CammSys Corp. — AGM Information 2022

Feb 18, 2022

캠시스/주주총회소집결의/(2022.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 본사 3층 구내식당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 감사의 감사보고    나. 영업보고    다. 외부감사인 선임 보고    라. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제30기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3인)   제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건                  (후보자 안경모)   제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건                  (후보자 유상정)   제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건                  (후보자 이태건) 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보자 홍순영) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안경모	1958-05	3년	신규선임	前 한국관광공사 부사장 前 대통령실 관광진흥비서관 現 경희대 관광대학원 교수	-
유상정	1955-03	3년	재선임	前 한국경영기술 컨설턴트협회 부회장 現 동우전기 고문 現 휴먼종합관리 부회장	-
이태건	1972-11	3년	신규선임	前 학교법인 충암학원 이사, 이사장, 학원장 前 대통령소속 사회통합위원회 위원 現 한림로지스틱스 대표이사	한림로지스틱스(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍순영	1953-08	3년	신규선임	상근	前 ㈜프리엠스 사외이사 前 한성대학교 교수 現 금융소비자뉴스 금융소비자연구     원 연구위원