CammSys Corp. — AGM Information 2024

Feb 21, 2024

캠시스/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 본사 3층 구내식당
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 조현수) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조현수	1973-09	3	신규선임	現 Insigniam 한국대표 前Impact Square 헤드코치 前Landmark Worldwide 한국대표	주식회사 아인클랑 (대표이사)