CammSys Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

캠시스/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 본사 3층 구내식당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사의 감사보고  나. 영업보고  다. 외부감사인 선임 보고  라. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항  제1호 의안 : 제28기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 2인)  제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건                 (후보자 조남현)  제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건                 (후보자 윤도식) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조남현	1935-10	3년	재선임	서울대 법학과, 국방대학원 졸업 서울지방보훈청장 국가보훈처 보훈심사위원장 전자신문사 고문 ㈜캠시스 사내이사
윤도식	1969-05	3년	신규선임	단국대 화공과 졸업 ㈜엔비텍 관리이사 이영화학㈜ 대표이사 넥스테크㈜ 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	18. 각종 자동차 방문판매, 전화권유판매업, 통신판매업		전기차 판매 본격화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-