CammSys Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 21, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 캠시스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 02월 21일
권 유 자:	성 명: 주식회사 캠시스주 소: 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동)전화번호: 070-4680-2500
작 성 자:	성 명: 박영태부서 및 직위: 대표이사전화번호: 070-4680-2509

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 캠시스본인2024년 02월 21일2024년 03월 29일2024년 02월 25일위탁원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com둘다 가능삼성증권(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항(단위 : 주,%)주식회사 캠시스보통주585,2170.79본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위 : 주,%)권현진본인보통주 13,936,045 18.88최대주주-박영태특수관계인보통주138,0020.19대표이사-김상학특수관계인보통주23,3390.03관계사대표이사-14,097,38619.10-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

(주1)	상기의 소유주식수 및 소유비율은 2023년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최금선보통주0미등기 임원--이채은보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 에스오피법인보통주0없음없음-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사 에스오피김선우경기 남양주시 진접읍 진벌리 444-12, 3호의결권 위임장 확보 및 제반 업무1599-9211

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 02월 21일2024년 02월 25일2024년 03월 28일2024년 03월 29일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 (주)캠시스의 제32기 정기주주총회(2024년 3월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024.03.19 ~ 2024.03.28삼성증권(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com - 기간 중 24시간 접속 가능(단, 마지막 날(28일)은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

캠시스 홈페이지www.cammsys.net-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 위임장 용지 및 참고서류를 전자우편을 통해 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 캠시스, 경영관리팀 ·전화번호 : 070-4680-2509 ·팩스번호 : 032-811-9042- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 2월 25일 ~ 3월 28일 (제32기 정기주주총회 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 03월 29일 오전 09시인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 캠시스 3층 구내식당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024.03.19 ~ 2024.03.28삼성증권(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 접속 가능(단, 마지막 날(28일)은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2024.02.25 ~ 2024.03.28 (주주총회 전일)

- 서면 위임장 작성 후, 팩스 또는 회신용 봉투(수취인요금부담)에 동봉하여 우편 발송

1) 동봉되어 있는 회신용 봉투는 가까운 우체국 방문 및우체통을 통해 발신인 요금부담 없이 발송 가능 (본인확인을 위해 위임장에 모바일 연락처 필수 기재)

2) FAX : 032-811-9042 (FAX 발송 후 주주총회 담당자 유선확인 필요)

-

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년은 글로벌 경기침체 등으로 인해 스마트폰 수요가 위축되면서 핸드셋부품 업계 전반적으로 어려운 한 해였습니다. 이에 따라, 전년 대비 매출실적은 32% 감소하였으나, 공정 자동화 등을 통한 품질향상, 인력 성인화 등을 통해 원가구조를 개선하여 영업손익은 흑자를 유지 하였습니다.연결기준으로 당기 매출액 5,008억원, 영업이익 68원, 당기순손실 52억원을 기록했습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 별도 재무제표 (결손금처리계산서(안)포함)

재 무 상 태 표
제 32 기 2023년 12월 31일 현재
제 31 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 캠시스	(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기말		제 31(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		47,958,933,549		105,476,714,082
현금 및 현금성자산	26,283,849,084		55,213,737,948
매출채권 및 기타채권	19,235,931,224		39,255,089,494
기타유동금융자산	189,105,419		6,992,358,265
기타유동자산	1,305,314,563		1,553,757,053
재고자산	701,493,939		2,348,128,573
당기법인세자산	243,239,320		113,642,749
Ⅱ. 비유동자산		172,884,413,435		148,328,213,997
매출채권 및 기타채권	876,254,157		3,557,025,806
장기투자자산	5,061,175,374		5,194,325,322
유형자산	21,745,426,592		22,343,556,413
무형자산	1,162,628,329		1,333,151,721
이연법인세자산	15,022,941,780		12,472,258,077
종속기업및관계기업투자	128,992,911,955		103,388,554,170
기타비유동자산	23,075,248		39,342,488
자 산 총 계		220,843,346,984		253,804,928,079
부 채
Ⅰ. 유동부채		116,645,427,345		135,808,008,406
매입채무 및 기타채무	27,181,985,814		42,377,759,755
차입금	81,072,013,883		78,227,948,326
기타부채	1,302,915,253		161,287,512
기타유동금융부채	6,921,039,042		14,799,983,261
유동리스부채	167,473,353		241,029,552
Ⅱ. 비유동부채		22,925,511,269		13,585,700,524
매입채무 및 기타채무	588,864,377		604,371,707
차입금	18,305,029,080		9,990,054,744
기타비유동금융부채	6,409,061		15,171,539
순확정급여부채	3,138,403,018		2,789,079,743
이연법인세부채	779,759,516		-
비유동리스부채	107,046,217		187,022,791
부 채 총 계		139,570,938,614		149,393,708,930
자 본
Ⅰ. 자본금	36,912,059,000		36,912,059,000
Ⅱ. 기타불입자본	63,949,148,140		74,050,562,636
Ⅲ. 기타자본구성요소	9,625,351,714		16,153,874,367
Ⅳ. 결손금	(29,214,150,484)		(22,705,276,854)
자 본 총 계		81,272,408,370		104,411,219,149
부 채 및 자 본 총 계		220,843,346,984		253,804,928,079

