CammSys Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 18, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 캠시스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 02월 18일
권 유 자:	성 명: 주식회사 캠시스&cr주 소: 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동)&cr전화번호: 070-4680-2500
작 성 자:	성 명: 박영태&cr부서 및 직위: 대표이사&cr전화번호: 070-4680-2509
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 캠시스본인2022년 02월 18일2022년 03월 25일2022년 02월 23일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항(단위 : 주,%)주식회사 캠시스보통주585,2170.79본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위 : 주,%)권현진본인보통주12,685,30017.18최대주주-(주)애스크특수관계인보통주1,166,1801.58최대주주의&cr특별관계자-박영태특수관계인보통주138,0020.19대표이사-김상학특수관계인보통주23,3390.03관계사&cr대표이사-14,012,82118.98-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

주2)	상기의 소유주식수 및 소유비율은 공시시점인 2022년 2월 18일 기준으로&cr작성하였습니다.

&cr

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최금선보통주0미등기 임원--이경식보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 에스오피법인보통주0없음없음-

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사 에스오피김선우경기도 남양주시 진정읍 경복대로512번길 44-1, 제3호의결권 위임장 확보등&cr의결권 위임장 제반 업무1599-9211

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 02월 18일2022년 02월 23일2022년 03월 24일2022년 03월 25일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 (주)캠시스의 제30기 정기주주총회(2022년 3월 25일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022.02.23 ~ 2022.03.24한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m - 기간 중 24시간 접속 가능&cr(단, 마지막 날(24일)은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

캠시스 홈페이지www.cammsys.net-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr ·주 소 : 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 캠시스, 경영관리팀&cr ·전화번호 : 070-4680-2509&cr ·팩스번호 : 032-811-9042&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2022년 2월 23일 ~ 3월 25일 제30기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03월 25일 오전 09시인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 캠시스 3층 구내식당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022.02.23 ~ 2022.03.24한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 접속 가능&cr(단, 마지막 날(24일)은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19의 확산방지를 위해 이번 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다.

&cr현장 주주총회 참석시 발열검사등을 통해 증상이 있는 일부주주의 경우, 별도 장소안내를 통해 주주총회 참석하도록 조치할 예정입니다.

&cr코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당기 매출액은 5,262억원, 영업이익은 -226억원, 당기순이익은&cr-242억원을 기록했습니다. 카메라모듈 사업부문에서 코로나 19 장기화 및 반도체 수급 이슈 등으로 전년대비 매출액 및 이익규모가 감소했습니다.

자세한 사항은 주주총회 소집공고 III. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

&cr - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 30 기 2021년 12월 31일 현재
제 29 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 캠시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제30(당)기말		제29(전)기말
자 산
Ⅰ.유동자산		216,789,848,381		207,134,187,111
현금및현금성자산 (주석35,36)	46,522,033,604		75,100,407,010
단기금융자산(주 석6 , 35,36 )	28,285,558,426		5,188,934,618
매출채권및기타채권( 주석7 , 34 , 35,36 )	45,226,258,591		60,474,567,913
기타유동자산 (주석11)	3,529,547,135		5,372,800,137
기타유동금융자산	12,423,422		-
재고자산 (주석8)	93,130,321,510		60,807,211,353
당기법인세자산 (주석32)	83,705,693		190,266,080
Ⅱ.비유동자산		124,340,552,991		121,989,338,393
매출채권및기타채권( 주석7 , 34 , 35,36 )	883,744,354		917,899,364
장기투자자산( 주석9, 35,36 )	3,844,844,514		1,310,635,541
종속기업 및 관계기업 투자자산	50,942,663		-
유형자산 (주석12,13)	106,161,996,103		106,116,691,120
무형자산 (주석14)	2,995,368,553		2,793,060,961
이연법 인세자산 (주석32)	9,713,684,120		9,715,480,410
기타비유동자산 (주석10)	689,972,684		1,135,570,997
자 산 총 계		341,130,401,372		329,123,525,504
부 채
Ⅰ.유동부채		190,160,849,029		177,615,230,859
매입채무및기타채무 (주석16, 35,36 )	86,411,511,170		62,526,854,055
차입금 (주석19 , 33, 36 )	99,963,157,055		111,392,327,222
기타부채 (주석17)	2,637,062,570		646,445,621
기타유동금융부채 (주석18)	759,705,484		1,917,182,365
당기법인세부채 (주석32)	-		567,991,477
유동리스부채(주석15)	389,412,750		564,430,119
Ⅱ.비유동부채		42,447,759,905		30,032,272,416
매입채무및기타채무 (주석16, 35,36 )	1,547,513,283		1,780,047,630
차입금 (주석19 , 33 , 36)	34,909,065,394		21,452,337,900
순확정급여부채 (주석20)	4,996,947,617		5,220,954,580
비유동리스부채(주석15)	994,233,611		1,578,932,306
부 채 총 계		232,608,608,934		207,647,503,275
자 본
Ⅰ.지배기업 소유주지분		85,745,001,790		89,132,957,285
자본금 (주석21)	36,912,059,000		34,380,511,000
기타불입자본 (주석22)	66,259,465,990		61,634,627,954
기타자본구성요소 (주석23)	14,148,523,343		3,871,968,462
이익잉여금(결 손금)(주석24)	(31,575,046,543)		(10,754,150,131)
Ⅱ.비지배지분 (주석1)		22,776,790,648		32,343,064,944
자 본 총 계		108,521,792,438		121,476,022,229
부 채 및 자 본 총 계		341,130,401,372		329,123,525,504

