Roberte, geboren te Gosselies op 24 juli 1955 (rijksregisternummer

55.07 .24-106.87), wonen de te 1332 Rixensart (Genval), Rue Balatum 19 201 .

I. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over

l. Kennisname en bekrachtiging ontslag bestuurder dd. 3l december 2024.

Verlenging machtiging raad van bestuur inzake kapitaalverhogingen.

Wijzigingvan artikel 23 als volgt: De buitengewone algemene vergadering besluit de vergoeding van de bestuurders te wijzigen, zoals hierna vermeld:Artikel

De vergoeding toegewezen aan de voorzitter van de raad van bestuur bedraagt I750Ávan de bestuurdersvergoeding; devergoedingvoor de deelname aan de

Wijziging van de vergoeding van bestuurders.(artikel 23 van de statuten).

voor alle bestuurders tijdens het betrokken kalenderjaar.

nende te 9051 Gent (Afsnee), James Ensorlaan 8.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER. De voorzitter leidt de vergadering in en stelt:

volgende punten op de agenda:

Voorstel tot besluit:

gende jaarvergadering

Voorstel tot besluit:

statutenwijziging

Voorstel tot besluit:

Artikel23: Verqoeding

comités blffi geliik aan l00oÁ.

schreven.

len.

straat 4 1 .

Recht van honderd euro (€ 100,00), betaald op aangifte doornotarissen Tom en Jan Coppens.

4469212250707lmc

daarna, onder nummer 19130666.

gemeld.

Eerste bl

vormen.

poldstraat 1 1.

LIJST ,NEMERS.

mannstraBe 2.

van het bureau, waarvan hiema de samenstelling volgt.

Neemt eveneens deel aan de vergadering als bestuurder :

40239 Dusseldorf, Grunerstrasse 60 A.

te 9600 Ronse, Mussenstraat 37.

CAMPINE Naamloze Vennootschap Te 2340 Beerse. iiverheidssfraat 2 Onderneminesnummer 0403. 807.3 3 7. RPR Antwemen afdel ing Tumhout srarutgNwUztc Heden de achtentwintigste mei tweeduizend vijfentwintig om tien uur dertig minuten.

Rep. nr.)a2S 28 mei2025

..t6L.t

Te 2000 Antwerpen, Leopoldstraat 26, werd gehouden de de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CAMPINE", met zetel te 2340 Beerse, Nijverheidsstraaï.2, ondememingsnummer 0403.807.337, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Ferdinand Van de Velden te Antwerpen met tussenkomst van notaris Emile Deckers te Antwerpen op 30 december 7972, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van20- 2l januari daama, onder het nummer 431. Waarvan de statuten meermaals werden gewtjzigd en laatst bij akte verleden voor notaris Marie-Ghislaine Brosens te Beerse op ¹¹ september 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 oktober

Van deze vergadering volgen hierna de notulen, opgemaakt door mij, notaris, op verzoek

De vergadering wordt geopend om l0:30 uur, onder het voorzitterschap van de vennootschap "FLG Belgium", vertegenwoordigd door mevrouw Brughmans Dina, beiden na-

Deze duidt aan als secretaris: mevrouw Leysen Karin, wonende ïe 2340 Beerse, Leo-

en als stemopnemer: de heer Keuppens Jan, wonende Íe 2275 Lille, Turnhoutsebaan 35.

De heer Hempel, Friedrich Wilhelm, geboren te Bremen (Duitsland) op 15 maart 7936,van Duitse nationaliteit (rijksregisternummer 36.43.15-005.20), wonende te
De heer Orgs, Hans, geboren te Essen (Duitsland) op 20 januart 1962, van Duitse nationaliteit (rijksregisternummer 62.41 .20-045.71), wonen de Íe 45219 Essen, Thie-
"ZENDICS" besloten vennootschap, met zetel gevestigd te 9600 Ronse, Mussenstraat 37, ondernemingsnummer 0894.851.724, RPR Gent afcleling Oudenaarde, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer De Vos, Willem Guy Alain,

'YASS", besloten vennootschap, met zetel gevestigd ïe 2820 Bonheiden, Donkerstraat 41, ondememingsnummer 0670.626.326, RPR Antwerpen afdeling Mechelen, hier vertegenwoordigd door mevrouw De Schepper, Ann, geboren te Wilrijk op 20 februa-

op 28 maart 1969 (rijksregistemummer 69.03.28-243.96), wonende

Voor mij, meester Tom Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar

OPENING WERKZAAMHEDEN - SAMENSTELLING BUREAU.

WAARVAN PROCES-VERBAAL werd opgemaakt te Antwerpen op datum als gemeld. Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, samen met mij, notaris, getekend.

tt 8

AI Terminal

Campine nv

3924_rns_2025-06-10_a21f364e-d154-4fa5-b706-bbfc08fabb8e.pdf

CAMPINE

OPENING WERKZAAMHEDEN - SAMENSTELLING BUREAU.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

Voorstel tot besluit:

4. Wijziging van de vergoeding van bestuurders.(artikel 23 van de statuten). Voorstel tot besluit:

Voorstel tot besluit;

- form de weltelijke voorsenmen door passioane tweeduizend vijfentwintig;

- dat deze vennootschap pashen over de DEELNEMINGEN.

LEGITIMATIE VAN DE VERGADERING. LEGITIMATIE VAN DE VERGADERICA

EERSTE BESLUIT.

TWEEDE BESLUIT.

DERDE BESLUIT.

VIJFDE BESLUIT.

ZESDE BESLUIT.

Bevestieine identiteit.

Bekwaamheid.

Slotbepaline.

Rewarins van de minuuÍ en van de uitsifte van de akte.

Afschrift akte.

Talk to a Data Expert