포 괄 손 익 계 산 서
제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 캠시스	(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
Ⅰ. 매출액		308,799,067,420		498,550,718,830
Ⅱ. 매출원가		288,105,099,456		464,511,037,886
Ⅲ. 매출총이익		20,693,967,964		34,039,680,944
Ⅳ. 판매비와관리비		17,238,677,770		15,868,466,670
Ⅴ. 영업이익		3,455,290,194		18,171,214,274
기타수익	8,110,497,140		18,401,808,948
기타비용	16,165,440,200		21,263,729,018
금융수익	8,427,034,081		9,177,607,671
금융비용	13,467,690,050		10,046,780,295
종속기업 및 관계기업 투자주식 관련 손익	2,552,590,741		(9,171,292,448)
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(7,087,718,094)		5,268,829,132
법인세비용(수익)	(1,046,936,061)		(393,750,210)
Ⅶ. 당기순이익(손실)		(6,040,782,033)		5,662,579,342
Ⅷ. 기타포괄손익		(6,996,614,250)		4,288,729,167
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:
지분법자본변동	1,332,954,074		3,848,906,257
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	(412,083,932)		405,850,999
지분법이익잉여금변동	(56,007,665)		204,879,915
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(7,861,476,727)		(170,908,004)
Ⅸ. 총포괄이익(손실)		(13,037,396,283)		9,951,308,509
Ⅹ. 주당이익(손실)
기본주당순이익(손실)		(82)		77
희석주당순이익(손실)		(82)		77

결 손 금 처 리 계 산 서
	(단위: 원)

과 목	당 기(처리예정일: 2024.03.29)		전 기(처리확정일: 2023.03.24)
I. 미처리결손금		(29,480,952,254)		(23,028,086,289)
전기이월결손금	(23,028,086,289)		(29,096,516,630)
당기순이익(손실)	(6,040,782,033)		5,662,579,342
확정급여제도의 재측정요소	(412,083,932)		405,850,999
사업결합으로 인한 변동	-		-
II. 차기이월미처리결손금		(29,480,952,254)		(23,028,086,289)

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 32 기 2023년 12월 31일 현재
제 31 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 캠시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기말		제 31(전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산		156,139,726,790		217,238,019,386
현금 및 현금성자산	44,751,662,486		78,530,489,837
매출채권 및 기타채권	36,736,616,313		42,211,673,581
기타유동자산	1,832,467,193		1,778,083,298
기타유동금융자산	31,127,326,754		12,650,002,221
재고자산	41,431,930,214		81,947,579,970
당기법인세자산	259,723,830		120,190,479
Ⅱ.비유동자산		106,197,135,006		133,996,320,503
매출채권 및 기타비유동채권	908,660,997		1,237,199,164
장기투자자산	5,061,175,374		5,294,325,322
유형자산	82,911,386,383		110,526,432,502
무형자산	1,486,544,559		2,627,271,771
이연법인세자산	15,275,074,924		13,358,369,445
기타비유동자산	554,292,769		940,722,299
기타비유동금융자산	-		12,000,000
자 산 총 계		262,336,861,796		351,234,339,889
부 채
Ⅰ.유동부채		153,600,734,034		198,579,543,835
매입채무 및 기타채무	47,373,029,063		73,175,057,710
차입금	97,764,813,883		105,162,384,891
기타부채	1,375,118,693		2,195,540,337
기타유동금융부채	6,920,299,042		16,423,917,320
당기법인세부채	-		1,216,541,414
유동리스부채	167,473,353		406,102,163
Ⅱ.비유동부채		24,932,181,535		22,643,007,757
매입채무 및 기타채무	578,864,377		1,558,536,986
차입금	18,305,029,080		15,990,054,744
기타비유동금융부채	6,409,061		-
이연법인세부채	794,441,914		-
순확정급여부채	4,656,093,970		4,247,946,631
비유동리스부채	591,343,133		846,469,396
부 채 총 계		178,532,915,569		221,222,551,592
자 본
Ⅰ.지배기업 소유주지분		81,417,786,715		104,114,011,999
자본금	36,912,059,000		36,912,059,000
기타불입자본	60,875,660,869		70,570,212,664
기타자본구성요소	16,179,587,491		23,698,119,598
결손금	(32,549,520,645)		(27,066,379,263)
Ⅱ.비지배지분		2,386,159,512		25,897,776,298
자 본 총 계		83,803,946,227		130,011,788,297
부 채 및 자 본 총 계		262,336,861,796		351,234,339,889