- 별도 재무상태표&cr

별 도 재 무 상 태 표
제 30 기 2021년 12월 31일 현재
제 29 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 캠시스	(단위 : 원)

과 목	제 30(당)기말		제 29(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		101,568,690,666		121,853,963,245
현금및현금성자산 (주석36,37)	37,094,758,334		60,342,808,770
매출채권및기타채권( 주석6 ,25 ,35, 36,37)	53,668,021,179		47,219,014,007
기타금융자산 (주석6,36,37)	5,591,074,912		-
기타유동자산 (주석10)	869,153,117		5,081,720,720
재고자산 (주석8)	4,267,475,201		9,020,268,528
당기법인세자산 (주석32)	78,207,923		190,151,220
Ⅱ. 비유동자산		147,065,181,479		130,197,537,032
매출채권및기타채권( 주석6, 36,37 )	372,394,501		791,274,404
장기투자자산( 주석10, 36,37 )	3,844,844,514		1,310,635,541
유형자산 (주석12,13 )	22,666,259,990		33,615,641,616
무형자산 (주석14)	1,452,609,955		2,212,925,784
이연법 인세자산 (주 석 32 )	11,083,908,299		9,715,480,410
종속기업및관계기업투자 (주석3 , 11)	107,529,812,541		82,523,328,995
기타비유동자산 (주석10)	115,351,679		28,250,282
자 산 총 계		248,633,872,145		252,051,500,277
부 채
Ⅰ. 유동부채		120,590,600,305		130,385,089,005
매입채무및기타채무 (주석16 , 3 5, 36,37 )	49,809,133,653		50,358,522,768
차입금 (주석19,34, 3 6,37 )	68,002,492,309		77,116,760,083
기타부채 (주석17)	2,445,525,525		547,435,688
기타유동금융부채 (주석18, 3 6,37 )	164,021,613		1,972,360,285
유동리스부채(주석15)	169,427,205		390,010,181
Ⅱ. 비유동부채		34,876,973,698		28,494,316,211
매입채무및기타채무 (주석16,19, 35,37 )	607,311,847		1,728,889,061
차입금 (주석19,34,36,37)	30,109,065,394		21,452,337,900
기타비유동금융부채 (주석18, 36,37 )	108,730,793		-
순확정급여부채 (주석20)	3,898,715,049		4,761,840,680
비유동리스부채(주석15)	153,150,615		551,248,570
부 채 총 계		155,467,574,003		158,879,405,216
자 본
Ⅰ. 자본금 (주석21)	36,912,059,000		34,380,511,000
Ⅱ. 기타불입자본 (주석22)	69,958,355,940		66,439,802,058
Ⅲ. 기타자본구성요소 (주석3,23)	13,552,752,852		3,797,666,776
Ⅳ. 이익잉여금 (결손금)(주석3,24)	(28,704,410,623)		(11,445,884,773)
자 본 총 계		93,166,298,142		93,172,095,061
부 채 및 자 본 총 계		248,633,872,145		252,051,500,277

