CammSys Corp. — AGM Information 2023

Feb 21, 2023

캠시스/주주총회소집결의/(2023.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 본사 3층 구내식당
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제31기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제 2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 권현진) 제 2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 윤도식) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권현진	1971-09	3년	신규선임	前 공평저축은행 대표이사 現 캠시스 회장
윤도식	1969-05	3년	재선임	現 이영화학㈜ 대표이사 現 넥스테크㈜ 부사장