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Nov 9, 2018

캠시스/신주인수권행사가액의조정/(2018.11.09)신주인수권행사가액의조정(제7회차)

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 행사가액 (원)
7	상장	2,305	1,870
2. 행사가능주식수 변동		회차	미행사신주인수권 증권의 권면총액 (통화단위)
7	20,571,187,450	KRW : South-Korean Won	8,924,597	11,000,635
3. 조정사유		시가하락에 따른 행사가격의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 인수계약서 제5조 1항 (3)호 다~바목    (다) 상기 (가) 및 (나)에 의한 행사가액 조정과는 별도로 '증권의 발행 및 공시등에 관한규정' 제5-23조 제2호에 의하여 시가 하락에 따른 "행사가액" 조정을 하기로 한다. "본 사채" 발행일로부터 3개월 후 그리고 그 후 매 3개월마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 신주인수권 "행사가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정한다. 다만, 본목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. '시가 하락에 따른 신주인수권 행사가액 조정일'은 아래와 같다. 2017년 11월 10일, 2018년 02월 10일, 2018년 05월 10일, 2018년 08월 10일, 2018년 11월 10일, 2019년 02월 10일, 2019년 05월 10일, 2019년 08월 10일, 2019년 11월 10일, 2020년 02월 10일, 2020년 05월 10일, 2020년 08월 10일, 2020년 11월 10일, 2021년 02월 10일, 2021년 05월 10일. (라) 본호에 의하여 조정된 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "행사가액"으로 하며, 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사 청구시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 총 합계액은 "본 사채"의 발행금액에 미달될 수 있다. (마) 각 항목의 산식에 의한 조정 후 신주인수권 "행사가액" 중 호가단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 신주인수권 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "행사가액"을 액면가액으로 한다. (바) 본항 (다)의 행사가액 조정에 따라 신주인수권 행사에 의한 "행사가액"의 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "신주인수권증권"의 1주당 행사비율을 다음과 같이 조정한다. - 다  음 - 조정후 행사비율 = 최초행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정후 행사가액 다만, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다.    2.조정방법    1) 1 개월 가중산술평균주가(a): 1,640원 2) 1 주일 가중산술평균주가(b): 1,628원 3) 최근일 가중산술평균주가(c): 1,615원 4) a,b,c의 산술평균(d): 1,628원 5) 기준주가(e=c,d중 낮은가액): 1,615원 6) 조정전 행사가액(f): 2,305원 7) 조정후 행사가액(e, f중 낮은가액): 1,615원    (최저조정가액 : 1,870원(발행 당시 행사가액 2,665원의 70%)) 8) 액면가 : 500원 9) 조정후 행사가액 : 1,870원(호가단위미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2018-11-10
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 계약 당시 행사가격의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 하지 않음
※관련공시		2018-08-09 신주인수권행사가액의조정(제7회차) 2018-05-09 신주인수권행사가액의조정(제7회차) 2017-11-09 신주인수권행사가액의조정(제7회차) 2017-10-13 신주인수권행사(제9회차) 2017-09-20 신주인수권행사(제9회차) 2017-08-25 신주인수권증권 신규상장(캠시스 7WR) 2017-07-31 신주인수권부사채행사가액결정(제9회차 국내공모) 2017-07-31 신주인수권부사채권발행결정(제9회차 국내공모 BW) 2017-06-27 신주인수권부사채권발행결정(제9회차 국내공모 BW) 2017-06-16 신주인수권부사채권발행결정(제9회차 국내공모 BW)