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 캠시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 30(당)기		제 29(전)기
I. 매출액( 주석5 , 25 , 34 )		526,215,745,046		866,895,230,348
II. 매출원가( 주석8 , 26,27 , 34 )		511,584,888,469		810,531,862,431
III. 매출총이익		14,630,856,577		56,363,367,917
IV. 판매비와관리비 (주석26,28)	37,290,348,550		44,969,542,813
V. 영업이익( 주석5 )		(22,659,491,973)		11,393,825,104
기타수익( 주석29)	6,245,304,675		13,858,200,082
기타비용( 주석29)	8,379,350,893		28,974,055,362
금융수익 (주석30, 35 )	9,845,806,330		6,224,658,372
금융비용 (주석30, 35)	8,250,207,592		13,667,365,780
지분법손실	49,057,337		-
VI. 법인세비용차감전순이익 (손실)(주석5)		(23,246,996,790)		(11,164,737,584)
법인세 비용(수익)(주석31)	994,375,288		(919,535,228)
VII. 당기순이익(손실)( 주석5 )		(24,241,372,078)		(10,245,202,356)
VIII. 당기순이익(손실)		(24,241,372,078)		(10,245,202,356)
당기순이익의 귀속:
지배기업의 소유주지분	(20,789,121,556)		(13,278,289,135)
비지배지분	(3,452,250,522)		3,033,086,779
XI. 기타포괄손익		12,760,459,422		(8,118,558,955)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:
해외사업환산손익	10,955,837,498		(7,760,105,591)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소 (주석20)	(45,866,659)		(358,453,364)
재평가잉여금 (주석12)	1,850,488,583		-
X. 총포괄이익		(11,480,912,656)		(18,363,761,311)
총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	(10,544,341,531)		(19,250,662,977)
비지배지분	(936,571,125)		886,901,666
XI. 지배기업 지분에 대한 주당손익 (주석33)
주당이익
기본주당이익		(290)		(198)
희석주당이익		(290)		(198)

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 캠시스	(단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기		제 29(전) 기
Ⅰ. 매출액 (주석6, 25,35)		386,424,287,014		582,650,185,471
Ⅱ. 매출원가 (주석8, 26,27, 35)		364,466,487,035		546,802,656,228
Ⅲ. 매출총이익		21,957,799,979		35,847,529,243
Ⅳ. 판매비와관리비 ( 주석26, 28 ,35)		20,028,728,062		32,349,528,727
Ⅴ. 영업이익		1,929,071,917		3,498,000,516
기타수익 (주석29)	6,724,158,228		13,499,209,105
기타비용 (주석29)	8,055,105,627		34,217,375,524
금융수익 (주석30 , 36)	6,966,486,948		5,423,904,328
금융비용 (주석3 0,36)	6,949,203,071		12,665,082,908
종속기업및관계기업투자주식관련손익 (주석3,11 ,31)	(20,699,756,862)		7,529,387,380
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(20,084,348,467)		(16,931,957,103)
법인세 수익(비용)(주석32)	(988,059,967)		1,536,408,655
Ⅶ. 당기순이익(손실)		(19,096,288,500)		(15,395,548,448)
Ⅷ. 기타포괄손익		9,906,091,871		(5,692,390,840)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:
지분법자본변동 (주석3,11 , 23)	8,938,628,035		(5,613,063,226)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소 (주석20)	74,036,042		(77,653,866)
지분법이익잉여금변동(주석3,11,23)	(105,856,503)		(1,673,748)
유형자산재평가손익	999,284,297		-
Ⅸ. 총포괄이익		(9,190,196,629)		(21,087,939,288)
Ⅹ. 주당이익 (주석33)
기본주당순이익		(267)		(229)
희석주당순이익		(267)		(229)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 천원)

과 목	제 30 기	제 29 기
기초금액	(11,780,773)	3,694,103
당기순손실	(19,096,289)	(15,395,548)
확정급여제도의 재측정요소	74,036	(77,654)
지분법이익잉여금 변동	(105,856)	(1,674)
사업결합	3,114,173	-
기말금액	(27,794,709)	(11,780,773)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
안경모	1958-05-12	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
유상정	1955-03-12	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
이태건	1972-11-06	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
안경모	대학교수	2008 ~ 2009&cr2008 ~ 2010&cr2009 ~ 2010&cr2009 ~ 2010&cr2010 ~ 2010&cr2010 ~ 2013&cr2004 ~ 현재	한국문화콘텐츠진흥원 대표&cr기획재정부 공공기관운영위원회 정책자문위원&cr기획재정부 복권위원회위원&cr문화재청 문화재위원회위원&cr한국관광공사 부사장&cr대통령실 관광진흥비서관&cr경희대학교 관광대학원 교수	-
유상정	경영인	2010 ~ 2012 2012 ~ 2014 2013 ~ 2016 2017 ~ 현재 2018.02.01 ~ 현재	IBK기업은행 부행장 IBK연금보험 대표이사 한국경영기술 컨설턴트협회 부회장 동우전기 고문 휴먼종합관리 부회장	-
이태건	경영인	2004 ~ 2011 2011 ~ 2012 2007 ~ 현재	학교법인 충암학원 이사, 이사장, 학원장 대통령 소속 사회통합위원회 서울시 위원 ㈜ 한림로지스틱스 대표이사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[안경모 사외이사]

본 후보자는 한국관광공사, 한국문화콘텐츠진흥원, 대통령실, 기획재정부 등 다양한 공기관 및 정부기관에서 근무한 경험으로 당사의 글로벌시장의 진입 등 국제적 프로모션 및 전시에 관한 자문에 도움이 될 것으로 사료됩니다. 또한 경영학박사로서 30여년간 교수직으로 근무한 바, 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성에 대해 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사의 직을 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

