CammSys Corp. — AGM Information 2019

Mar 4, 2019

캠시스/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 본사 3층 구내식당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사의 감사보고  나. 영업보고  다. 외부감사인 선임 보고  라. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항  제1호 의안 : 제27기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(결손금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건              (사외이사 3인)  제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건                 (후보자 김영환)  제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건                 (후보자 조원권)  제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건                 (후보자 장승혁) 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건              (후보자 박영석) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정              일부 변경의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영환	1958-12	3년	신규선임	前 삼성전자 무선제품기숱팀장/부사장 現 아진엑스텍 경영고문	해당사항 없음
조원권	1956-01	3년	재선임	경제기획원 (현 기획재정부) 사무관 現 우송대 석좌교수 現 주한 라오스 명예영사 現 (주)캠시스 사외이사	해당사항 없음
장승혁	1971-08	3년	재선임	삼성전자 現 KAIST 교수 現 (주)캠시스 사외이사	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박영석	1966-08	3년	신규선임	상근	前 공평저축은행 사외이사 前 삼덕회계법인 근무 現 (주)비즈엔젤 대표이사