연결 포괄손익계산서
제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 캠시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
I. 매출액		500,806,603,661		721,676,700,314
II. 매출원가		467,488,239,553		671,342,564,498
III. 매출총이익		33,318,364,108		50,334,135,816
IV. 판매비와관리비		26,491,588,888		24,528,695,659
V. 영업이익		6,826,775,220		25,805,440,157
기타수익	8,998,486,313			18,290,259,809
기타비용	16,212,793,896			21,115,811,234
금융수익	10,578,372,000			10,873,344,395
금융비용	15,811,533,441			12,147,976,679
관계기업투자주식관련이익	4,746,471,017			-
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)		(874,222,787)		21,705,256,448
법인세비용(수익)	(374,576,808)			(259,466,489)
VII. 계속영업당기순이익(손실)		(499,645,979)		21,964,722,937
중단영업당기순이익		(4,668,907,340)		(14,315,097,291)
VIII. 당기순이익		(5,168,553,319)		7,649,625,646
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(5,133,782,140)			6,290,732,764
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(34,771,179)			1,358,892,882
XI. 기타포괄손익		(5,454,220,368)		12,557,521,460
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:
해외사업환산손익	2,769,569,861			12,108,762,136
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	110,976,435			-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타 포괄손익:
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	(7,861,476,727)			(170,908,004)
확정급여제도의 재측정손익	(473,289,937)			619,667,328
X. 총포괄손익		(10,622,773,687)		20,207,147,106
총 포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분		(11,766,781,710)		17,218,326,591
비지배지분		1,144,008,023		2,988,820,515
XI. 지배기업 지분에 대한 주당손익
기본주당이익(손실)		(70)		86
희석주당이익(손실)		(70)		86

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조현수	1973-09-27	해당	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조현수	경영 컨설턴트	2015~현재 2010~2014 2002~2010	Insigniam 한국대표 Impact Square 헤드코치 Landmark Worldwide 한국대표	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조현수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획 (사외이사 선임의 경우에 한함)

[조현수 사외이사]

본 후보자는 수년간 글로벌 컨설팅사에서 임원 리더십 및 혁신에 관련한 경영컨설팅을 진행해 왔으며, 이를 통해 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성에 대해 정확하게 이해하고 있습니다. 또한, 사외이사의 직을 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[조현수 사외이사]

본 후보자는 글로벌 경영컨설팅사 인시그니암의 경영컨설턴트로서 글로벌 기업 임원들과 함께 사고 혁신을 통해 기존의 한계를 넘어서는 성과를 이끌어낼 수 있도록 하는 혁신 프로젝트 컨설팅을 다수 진행했으며, 기업 임원들이 효과적으로 리더십을 발휘할 수 있도록 코칭해 왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 당사의 성과를 극대화 하기 위한 혁신적 조직문화를 구축하는 데 일조할 것으로 기대하고 있습니다.

또한, 후보자의 전문성과 윤리의식 및 책임감을 고려하였을 때, 사외이사로서의 결격사유가 없다고 판단되는 바, 독립적이고 객관적인 시각에서 경영을 감독하는 사외이사로서의 역할을 충분히 수행할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서 사외이사 후보자 조현수 확인서.jpg 사외이사 후보자 조현수 확인서

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 4 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	1,092,761
최고한도액	2,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	24,002
최고한도액	200,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음