&cr[유상정 사외이사]&cr본 후보자는 IBK기업은행 부행장, IBK연금보험 대표이사 등 재직경험을 통해 쌓아온 회계 및 재무 등 경영 전반에 대한 경험 및 지식과 더불어 신용분석사, 경영지도사 등의 자격을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 사외이사의 직을 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성에 대해 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사의 직을 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

&cr[이태건 사외이사]&cr본 후보자는 ㈜ 한림로지스틱스 대표이사로 재임하며 쌓아온 회계 및 재무 등 경영 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성에 대해 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사의 직을 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[안경모 사외이사]

안경모 사외이사 후보는 한국관광공사 부사장, 한국문화콘텐츠진흥원 대표 등을 역임하였으며, 대통령실, 기획재정부 등 주요 기관에서의 풍부한 자문 경험을 보유하고 있고, 경영학박사로서 30여년간 교수로 활동하면서 향후 회사의 방향과 전략을 제시할 수 있을 것으로 사려됩니다.

후보자의 전문성과 공직 활동을 통해 증명된 윤리의식 및 책임감에도 결격사유가 없다고 판단되는 바, 독립적이고 객관적인 시각에서 경영을 감독하는 사외이사로서의 역할을 충분히 수행할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

&cr[유상정 사외이사]&cr유상정 사외이사 후보는 IBK 기업은행 부행장, IBK연금보험 대표이사, 한국경영기술컨설턴트협회 부회장 등을 역임 하였으며, 신용분석사, 경영지도사 자격을 보유한 금융산업 및 기업경영 분야의 전문가 입니다. 후보자가 보유하고 있는 지식과 경험에 비추어 볼 때회사의 사외이사로서 적합하고 회사의 성장에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

후보자의 전문성과 윤리의식 및 책임감을 고려하였을 때, 사외이사로서의 결격사유가 없다고 판단되는 바, 독립적이고 객관적인 시각에서 경영을 감독하는 사외이사로서의 역할을 충분히 수행할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

&cr[이태건 사외이사]&cr이태건 사외이사 후보는 ㈜한림로지스틱스 대표이사로서 15년 이상의 경영 경력을 통해 축적한 관리 역량과 다양한 실무 경험을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 조언 및 견제 감독 기능을 충실히 수행할 수 있는 전문성을 갖추고 있으며, 학교법인 충암학원 이사장직 및 함경북도장학회 이사로서의 직무를 책임감 있게 수행하는 등 사외이사로서의 윤리의식과 책임감 또한 갖추고 있다고 판단하였습니다.

후보자의 전문성과 윤리의식 및 책임감을 고려하였을 때, 사외이사로서의 결격사유가 없다고 판단되는 바, 독립적이고 객관적인 시각에서 경영을 감독하는 사외이사로서의 역할을 충분히 수행할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서 안경모 사외이사 확인서.jpg 안경모 사외이사 확인서 유상정 사외이사 확인서.jpg 유상정 사외이사 확인서 이태건 사외이사 확인서.jpg 이태건 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
홍순영	1953-08-10	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
홍순영	연구위원,교수	1997 ~ 1998 1999 ~ 2002 2006 ~ 2010 2007 ~ 2009 2004 ~ 2012 2012 ~ 2021 2014 ~ 2020 현재	대통령직속 금융개혁위원회 전문위원 중소기업중앙회 정책조사담당 상무이사 새마을금고중앙회 사외전문이사 신용보증기금 비상임이사 중소벤처기업연구원 부원장(선임연구위원) (주)프리엠스 사외이사 한성대학교 교수, 대학원 특임교수 금융소비자뉴스 금융소비자연구원 연구위원	-
-	-	-	-	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

홍순영 상근감사 후보자는 대통령 직속 금융개혁위원회 전문위원, 중소기업중앙회 상무이사, 중소벤처기업연구원 부원장, 한성대학교 교수를 역임하는 등 20년 이상의 활동 경력을 보유 한 금융 및 기업 경영 관련 전문가이며, 2006년 이후 현재까지 다양한 공공기관 및 사외이사 업무를 수행하여 상근감사 직 수행을 위한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다.

후보자는 최근3년간 당사와의 거래가 전무하고, 당사를 제외한 당사의 계열사의 의사결정에 참여하고 있지 않으며, 후보자의 교직 및 공직 활동을 통해 증명된 높은 윤리의식 수준과 책임감을 고려할 때 감사 의무를 건전하고 투명하게 수행할 것으로 판단합니다.

확인서 홍순영 감사 확인서.jpg 홍순영 감사 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	462,745,930
최고한도액	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12,002,280
최고한도액	200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음