CALTH. Inc — AGM Information 2022

Mar 10, 2022

켈스/주주총회소집 결의/(2022.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로 54, 520호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1. 감사보고    2. 영업보고    3. 내부회계관리제도 운영실태 보고    4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제4기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건    제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(팔억원)    제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(일억원)    제4호 의안 : 이사회에서 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건(총10명 오만주)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19에 따른 주주총회 일시, 장소 등의 불가피한 변경 시 변경 권한은 대표이사에게 위임함.
※관련공시	-